数字货币破获的案例(数字货币破获的案例有哪些)

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2021数字货币被骗案

1、4月15日，“盐城建湖公安微警务”微信公号通报，近期建湖警方成功破获全国首例利用区块链合约技术开设赌场的案件，抓获犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虚拟币130余万个，价值人民币2600余万元据悉，该涉案赌博平台曾积累大批参赌人。

2、张某称他会做数字货币投资，可以帮该名女员工赚钱女子已经陆续投入3万元，在男子的忽悠下又准备投资30万元碰巧听到民警到单位宣传诈骗案例，于是将自己遭遇告诉民警最终，在民警的帮助下，女子成功止损33万很多人手机。

3、案件突破后，建湖警方通过对后台数据分析还发现，深圳和厦门有两家数字货币交易所在为他们提供推广引流和资金结算服务，并从中抽成，累计折合人民币540余万元。

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5、9月26日，湖南省衡阳县公安局公告，破获“915”特大洗钱犯罪集团案本案中，犯罪集团涉嫌利用虚拟货币交易进行洗钱，金额高达400亿元，已卷入300多起电信诈骗案件币安APP下载 立即注册币安，币安交易所是世界领先的数字。

6、首先，作为P2P形式的虚拟加密数字货币，比特币具有隐蔽性强，难以追踪的特点因此，一些非法分子利用它来进行洗钱犯罪和其他非法活动据最近最高检察中央银行联合发布了一起惩治洗钱犯罪的典型案例其中，上海的陈某波开设了一。

数字货币诈骗案破案率高吗

传销手段本就多变，当遇上互联网，就出现了一种新型违法犯罪方式网络传销最火的就是以“数字货币”“区块链”为幌子的骗局了，各种传销币层出不穷，一个个陨落，一个个又升起，在破获的案件中，一次比一次涉及人数多。

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案由18年被告人陈波架设搭建Plus Token平台并开发相关应用程序，开始从事互联网传销犯罪被告人陈波除以数字货币支付相关平台推广费用外支付其他平台工作人员费用外，另通过变卖数字货币变现超145亿元200余万人参与层级关系。

案例二对于虚拟货币作为虚拟财产的法律地位仍给予肯定 2018 年 8 月 24 日，原告葛伟鹏与被告王志兵签订的协议书 中约定原告以自己的名义在某交易所交易所平台购买数字货币进行 投资被告。