金融街控股股份有限公司(金融街控股好不好)

证券代码：000402 证券简称：金融街 布告编号：2020-009

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金融街控股股份有限公司

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第八届董事会第五十六次会议抉择布告

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本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议会议于2020年2月20日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方法举行。本次董事会会议告诉及文件于2020年2月17日别离以专人送达、电子邮件和电话告诉等方法送达整体董事、监事、纪委书记及部分高档管理人员。公司董事会成员九名，实践到会董事九名，公司监事会成员、纪委书记及部分高档管理人员列席本次会议。本次会议契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩，会议有用。本次会议通过充沛评论，构成如下抉择：

以9票拥护、0票逃避表决、0票对立、0票放弃审议通过了《关于公司控股子公司广州融方置业有限公司向其股东供给财政赞助的方案》。

董事会赞同公司控股子公司广州融方置业有限公司按被持股份额向两边股东广州信茂房地产开发有限公司和金融街广州置业有限公司供给同等条件的告贷，告贷总金额不超越4.35亿元，其间广州融方置业有限公司按被持股份额向其另一方股东广州信茂房地产开发有限公司供给财政赞助金额不超越2.175亿元，告贷期限不超越3年，告贷不收取利息。授权公司司理班子依据实践工作需要处理详细事宜。

详细内容请见公司同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外供给财政赞助的布告》。

公司独立董事就该方案宣布了独立定见。详细内容请见公司同日刊登在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司对外供给财政赞助的独立定见》。

特此布告。

金融街控股股份有限公司

董 事 会

2020年2月21日

证券代码：000402 证券简称：金融街 布告编号：2020-010

金融街控股股份有限公司

关于对外供给财政赞助的布告

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

2020年2月20日，公司第八届董事会第五十六次会议以9票拥护、0票逃避表决、0票对立、0票放弃，并经到会本次董事会会议的三分之二以上董事赞同审议通过了《关于公司控股子公司广州融方置业有限公司向其股东供给财政赞助的方案》。详细布告如下：

一、事项概述

广州融方置业有限公司（以下简称“融方公司”）为公司归入兼并报表规模的控股子公司，注册资本金1000万元，公司全资子公司金融街广州置业有限公司（以下简称“广州置业”）和我国金茂控股集团有限公司操控的全资子公司广州信茂房地产开发有限公司（以下简称“广州信茂”）各持有其50%股权。融方公司首要开发项目为珠江金茂府。

到2019年末，融方公司货币资金余额10.90亿元，鉴于融方公司现在搁置资金较多，为进步资金运用功率，融方公司拟按被持股份额向两边股东广州置业和广州信茂供给同等条件的告贷。

依据深圳证券交易所《主板上市公司标准运作指引》之规矩，融方公司向外部股东广州信茂供给告贷构成对外供给财政赞助事项，详细如下：

1．对外供给财政赞助目标

本次财政赞助目标为融方公司外部股东广州信茂房地产开发有限公司。

2．对外供给财政赞助的首要内容

融方公司依照被持股股权份额向两边股东广州置业和广州信茂供给同等条件的告贷，告贷总金额不超越4.35亿元，期限不超越3年，告贷不收取利息，其间融方公司按被持股份额向其另一方股东广州信茂供给财政赞助金额不超越2.175亿元，期限不超越3年，告贷不收取利息。

告贷到期后，融方公司两边股东一次性归还告贷，或经两边股东协商一致，依据融方公司资金需求可提早一次性或提早分期还款。

3．危险操控及确保办法

（1）融方公司依照被持股份额向两边股东供给同等条件的告贷，两边股东权力和责任对等；

（2）依据融方公司注册资本和所开发项意图运营测算，广州信茂未来按持股份额享有的股东分红和投入融方公司的资本金足以掩盖本次告贷；一起，广州信茂许诺以上述享有的分红和投入资本金余额作为还款担保；

