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豫光金铅：大额现金交易报告标准降至5万 非法转移资金受监控

wx头像 wx 2022-01-04 15:50:37 6
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央行在上一年12月底宣告的《金融机构大额买卖和可疑买卖陈述管理办法》（以下简称《管理办法》）于今天开端正式实施。《管理办法》将大额现金买卖的人民币陈述规范由“20万元”调整为“5万元”。

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我国人民大学财务金融学院副院长赵锡军对《证券日报》记者表明，从宏观经济来讲，这更有利于对大额资金的来往进行监控，然后获取大额资金的状况、数据，便于统计分析，以便更好的判别金融局势。从冲击违法违规的违法金融活动来讲，经过检测，能够有用辨别正常买卖与非正常买卖，在非正常买卖中能够甄别出各类不合法活动的资金买卖。

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苏宁金融研讨院宏观经济研讨中心主任、高档研讨员黄志龙对《证券日报》记者表明，此前的大额买卖规范过高，造成了在反洗钱作业过程中防御性陈述过多、有用陈述缺乏等问题，影响了反洗钱作业的有用性。20万元作为大额买卖陈述规范，现已不能彻底满意反洗钱以及冲击、遏止相关上游违法的实际需要，有必要对大额买卖陈述规范进行恰当调整。从国际上来看，欧美国家现金范畴的反洗钱监管规范大都比较严厉，美国、加拿大和澳大利亚的大额现金买卖陈述起点均为1万美元（或等值外币）。

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关于大额买卖规范的调整，部分商场人士忧虑个人或企业的正常买卖活动将会遭到影响。对此，黄志龙以为，一般客户的非现金支付东西越来越遍及，居民运用现金买卖的偏好也在产生改动。可是，关于违法违规行为，这将有利于我国在反腐败、偷漏税、反洗钱、国际收支等方面加强现金管理，防备相关违法违规危险。

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赵锡军以为，关于不合法搬运资金者，有不少买卖者并不是进行一次大规模买卖，他们化整为零，采纳蚂蚁搬迁的方法来进行买卖，现在大额现金买卖陈述规范从20万元降至5万元，那么超出5万元的资金是要申报的，这些不合法搬运资金遭到进一步细化监控，关于违规违法搬运资金者来说愈加困难。

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