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[邦信小额贷款公司]央行拟进一步规范支付受理终端防范支付业务风险

wx 2022-01-11 08:21:32 6

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央行站6月8日音讯，为进一步标准付出受理终端及相关事务办理，保证金融顾客的合法权益，防备付出事务危险，中国人民银行发布《中国人民银行关于加强付出受理终端及相关事务办理的告诉（征求意见稿）》。

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征求意见稿起草阐明指出，付出受理终端及相关事务危险危险正在逐渐露出，特别是移动受理终端、收款条码正在被跨境赌博等黑灰工业犯罪分子用以搬运资金，反映相关事务存在以下问题：一是收单组织对银行卡受理终端收购、挂号、功用注册、信息改变、退出等全生命周期办理不紧密，导致生意终端、移机、“一机多码”、“一机多户”等现象屡禁不止，为违法犯罪分子使用受理终端进行资金搬运带来便当；二是特约商户准入不严厉，部分收单组织对商户相关证明文件及其实在志愿、经营场所、终端布放方位等核实流于形式，导致虚伪商户问题依然杰出；三是部分收单组织、清算组织未结合条码付出事务特征健全条码付出受理终端、收款条码办理机制，导致条码付出事务涉黑灰工业的危险加大。

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起草阐明表明，《征求意见稿》首要包含四方面内容：一是付出受理终端办理。从银行卡受理终端、条码付出受理终端、立异付出受理终端等方面提出办理要求。二是特约商户办理。细化并着重特约商户实名制办理要求，清晰面对面、同步视频等商户信息核验方法和特约商户巡检要求。三是收单事务监测。从买卖信息的实在性与完整性、终端方位监测、收单组织及清算组织的买卖监测职责、特约商户资金结算监测等方面提出办理要求。四是监督办理等相关内容。要求相关市场主体报送对《征求意见稿》的执行状况及工作计划。对银行、付出组织、清算组织违背《征求意见稿》的行为清晰相关罚则。