（3）广州信茂向融方公司供给流动性支撑函，许诺无条件以现金的方式供给流动性支撑，并确保归还告贷本金。

4．批阅程序

依据深交所《股票上市规矩》和《主板上市公司标准运作指引》的规矩，本次对外供给财政赞助归于董事会批阅权限，该事项经到会董事会会议的三分之二以上董事赞同。公司独立董事就此事项宣布了独立定见。

二、被赞助目标状况介绍

1．基本状况

称号：广州信茂房地产开发有限公司

树立时刻：2018年11月21日

法定代表人：张坚

注册资本：100万元人民币

注册地址：广州市南沙区金茂东一街18号C1栋16层

企业性质：有限责任公司

一致社会信誉代码：91440101MA5CJU6C9C

运营规模：房地产开发运营、自有房地产运营活动、房地产中介服务、房地产咨询服务、物业管理、房子租借、场所租借（不含仓储）

本次董事会审议前，公司未向广州信茂供给财政赞助。

2．股权结构

广州信茂房地产开发有限公司是我国金茂控股集团有限公司的全资子公司。

3．相相联系阐明

依据《股票上市规矩》之规矩，广州信茂与公司之间不存在相相联系。

4．财政状况

到2020年1月31日，广州信茂总资产为15,907万元，总负债29万元，净资产15,878万元，资产负债率为0.18%。（未经审计）

5．广州信茂不归于失期被履行人。

三、董事会定见

公司控股子公司融方公司依照被持股份额向两边股东供给同等条件的告贷，两边股东在本次告贷事项中权力和责任对等。本次财政赞助的意图是为了进步融方公司暂时搁置资金的运用功率，有利于两边股东的生产运营，并已采取了必要的危险操控及确保办法，公司董事会赞同上述对外供给财政赞助事项。

四、独立董事定见

依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》的有关规矩，咱们对金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六会议审议的《关于公司控股子公司广州融方置业有限公司向其股东供给财政赞助的方案》宣布如下定见：

1．公司控股子公司广州融方置业有限公司按被持股份额向外部股东广州信茂房地产开发有限公司供给财政赞助，是为进步搁置资金的运用功率，并已采取了必要的危险操控及确保办法。

2．公司控股子公司广州融方置业有限公司依照被持股份额向两边股东供给同等条件的告贷，两边股东权力和责任对等，履行一致标准，不存在上市公司利益遭到危害的状况。

3．上述对外供给财政赞助行为契合深交所《标准运作指引》等相关规矩，其决策程序合法、有用，不存在危害公司股东利益的行为。

五、公司累计对外供给财政赞助金额及逾期金额

上述对外供给财政赞助事项同意后，公司股东大会和董事会累计同意的处于有用期的对外供给财政赞助金额为89.075亿元。公司对外供给财政赞助未有逾期未回收金额。

六、备检文件

1．公司第八届董事会第五十六次会议抉择。

2．独立董事定见。

特此布告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2020年2月21日

金融街控股股份有限公司独立董事

关于公司对外供给财政赞助的独立定见

依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《公司章程》的有关规矩，咱们对金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十六次会议审议的《关于公司控股子公司广州融方置业有限公司向其股东供给财政赞助的方案》宣布如下独立定见：

1、公司控股子公司广州融方置业有限公司按被持股份额向其另一方股东广州信茂房地产开发有限公司供给财政赞助，是为进步搁置资金的运用功率，并已采取了必要的危险操控及确保办法。

2、公司控股子公司广州融方置业有限公司依照被持股份额向两边股东供给同等条件的告贷，两边股东权力和责任对等，履行一致标准，不存在上市公司利益遭到危害的状况。

3、上述对外供给财政赞助行为契合深交所《标准运作指引》等相关规矩，其决策程序合法、有用，不存在危害公司股东利益的行为。

独立董事：

林义相 牛豪杰 杨小舟

2020年2月20日