中美对比特币监管(国内对比特币的管制)

　　比特币今年中美对比特币监管的行情如同过山车中美对比特币监管，忽上忽下中美对比特币监管，也吸引了大量投机资金的进入。然而，最近比特币被美国国税局盯上，比特币最神秘的特性似乎即将被破解。

　　其实，比特币是一个非常年轻的投资标的，2009年才正式上路。作为在网络上创新的支付系统的货币，由中本聪（目前为止大家都还没有找到他究竟是谁）发明创立。大部分人在听到比特币，或者从一开始接触的时候，就会被它的组成、它的运作方式绕得头昏眼花。

　　简单地来讲，比特币发展的起源，其实是一群无政府主义者，他们相信应该要让市场机制来决定每一个货品的价格，而不是像现在就是所谓的法定货币，都是由各国政府来决定货币的供给。

　　一言以概之，比特币是一个去中心化形成的一个货币。只要买卖双方认可这个价格，就产生它，并不需要另外认定。法定货币的第三方，大部分是政府或者是交易所，比特币不需要。比特币就是基于一个这样的概念形成的。

　　比特币的匿名属性一直是金融监管部门面临的巨大挑战，但是这种情况早就发生改变。美国国税局已经开始采用新的区块链技术，追踪比特币的持有者。

　　上个月，Alt-Market.com 网站的创始人 Brandon Smith 警告称，比特币在匿名方面可能并没有它所宣称的那样可靠中美对比特币监管：

　　数年来，比特币最大的卖点就是它的匿名性，竟然有那么多人信以为真。特别是当斯诺登（Edward Snowden ）和维基解密这样的人何组织出现之后，盲目相信数字世界的匿名性显得“很蠢”。联邦调查局已经证实比特币的匿名性有多脆弱。

　　据称，这段时间以来，联邦调查局跟踪比特币交易并逮捕背后的交易者确实发生过。不管比特别交易员如何巧妙的掩饰自己的交易路径，但联邦调查局总有办法追踪到交易者的信息。

　　比特币的匿名性为何如此不堪一击中美对比特币监管？

　　因为每一个公共的区块链分类储存每一笔交易记录，国税局和国家安全局可以使用区块链分析工具，以此追踪全球比特币转账。

　　目前，比特币交易起源于西方国家拥有公信力的交易所，但交易所一直是各国监管部门监控的重点。这意味着，比特币的所有原始交易记录都可以被追踪。

　　而且，一旦国家机器要求交易所提交相关信息，为了规避国家更严厉的审查，交易所会应要求提交交易信息。

　　因此，由于国家调查机构的存在，比如美国国税局和美国国家安全局，网上加密货币交易并没有具有如想象中高的匿名性，私密性就更不用谈了。

　　究竟是谁正在追踪比特别持有者？

　　事实上，比特币同样处在“老大哥”的看管之下。美国国税局已经开始实施区块链分析工具，帮助他们追踪那些在数字货币交易中谋取暴利，但没有申报收入所得税的个人或机构账户。

　　根据每日野兽网（Daily Beast）最新获取的一份合同显示，美国国税局可以跟踪比特币和其它加密货币交易网络IP，以此来甄别潜在的逃税者。美国国税局从区块链分析团队Chainalysis 购买的分析软件每日野兽网获取的文件还显示，数字货币已经成为罪犯洗钱、毒品交易和逃税的避风港。

　　这份文件最大的亮点不是称执法将严惩，毒品交易和黑客等违法行为；更重要的是，强调了执法目标将对准利用数字货币隐藏财富和逃税的人。

　　为什么美国国税局成为跟踪比特币持有者的主力？

　　2015年，美国一共只有802人公布了比特币交易的盈亏。每日野兽网文章表示，许多人根本没想到国税局会征收“数字货币税”；更多人认为，比特的匿名性足够可以成为不履行义务的保护伞。

　　直接导致的结果就是，比特币市值不断膨胀，交易火爆，但“比特币税”无变化。因此，美国国税局咨询区块链分析团队Chainalysis ，开始寻思追踪比特币交易。

　　Chainalysis 提供给美国国税局的工具名为重构工具（refactor tool）， 可以将比特币交易可视化，并分析、跟踪比特币交易情况。据悉，执法部门、美国国税局、银行都有权使用这项工具。从记录看，美国国税局在2015年已经购买了Chainaylsis 的服务，至今共支付了8.87万美元的费用。

　　（综合自富汇财富、Wind资讯）