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[如何炒期货]欧盟委员会拟设立反洗钱机构加大打击金融犯罪力度

wx头像 wx 2022-01-04 22:30:56 6
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新华社布鲁塞尔7月20日电 欧盟委员会20日提议建立一个反洗钱组织，以加强对欧盟境内金融违法的冲击力度。

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欧盟委员会在一份声明中说，这份提案是旨在加强欧盟反洗钱和冲击恐怖主义融资规矩的一揽子提案之一。该一揽子提案包含4项立法主张，除创立新组织外，还包含有关客户尽职查询、新的反洗钱指令以及对欧盟范围内大额现金支付设置1万欧元上限等方面的规矩。新规矩将彻底掩盖加密钱银职业。

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声明说，这一揽子提案旨在改进对可疑买卖和活动的监测，并处理违法分子使用金融系统洗钱或赞助恐怖活动的缝隙。

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欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯说，欧盟反洗钱规矩现在是世界上最严厉的规矩之一，但现在需求始终如一地施行这些规矩并进行亲近监督。新规矩是欧盟采纳的斗胆行动，将“封闭洗钱大门”，并阻挠违法分子将不义之财塞入腰包。

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欧盟金融服务委员玛丽德·麦吉尼斯表明，该一揽子提案将加大欧盟阻挠“脏钱”躲避金融系统监管的力度。欧盟委员会正在加强成员国间的和谐协作，并创立一个新的反洗钱组织。这些办法将协助欧盟维护其金融体系和单一商场的完整性。

据报道，这一揽子提案还需通过欧洲议会和欧盟理事会讨论通过才干付诸施行。（任珂）

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