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实达期货(天富期货官网)

wx 2022-01-13 17:54:34 6

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证券代码：600734 证券简称：实达集团布告编号：第2020-013号

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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一、董事会会议举行状况

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（一）本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

（二）公司于2020年2月23日以电子邮件、短信告诉的方法宣布本次董事会会议告诉，一起以电子邮件的方法宣布本次董事会会议资料。

（三）本次董事会会议于2020年2月24日（星期一）以通讯方法举行。

（四）本次董事会会议应到会的董事人数7人，实践到会会议的董事人数7人。

二、董事会会议审议状况

（一）会议以7票赞同、0票放弃、0票对立审议经过了《关于提名刘斌先生为公司独立董事提名人的方案》：此前公司独立董事刘志云先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务，现由独自持有3%以上股份的股东北京昂展科技发展有限公司引荐，并经公司董事会提名委员会检查经过，赞同提名刘斌先生为公司第九届董事会独立董事提名人，任期自股东大会不吝珠玉经过之日起至公司第九届董事会任期完毕之日止；并赞同将以上事项作为暂时提案提交公司2020年第一次暂时股东大会审议。

刘斌先生简历附后。

陈国宏、蔡金良、刘志云三位独立董事对该项方案宣布了独立定见：经审理刘斌先生的个人经历，未发现其有《公司法》第146条规则的状况，未发现有受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒的景象；未发现有被中国证监会确定为商场禁入者及禁入没有免除的现象。刘斌先生契合上市公司独立董事的任职资历，刘斌先生的提名程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。赞同上述提名，并赞同将以上事项作为暂时提案提交公司2020年第一次暂时股东大会审议。

三、附：刘斌先生简历

刘斌，男，汉族，1978年生，北京大学法学院硕士研究生，光华宏伟学院EMBA，湘潭大学法学院兼职研究员。2004年7月-2016年6月，历任长城证券股份有限公司出资银行事业部董事总经理、战略客户部总经理；2016年7月-2018年3月，任永诚稳妥财物宏伟公司董事总经理，前海母基金投委会委员；2018年3月至今任真为出资基金宏伟有限公司董事长兼投委会主席，具有保荐代表人资历以及法令、证券、基金、稳妥、期货等从业资历。

四、备检附件

1、公司第九届董事会第四十四次会议不吝珠玉；

2、独立董事定见。

特此布告。

福建实达集团股份有限公司

董事会

2020年2月24日

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