宅男丢失比特币案例分析(比特币失窃案)

远离四类侵财陷阱

在互联网时代的当下宅男丢失比特币案例分析，看似平静的生活，不时涌动着各种各样的陷阱。谁都不想自己掉入陷阱，但事实上，很多人在各种诱惑和“情非得已”面前，还是经受不住考验，成为陷阱中任人宰割的“羔羊”。而诈骗、传销、集资、色诱便是日常生活中人们最容易遇到的四类陷阱。犯罪分子往往利用这四类陷阱达到不法企图，而许许多多的家庭也深受其害。笔者选取安徽省安庆市近几年来发生的这类案例进行简单分析，希望大家从中受到警示，提高自己的防范意识。

　　诈骗类

　　【种类】分接触性和非接触性两大类。接触性是犯罪分子采取“神医治病”“私分捡到财物”“兑换钱币”“寻宝挖宝”等方式，骗取受害人信任后，编造各种理由骗取受害人的现金或金银首饰。非接触性是犯罪分子利用手机短信、电话、互联网络作为载体，冒充受害人亲属、领导、老师，或冒充公安、检察、法院、电信、银行、税务等单位各种人员，以涉嫌“恶意欠费”“洗黑钱”“包裹运赃”，以及“汽车退税”“消费中奖”“亲属被绑架”“发生交通意外”“熟人借钱”等名目，让受害人一步步陷入他们精心设计的圈套。

　　【典型案例】2015年12月，刘某的手机突然接到一个陌生电话，对方自称是上海移动营业厅工作人员，说她的手机有垃圾信息将被停机，叫她迅速报警，并帮她联系宅男丢失比特币案例分析了一名“警官”。这名“警官”自称是深圳市刑侦大队民警，说她卷入了一起诈骗案，她银行卡上的资金将全被冻结。她信以为真，遂按照“警官”帮其解冻账号资金的提示，于次日上午去当地工商银行办理了U盾，向对方透漏了自己的卡号，并按照“警官”防止泄密的提示，将U盾验证码告诉对方，导致银行卡上的117万元现金被转走。

　　【危害】诈骗犯罪涉案金额大，地域范围广，危害严重。公安部数据显示，2011年以来，每年因通信信息诈骗导致的民众损失都达100亿元以上，平均单笔金额超过5万元。2015年全国电信诈骗导致群众损失222亿元。很多群众的“养老钱”“救命钱”被骗，倾家荡产、家破人亡；有的企业资金被骗，破产倒闭，引发群体性事件。

　　【警方提醒】不要有“贪图便宜”“一夜暴富”“天上掉馅饼”的心理。注意保护个人资料信息，不可随意注册、填写自己的身份证号、手机号码、银行卡号等私人信息。收到陌生人电话、短信时，要做到“不相信、不理睬、不联系”；如果掉入不法分子所设置的陷阱，应当迅速保存涉案证据，并及时报案。

　　传销类

　　【种类】分“拉人头”传销和网络传销两大类。“拉人头”传销往往以帮人介绍工作、合伙做生意等为幌子，骗取亲属、朋友、同学、同乡、战友等熟人的信任，然后采取洗脑、限制人身自由、非法拘禁、故意伤害等手段，使其上当受骗，从而加入传销组织。网络传销则借助互联网络，以“资本运作”“电子商务”“招商创业”“虚拟货币”“软件程序”等为名，吸引人投资以及发展人员，从而实施变相传销。

　　【典型案例】2013年1月某日，张某突然接到妹夫刘某的电话，说其在河南洛阳市做服装生意，因生意好，忙不过来，叫他过去一起合伙干。张某信以为真，当即向亲友借了3万元现金。到达洛阳市后，刘某却向张某宣传“自愿连锁经营”。“自愿连锁经营”是传销的一种虚拟产品。刘某称只要花3万多元买上10份该产品，并发展十几名下线，就能在一年里赚取20万元现金。在“低投入、高回报”的诱惑下，张某心动了，随后缴纳69800元购买了21份虚拟产品。为发展下线，赚取高额回报，张某模仿妹夫刘某的欺骗套路，以帮人找工作、合伙做生意等为幌子，将61名同乡骗至洛阳市，然后采取哄骗、胁迫、限制人身自由等手段，迫使他们打电话叫家里寄钱或找人借钱购买该虚拟产品，并加入传销组织。至案发，张某从中获利30余万元。2015年6月，张某因犯组织领导传销活动罪，被法院判处有期徒刑四年八个月。

