慧球科技(慧球科技顾远)

（图片来历：上海一中院）

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12月8日上午，百亿集资欺诈大案迎来揭露审判！

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据上海市榜首中级人民法院（下称“上海一中院”）官方微信音讯，本月8日上午，该院依法揭露宣判被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏集资欺诈一案。其间，对顾国平以集资欺诈罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人悉数产业。

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经法院审理查明，至案发，该集资欺诈案子共形成90.86万余名被害人实践经济丢失99.71亿余元。

被害人丢失近百亿元

凭借互联网金融开展的态势，从2015年起，身为上海联璧电子科技（集团）有限公司（下称“联璧公司”）实践操控人的顾国平便开端谋划起了自己的欺诈作业地图。

经法院审理查明，2015年7月，顾国平要求同为本案被告人的侬锦在联璧公司组成金融团队、开发联璧金融APP线上途径等进行不合法集资。

之后，为扩展联璧金融APP客户数量，顾国平运用其实践运营的上海斐讯公司与联璧公司推出购买上海斐讯公司路由器等电子产品并在线注册联璧金融APP会员，可获联璧公司全额返还购买款的“0元购”营销活动，招引社会大众注册。

与此一起，顾国平团伙在其规划的联璧金融APP线上途径中，发布以顾国平实践操控的空壳公司的虚伪财物包、定向托付出资项目为标的的各类理产业品，以高额利息报答及承诺保本付息为钓饵，拐骗社会大众出资购买。

在该团伙中，侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏别离参加了公司办理、产品规划、资金分配、系统维护等行为。至案发，共形成90.86万余名被害人实践经济丢失99.71亿余元。

值得注意的是，顾国平仍是A股上市公司慧球科技（现更名为“全国秀”）原实践操控人。慧球科技2016年1月份发布布告显现，顾国平共持有8.79%股权，已成为该公司实践操控人。不过，也是在这一年，慧球科技股价大跌，在出让部分股权给彼时本钱玩家鲜言后，顾国平堕入了公司操控权的争夺战，终究落得被证监会处以终身证券商场禁入处分的下场。

“注册APP可获全额返款”

推出以路由器为钓饵的“0元购”营销活动并不足以满意顾国平的野心与“食欲”。

2017年9月起，顾国平私行以上海斐讯公司的名义，与其实践操控的华夏万家（北京）金融服务外包有限公司协作，推出了购买上海斐讯公司体脂秤等产品，并在线注册华夏万家金服APP可获全额返还购买款的“0元购”营销活动。

同期，顾国平等人选用前述相似方法拐骗社会大众在华夏万家金服APP上购买理产业品，不合法征集资金，并指派被告人朱军套取、占用。至案发，共形成19.42万余名被害人实践经济丢失26.02亿余元。

警方此前布告显现，2018年6月21日，上海市公安局松江分局依据大众告发，对上海联璧电子科技有限公司涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦查，该司法定代表人侬锦于6月20日清晨出逃境外，并于当年8月在国外被捕归案，一起顾国平等人也一起被捕。

法院一审判定，对顾国平以集资欺诈罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人悉数产业；对侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以集资欺诈罪别离判处有期徒刑十五年至十年不等的惩罚，并处没收个人产业人民币五百万元至六十万元。

上海一中院以为，被告人顾国平、侬锦、陈雨、朱军、王晶晶、张冀敏以不合法占有为意图，一起运用欺诈方法不合法集资，数额巨大，其行为均已构成集资欺诈罪。上述被告人的集资欺诈行为给被害人形成特别严重的经济丢失，严重破坏国家金融次序，结合本案现实、性质、情节和社会损害程度，依法作出上述判定。

揭露信息显现，被告人家族、被害人等合计20余人在庭审现场和视频法庭旁听了宣判。上海一中法院表明，上海市司法机关将持续加强对涉案财物的追赃挽损作业。

巨额欺诈案审理不断

券商我国记者整理揭露信息发现，近期，触及巨额集资欺诈的审判案子一再被展露在世人眼前，而本年以来，上海一中法院发表的有关集资欺诈案的审理信息已逾10多件。

就在一周前，上海一中法院曾对被告人任卫东集资欺诈案一审揭露开庭审理，而受审人任卫东就是纳泓财富核心人物。

据公诉机关的指控，至案发，上述集资欺诈案形成合计1000余名被害人实践经济丢失人民币14亿余元。

2014年11月起，任卫东伙同别人先后注册建立纳泓财富办理有限公司等公司，以个人债务转让、存案基金、建立有限合伙企业出资为名，经过在全国各地建立的线下门店及线上APP向社会不特定大众征集资金。

