湖南益阳虚拟货币诈骗案的简单介绍

　　5月15日

　　打击和防范经济犯罪宣传日

　　广东省公安厅经侦局

　　组织全省经侦部门启动

　　“打击和防范经济犯罪宣传日”活动

　　公布了2016年十大经济犯罪案件

　　广东警方公布2016年十大经济犯罪案件。

　　其中两个涉案500亿元左右湖南益阳虚拟货币诈骗案的地下钱庄：

　　深圳李某益等人系列地下钱庄，涉案金额人民币480多亿元；

　　汕尾严某业等人跨区域地下钱庄涉案金额500余亿元。

　　十大经济犯罪案件

　　1

　　千木灵芝系列公司非法集资案。

　　2016年5月5日，在公安部指挥下，广东警方侦破以全某林等人为首的“千木灵芝”系列公司非法集资案，抓获主要犯罪嫌疑人全某林等涉案人员181名，刑拘犯罪嫌疑人84人，冻结涉案资金7亿多元。经查，全某林等人以推销“千木灵芝”产品为幌子，许以高额回报，在全国各地大肆发展“代理商”进行非法集资犯罪活动，投资人涉及全国20个省、市9万多人次，涉案金额达47亿多元。

　　2

　　“恒星币”网络虚拟货币传销案。

　　2016年9月下旬，在公安部指挥下，广东警方在广东、广西、陕西、福建等10省对“恒星币”网络虚拟货币传销案统一收网，共抓获犯罪嫌疑人110余名，捣毁窝点30余个，查冻账户120余个。此案涉及全国31个省（自治区、直辖市），涉案金额2亿余元，是全国首次成功全链条、整规模打击网络虚拟货币传销案。

　　3

　　网上盗刷银行卡犯罪“飓风25号”专案。

　　2016年12月10日至20日，广东省公安厅组织15个涉案地市警方展开打击网上盗刷银行卡犯罪“飓风25号”专案统一收网行动，共破网上盗刷银行卡犯罪案件77宗，抓获犯罪嫌疑人149名，捣毁窝点59个，查获银行卡和公民个人信息近300万条。该案是近年来全国打击网上盗刷银行卡犯罪抓获人数最多、缴获电子数据量最大、战果最佳的典型案例。

　　4

　　梅州“0203”特大伪造货币案。

　　2016年2月3日，梅州市警方根据民众举报，在大埔县枫朗镇一偏僻山窝处捣毁一个特大伪造货币窝点，现场抓获犯罪嫌疑人2名，缴获2005版100元假币1.4亿元，查获印刷机、晒版机等造假设备耗材一大批。

　　5

　　茂名“妮妲”打印假币案。

　　2016年8月2日，广东警方在茂名、东莞等地捣毁制假币窝点5个，抓获犯罪嫌疑人7名，缴获假币1100多万元，是近年来全国现场缴获量最大的打印假币案。

　　6

　　深圳“铁锹2号”骗税走私专案。

　　2016年11月，省公安厅组织深圳、梅州、东莞、潮州等市公安机关，联合深圳市国税局、黄埔海关辖区多个缉私部门，开展代号“铁锹2号”统一收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人38名，打掉骗税团伙1个，骗税窝点3个，初步查实涉案金额14亿元，骗税金额2.11亿元；打掉走私犯罪团伙3个，摧毁窝点4个，涉案金额3亿元。经查，该犯罪团伙利用空壳公司，大肆骗税、走私，大量偷逃和骗取国家税款。

　　7

　　“飓风11号”特大制售假发票案。

　　2016年6月，省公安厅组织揭阳、广州、深圳、中山、潮州等地侦破“飓风11号”特大制售假发票专案，抓获犯罪嫌疑人163名，打掉团伙45个，捣毁印制假发票工厂2个、销售窝点75个，查获印刷设备10台（套），作案电脑132台、打印机98台，假发票261万份，假印章1160枚。根据我省提供线索，河北、江苏、浙江、山东等12个省市共捣毁制售假发票窝点71个，抓获犯罪嫌疑人81名。该案成功收网，实现了对非法印制销售空白假发票、套打制作并销售假发票、购买使用假发票等犯罪环节的全链条打击。

　　8

　　深圳李某益等人系列地下钱庄案。

　　2016年9月29日，深圳市公安局联合人民银行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳分局在我省深圳市、揭阳市和江西省南昌市、湖南省益阳市三省四市开展收网行动，成功侦破李某益等人系列地下钱庄骗购外汇及非法买卖外汇案件7宗，现场抓获主要犯罪嫌疑人30余人，涉案金额人民币480多亿元。经查，李某益等人以进口电子设备等高价值物品为名，虚构贸易背景，使用修改、伪造的货物提单，以资金跨境循环方式骗购外汇。

　　9

　　汕尾严某业等人跨区域地下钱庄案。

　　2016年5月19日，在省公安厅的组织指挥协调下，汕尾市公安局在汕尾、深圳开展代号为“飓风6号”的打击地下钱庄统一收网行动，成功侦破跨区域特大地下钱庄案件，捣毁犯罪窝点4个，刑事拘留严某业等10余人，现场缴获港币450余万元，人民币130余万元，冻结涉案银行帐户1200余个，冻结帐户折合8000余万元人民币，涉案金额500余亿人民币。

　　10

　　佛山覃某某等非法经营案。

　　2016年4月18日，佛山市公安局高明分局联合区烟草专卖局开展统一收网行动，成功打掉一个特大走私香烟团伙，捣毁位于东莞市厚街镇的2个大型存放走私香烟窝点，现场抓获犯罪嫌疑人33名，扣押涉案车辆17辆，缴获“ESSE”爱喜、555（GLOD）等品牌的走私香烟870.72万支，价值571.3万元人民币，经统计涉案总价值约1亿元。

据悉，2016年，广东警方经济犯罪案件立案同比下降11.6%，破案11840起，上升12.15％，抓获犯罪嫌疑人30195人，同比上升85.7%，挽回经济损失29.2亿元，同比上升21.6%，“猎狐行动”缉捕境外经济犯罪逃犯、打击非法集资、地下钱庄、假币、假烟、涉税、银行卡犯罪等专项工作综合考评均居全国前列。

　　最后，一张图带湖南益阳虚拟货币诈骗案你快速了解关于经济犯罪的各类骗术，教你捂好“钱袋子”！

图 | @平安渝中

　　作者 | 索有为 曾祥龙 江伟波

　　编辑 | 又心

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