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泸州老窖股份有限公司(泸州老窖多少钱一瓶)

wx 2021-11-18 03:51:00 6

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證券代碼：000568 證券簡稱：瀘州老窖布告編號：2021-43

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本公司及董事會全體成員保證信息发表的內容真實、準確、完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

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一、董事會會議召開情況

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瀘州老窖股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我公司”）第十屆董事會六次會議於2021年9月20日以通訊表決的方法召開。召開本次會議的通知已於2021年9月17日以郵件方法發出，截止會議表決時間2021年9月20日上午11時，共恍然大悟11名董事的有用表決票11張。本次董事會會議的召開契合有關法令、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《规章》的規定。

二、董事會會議審議情況

審議通過瞭《關於聘任高級浓艳人員的議案》。

表決結果：11票赞同、0票反對、0票棄權。

公司第九屆董事會二十九次會議審議通過瞭《瀘州老窖股份有限公司副總經理市場化選聘工作方案》，決定面向全國市場化選聘公司副總經理2名。經對副總經理候選人進行資格審查、綜合評測、布景调查後，現決定聘任熊娉婷女士、李勇先生為公司副總經理，任期與第十屆董事會任期共同。獨立董事對熊娉婷女士、李勇先生的聘任發表瞭赞同的獨立意見。熊娉婷女士、李勇先生簡歷附後。

三、備查文件

1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此布告。

瀘州老窖股份有限公司

董事會

2021年9月22日

高級浓艳人員簡歷

熊娉婷，女，1975年出世，大學、在職碩士，一級人力資源浓艳師、經濟師、助理政工師。曾任瀘州老窖股份有限公司銷售公司辦公室副主任、主任、銷售公司黨支部書記，瀘州市江陽區政府辦公室副主任（掛職），瀘州老窖股份有限公司人力資源部副部長、企業浓艳部副部長，瀘州老窖股份有限公司銷售公司品牌運營部總經理，銷售公司辦公室主任（兼），瀘州老窖股份有限公司銷售公司黨總支書記、副總經理、考訓部部長（兼）等職務。現任瀘州老窖股份有限公司職工董事、紀委副書記、黨委委員、黨委工作部部長、武裝部部長、紀委辦主任、監察辦主任、工會副主席。熊娉婷女士未持有公司股份。

李勇，男，1977年1月出世，大學、在職碩士，釀酒工程師。曾從事中學教育工作，歷經鄉鎮黨政機關、縣級部門（古藺縣委政研室經濟發展戰略研讨科科長、縣委組織部組織科科長）、市級部門（瀘州市政府辦保衛科副科長、老幹科科長，中共瀘州市委常委辦副主任）任職；曾任瀘州老窖集團有限責任公司集團辦主任，瀘州老窖股份有限公司總經辦主任，瀘州老窖股份有限公司銷售公司黨委書記等職務。現任瀘州老窖股份有限公司紀委委員，瀘州老窖股份有限公司銷售公司黨委副書記、紀委書記、副總經理。李勇先生未持有公司股份。

以上人員不存在《公司法》第146條規定的景象,不存在被中國證監會采纳證券市場禁入办法的景象，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級浓艳人員的景象，最近三年內未受到中國證監會行政處罰及證券交易所公開譴責或许通報批評，不存在因涉嫌违法被司法機關立案偵查或许涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的景象，與持有公司5%以上股份的股東、實際操控人、其他董事、監事、高級浓艳人員之間不存在關聯關系。經查詢，以上人員未被中國證監會在證券期貨市場違法失期信息公開查詢平臺公示，未被人民法院納入失期被執行人名單，契合《公司法》等相關法令、法規和規范性文件及公司《规章》規定的任職條件。

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