2018年头至2019年8月，在明知资不抵债、兑付资金存在缺口的状况下，任卫东还伙同黄力洪等人经过虚拟项目标的、资金用处等欺诈方法征集资金，用于兑付前期出资人本息、公司运营、偿还告贷等。至案发，形成合计1000余名被害人实践经济丢失人民币14亿余元。

公诉机关以为，被告人任卫东作为单位直接担任的主管人员，以不合法占有为意图，伙同别人运用欺诈方法不合法集资，数额特别巨大，其行为应以集资欺诈罪追查刑事责任。

本年8月份，上海一中法院也对该案中的黄力洪、丁淑云等集资欺诈案进行了揭露审理。

对不合法集资说“不”

实践上，跟着互联网与金融科技开展，各种新方式的欺诈方法也把戏频出。华东区域某派出所民警也告知券商我国记者，近两年来，电信欺诈犯案方法也变得非常高明，特别是以上海区域尤为频发，“此外，不合法集资方面，巨额案子的审理频率也在加速”。

有金融从业人士向券商我国记者表明，当时还需要国家大力整治金融商场，只要进一步理顺金融商场次序，才干更好促进金融职业的开展。

早在本年年头，于2020年12月21日国务院第119次常务会议经过的《防备和处置不合法集资法令》（下称《法令》）正式发布，自2021年5月1日起实施。

《法令》共有五个章节，包括四十条细则，清晰了不合法集资、不合法集资人等相关概念的界说，并对防备和处置不合法集资以及法律责任的确定等方面作出标准。其间清晰，不合法集资是指未经国务院金融办理部分依法答应或许违背国家金融办理规则，以承诺还本付息或许给予其他出资报答等方法，向不特定目标吸收资金的行为。

现在，国家制止任何方式的不合法集资，对不合法集资坚持防备为主、打早打小、综合治理、保险处置的准则。

组织合规作业应与时俱进

监管态势高压下，行政处分也有趋于从严、从重的趋势。“后续不扫除呈现银行、第三方付出组织因不合法集资相关事项被处分的景象。”有业内人士向券商我国记者剖析指出，相关组织应当加大资金监测，做好可疑买卖计算，在合规作业上与时俱进，不断完善各项合规准则。

近年来，部分流量大、热度高的娱乐圈明星也经常堕入不合法集资代言的案子，引发商场重视与谈论，而上述《法令》也针对相关责任确定进行厘清。值得注意的是，《法令》对金融组织、非银行付出组织应当实行的防备不合法集资责任也作出辅导：

（一）建立健全内部办理准则，制止分支组织和职工参加不合法集资，避免别人运用其运营场所、出售途径从事不合法集资；

（二）加强对社会大众防备不合法集资的宣传教育，在运营场所夺目方位设置警示标识；

（三）依法严厉执行大额买卖和可疑买卖陈述准则，对涉嫌不合法集资资金反常活动的相关账户进行剖析辨认，并将有关状况及时陈述所在地国务院金融办理部分分支组织、派出组织和处置不合法集资牵头部分。

我国政府信息网显现，国务院常务会议曾于2020年12月21日着重，要用法治的方法加强要点范畴监管，防备和化解危险，维护大众合法权益。会议经过《防备和处置不合法集资法令（草案）》，规则省级政府对本行政区域内防备和处置不合法集资作业负总责，清晰当地各级政府、职业主管部分、监管部分责任分工，在商场主体挂号、互联网办理、广告和资金监测等方面完善防备机制，规则了查询处置中强制措施，强化监管问责。

一起，监管层对不合法集资的行政、刑事责任和资金清退、不合法集资参加人应承当的结果等作了严厉规则。此外，规则要求当地各级政府、金融组织等要加强对防备不合法集资的宣传教育，增强社会大众对不合法集资防备认识和辨认才能。

责编：战术恒