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[红星发展]外汇局严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博 最高重罚167万元

wx头像 wx 2022-01-05 03:56:16 6
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坚决遏止跨境赌博乱象事关我国经济安全、社会安稳和国家形象。为引导广大人民群众认清跨境赌博的不合法性、危害性，自觉远离和抵抗跨境赌博活动，保护国家经济金融杰出次序，近来，国家外汇管理局再次揭露通报一批不合法生意外汇用于跨境赌博的典型事例。本次通报的事例为2020年至2021年外汇局处分的个人不合法生意涉赌外汇资金案子，最高罚款金额超越167万元人民币。

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“外汇局高度重视冲击管理跨境赌博作业，活跃合作公安机关、人民银行推动跨境赌博资金途径管理，始终坚持高压冲击态势。”外汇局相关部分负责人表明，本次通报的涉案个人首要经过地下钱庄、POS机刷卡等方法完结资金不合法汇兑，运作方法荫蔽、多样，严峻打乱外汇市场次序。

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从通报事例来看，蔡某不合法生意外汇案触及违规金额较大，超越172万美元。依据通报，2018年3月至2019年3月，蔡某经过不合法移机境外的境内商户POS机刷卡，不合法生意外汇35笔折合172.8万美元，用于境外赌博活动。该行为违背《个人外汇管理办法》第三十条，构成不合法生意外汇行为。依据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款167.1万元人民币。

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下一步怎么加大冲击力度？外汇局相关部分负责人表明，外汇局将继续合作公安机关对跨境赌博等违法犯罪活动坚持高压冲击态势，加大跨境赌博“资金链”冲击管理力度，坚持“零忍受”和全链条冲击，有用保护外汇市场健康次序。一是齐抓共管协同作战，继续合作公安机关侦破跨境赌博案子，坚决遏止跨境赌博违法违规行为，合力构成有用震撼。二是严查重罚强化冲击，依法依规处理涉赌资金不合法汇兑案子，从严惩治跨境参赌人员。三是完善资金途径管控，继续对银行、付出组织等展开监督查看，坚决封堵跨境赌博资金不合法搬运通道。(葛孟超)

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