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本公司及公司整体董事会成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

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华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日宣布第一届董事会第三十九次会议书面告诉。本次会议由董事长树立先生招集，于 2019年2月22日以通讯方法举行，应到会董事9名，实践到会董事9名。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的规矩。

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本次会议审议并经过了如下方案：

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一、审议经过《关于调整首席危险官的方案》

赞同朱文瑾女士因作业调整原因辞去首席危险官职务，由公司合规总监兼董秘赵嘉华先生代为实行首席危险官责任至董事会选聘新任首席危险官。辞任后朱文瑾女士将持续担任公司副总裁一职。

表决状况：赞同9票，对立0票，放弃0票。

本方案已经过薪酬与提名委员会预审，公司独立董事对上述事项宣布了赞同的独立定见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）宣布的《华林证券股份有限公司独立董事关于公司调整首席危险官事项的独立定见》。《关于调整公司首席危险官的布告》刊登于同日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议经过《关于拟定的方案》

公司依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规矩》《关于上市公司树立内情信息知情人挂号管理制度的规矩》等规矩及上市公司最新相关监管规矩，董事会赞同公司拟定《华林证券内情信息知情人挂号管理制度》。

表决状况：赞同9票，对立0票，放弃0票。

三、审议经过《关于确认华林证券自营出资额度的方案》

依据公司净本钱状况以及事务展开需求，请求公司自营出资额度上限为(1)权益类证券及衍生品自营出资的算计总额不超越公司净本钱的80%；(2)非权益类证券及其衍生品自营出资的算计总额不超越净本钱的400%。授权公司运营管理层依据净本钱状况和商场状况在监管方针答应及出资额度的范围内合理确认公司自营出资限额。

表决状况：赞同9票，对立0票，放弃0票。

本方案经过公司危险操控委员会预审，需要提交股东大会审议。

四、审议经过《关于修订公司规章的方案》

为加强对中小出资者维护，完善公司管理，公司拟对公司原规章部分条款进行修订，修订后的《公司规章》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

赞同提请股东大会授权公司运营层全权处理本次修正公司规章的相关监管部门核准事宜及工商挂号改变等事宜。

表决状况：赞同9票，对立0票，放弃0票。

本方案经过公司战略与规划委员会预审，需要提交公司股东大会审议。

五、审议经过《关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的方案》

赞同公司于2019年3月11日举行 2019年第一次暂时股东大会，本次股东大会采纳现场投票、网络投票相结合的方法举行。

表决状况：赞同9票，对立0票，放弃0票。

具体状况详见同日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）宣布的《华林证券股份有限公司关于举行公司 2019 年第一次暂时股东大会的告诉》。

特此布告。

华林证券股份有限公司

董事会

2019年2月23日

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