　　【危害】传销组织扰乱经济社会秩序，影响社会安定团结，甚至危害国家安全。有的传销组织为阻扰执法机关的查处取缔工作，更煽动传销人员采取暴力手段抗拒执法，甚至进行有组织的冲击政府机关、群体上访、堵塞交通等活动；有的传销组织为逼迫受害人加入该组织，采取非法拘禁、故意伤害、抢劫、盗窃、绑架、诈骗等犯罪手段，使成百上千的群众深受其害。

　　【警方提醒】一要注意防范传销组织和人员专门“杀熟”的伎俩，防止他们以高额报酬为诱饵，打着企业招聘、介绍工作、工程项目、介绍对象等幌子，引诱到异地聚集，从事传销违法犯罪活动。二要注意防范一些披着所谓合法外衣的公司打着“直销”“连锁销售”“特许经营”“加盟合作”等旗号，以销售商品为幌子，采用发展加盟商、业务员、会员等形式发展人员，并以所发展人员的销售业绩为计酬依据的传销行为。三要注意防范传销组织借助一些中介组织以人才招聘介绍工作为招牌，蒙骗应聘者，尤其是急于就业的大学生。因此择业、就业时要注意了解招聘单位的招聘需求、主体资质、经营方式、报酬制度等相关信息。

　　集资类

　　【种类】名目繁多，从过去的农林矿业开发、房地产销售、原始股发行、加盟经营等形式，逐渐升级包装为“投资理财”“财富管理”“互联网金融理财”“金融互助理财”等形形色色的理财产品，并承诺有担保、低风险、高回报等。当前，民间投融资中介机构、网络借贷、农民合作社、房地产、私募基金等是非法集资重灾区，民办教育、地方交易场所、金融保险等领域涉嫌非法集资问题越来越突出。

　　【典型案例】从事房地产开发、建材销售生意的杨某，经过20多年的打拼，积累近千万的资产。2013年4月的一天，他突然接到好友吴某的电话。吴某以经营承兑汇票为由，许以高额利益，向他借款1600万元。吴某家大业大，况且做经营承兑汇票是件只赚不赔的生意。想到这里，他立即打电话找到手头有积蓄的几个亲友，然后连同家里900万元的积蓄，将凑齐的1600万元现金借给吴某。得知真相后，杨某当即瘫坐在地上，不知将如何面对今后的生活。

　　【危害】当前，宅男丢失比特币案例分析我国非法集资问题日益突出，案件高位攀升。2015年全国非法集资新发案数量、涉案金额、参与集资人数同比分别上升71%、57%、120%，达历年最高峰值，不仅严重破坏了金融秩序，而且容易激发社会矛盾，引发大量社会治安问题，甚至造成局部地区社会治安动荡。

　　【警方提醒】“天上不会掉馅饼”，不可能一夜暴富，高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。面对企业或个人向社会公众以高额投资回报借款，兜售股票、债券、基金和开发项目时，一定要谨慎参与，避免上当受骗。集资诈骗属于重罪，犯集资诈骗罪情节特别严重的，可判处无期徒刑。本案的吴某于2016年8月被法院判处有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币四十五万元。

　　色诱类

　　【种类】色诱犯罪往往采用站街招揽、网络聊天、拨打电话、发短信、发放卡片、张贴重金求子广告等方式，以性交易为诱饵，勾引男性，进而实施盗窃、敲诈勒索、抢劫和诈骗等犯罪。当前，QQ、微信，特别是“摇一摇”，都是犯罪分子对受害人进行“色诱”的高发区域，而城中村、廉价旅馆等地则是犯罪嫌疑人实施色诱犯罪活动的作案地点。

　　【典型案例】2016年7月的一天下午，70岁的马某在街上遛街时，突然看见站在路对面的一个时髦女子向他招手，且做出十分轻佻的动作。他跟着女子走进了附近的一间民宅。女子将他的衣服脱掉，放到距离床铺三米多远的椅子上，先是对马某进行按摩，就在准备亲热时，女子的手机响了，说接完电话后立即过来。马某躺在床上等了半个小时也不见女子回来，急忙穿衣服去寻找，这才发现放在口袋里的2900元现金被盗。

　　【危害】色诱案件中，犯罪分子为了达到侵财之目的，作案时往往不择手段，极易引发暴力伤人、杀人抢劫案件，造成人员重大伤亡和财产损失。同时由于大量的妇女介入色诱侵财犯罪，败坏了社会风气，导致许多家庭出现悲剧，对下一代子女的不良影响也是难以估量的。

　　【警方提醒】防范色诱犯罪的最有用、最可靠的方式是端正自己的行为，不要相信所谓的“艳遇”“一见钟情”。另外，包括“网络色诱”在内的犯罪行为，都带有“网络诈骗”的身影，牢记“天上不会掉馅饼”是避免中招最有效的方法。

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