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[基金公司管理办法]央行全方位围剿收单市场乱象 拉卡拉等均在处罚之列

wx头像 wx 2022-01-05 06:28:01 6
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虚伪商户、“资金二清”、收单外包等现象，让银行卡收单商场乱象频生，第三方付出、商业银行都成为了这条灰色利益链上的重要一环。北京商报记者昨日从多方途径证明，央行已在全国范围内打开对收单商场的检查作业，并对查询结果及处分决议进行了印发，拉卡拉、快钱、乐富付出等组织均在处分之列。

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银行付出组织均受罚

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北京商报记者昨日从多家企业得悉，央行已印发《中国人民银行关于银行卡收单外包事务检查状况的通报》（以下简称《通报》）。

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据了解，此次检查历时2个月，检查目标包括57家银行和付出组织，其间银行组织24家，付出组织33家。央行要求各收单组织应严厉执行商户实名制，加强外包办理、标准接口和资金清算。一起对存在违规行为的公司予以处分。

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其间，深圳瑞银信信息技术有限公司、现代金融控股（成都）有限公司、快钱、乐富付出4家付出组织需对违规行为全面整改，拉卡拉及上述4家付出组织被责令在相关区域中止银行卡收单事务，为期一年。

值得注意的是，央行此次的处分不只面向付出组织，对检查中发现的银行违规行为也予以赏罚。据了解，中信银行上海分行、中国银行湖北省分行、上海浦东发展银行呼和浩特分行、石嘴山银行被予以行政处分。

到昨日北京商报记者撰稿时，已有部分涉事企业给出了回应。乐富付出相关负责人对北京商报记者表明，“咱们高度重视监管部门通报，正在内部查询，有相关发展及时反应”。拉卡拉方面则表明，宁波是浙江分公司下面的二级分公司，事务体量很小，违规商户在查出时就已被封闭。针对央行收单事务抽检状况，中信银行回复，依照央行执法检查意见书的要求，认真执行整改作业，现在已将2123户问题商户悉数刊出。对违规供给买卖接口的3家外包商户悉数予以封闭。中信银即将进一步加强对外包组织及商户准入的严厉办理，保证标准操作，合规运营。

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