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主犯吴承泽自述：“抓我等于打掉全国‘黑嘴’产业链的顶端”

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图为抓捕现场获取的依据金华市公安局供图

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本报记者 吴晓璐 徐一鸣

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“抓我就对了！抓了我等于打掉了全国‘黑嘴’产业链的顶端。”吴承泽被捕后，曾对公安机关办案人员如是说。

在被捕之前，流亡境外8个月的吴承泽万万没想到，其刚悄悄潜回国一周，就被捕了。2019年3月20日上午10点左右，在成都一家酒店，吴承泽被公安机关抓捕，而在同一时刻，在南京、成都、西安等八地，公安机关联合证监会稽察部分闪电突击了5处疑似操盘窝点和3处“黑嘴”窝点，一举打掉了全国“黑嘴”产业链的顶端。

近两年半之后，2021年8月12日，这起A股首例运用盘后票施行抢帽子操作的案子，在浙江省金华市中级人民法院一审判定，吴承泽团伙抢帽子生意操作股票465次，获利2.7亿元，资金型操作（联合、接连生意操作）7只股票，获利2.6亿元，算计获利5.3亿元。主犯吴承泽因操作商场被判处有期徒刑8年，数罪并罚判处有期徒刑19年，并处分金7903万元。此外，还有7人被判处三年以上有期徒刑实刑。

跟着案子的宣判，吴承泽团伙跨境施行抢帽子生意操作商场的要害细节，随之浮出水面。近来，《证券日报》记者奔赴浙江省金华市，采访该案的办案警官和公诉人员。

把“抢帽子生意操作”证券违法做到极致

盘后票，即股市收盘后才发布、引荐给股民的股票。引荐的一同，荐股者还常常提示股民，“切勿追高！”便是这个看似“客观”的引荐，背面躲藏的是一条覆盖了信息发布、推行、生意和配资的黑色产业链。

抢帽子生意操作是指行为人依据自身特别身份，经过给出猜测、进行点评并提出出资主张等方法，以图影响别人证券出资行为，然后直接影响证券价格，从中投机的行为。本案中，吴承泽提早买入，并经过盘后票推行，招引散户买入，推高股价，反向卖出获利。

“吴承泽自己供认，他引荐的股票现已100%契合预期，并且是全商场仅有的、在国内具有独占位置的。每天躺着就能赚个几十万元。”金华市公安局经济违法侦办支队支队长蒋益群对《证券日报》记者表明，抢帽子的时分，吴承泽对每只股票投入的资金并不大，可是底子都能赚3%-4%，股市简直成了他们的“提款机”。

“吴承泽团伙引荐盘后票、抢帽子的规划、次数、频率，能够说是前无古人。”浙江省金华市人民查看院榜首查看部查看官、该案公诉人王波在接受《证券日报》记者采访时表明，毫无争议，在“抢帽子生意操作”这一证券违法的细分范畴，吴承泽做到了极致。

判定书显现，吴承泽抢帽子操作布局始于2016年。2016年7月份，与上海某出资咨询公司担任人洽谈并达成协议后，借用该公司出资咨询的车牌，吴承泽树立上海证券之星陕西分公司、四川分公司（简称“陕西证券之星”“四川证券之星”），彼时，该出资咨询公司并不知道吴承泽树立这2家公司是为了推行盘后票。

2016年10月份以来，吴承泽指派手下树立了7个境外网站，用于发布盘后票（简称“盘后票网站”）。尔后，吴承泽与马允飞协作组成操盘团队，并在西安、成都等地树立操盘窝点。至此，生意端、发布端（盘后票网站）和推票端（2家证券之星）团队树立，并且三个环节的人彼此独立，互不知道。

在具体操作上，吴承泽、马允飞选好股票，由操盘人员买入，尔后由身处菲律宾马尼拉的发布人员，在每个生意日11:30和15:00收盘后别离发布2只股票，即“午盘票”“盘后票”，2家证券之星分公司则担任推行，诱导股民买入，拉升股价，操盘人员则在开盘后反向卖出获利。

“最开端，知道盘后票网站的人并不多，吴承泽首要靠这两个公司协助荐股，影响力构成之后，两个证券之星就靠盘后票网站来找客户了。”金华市公安局经济违法侦办支队办案证券违法侦办大队副大队长陈伟杰告知《证券日报》记者。

并且，运转一段时刻之后，吴承泽团伙内部又分化出小团体。据陈伟杰介绍，最开端，马允飞是给吴成泽操盘的。2017年开端，马允飞瞒着吴承泽树立了4家私募公司，发布私募基金产品，并在南京等地树立操盘窝点，独自进行抢帽子生意。

据统计，在2016年10月份至2019年3月20日的595个生意日期间，盘后票网站发布股票引荐信息1149次，吴承泽、马允飞等人经过其操控的278个账户对所发布的股票进行抢帽子生意，合计操作股票322只，抢帽子生意操作股票465次，不合法获利2.7亿元。

“465次抢帽子生意分两部分，一部分是吴承泽和马允飞一同施行的，在2016年10月份至2018年6月份一年半的时刻里，吴承泽伙同马允飞等施行抢帽子生意操作275次，违法所得1.97亿元。别的一部分是马允飞自己施行的。2017年年头，马允飞背着吴承泽树立了操盘团队以及私募基金。2017年2月份至2019年3月份，马允飞团伙施行抢帽子生意190次，违法所得7396.79万元。”王波介绍。

从用资金优势操作商场到用抢帽子“外挂躺赢”

谈及怎样发现吴承泽案头绪时，陈伟杰告知记者，“吴承泽案子头绪来自罗山东操作商场案。咱们在处理罗山东案子时发现，罗山东买完股票之后需求出货。可是因为买入的股票数量太多，自己出不了货，就常常找‘黑嘴’协作。出货其间一只股票的时分就找到了吴承泽。顺着该条头绪，咱们发现了‘1·29’专案（即吴承泽跨境操作商场案）。”

“盘后票网站有了影响力之后，吴承泽树立了股九帮项目，专门收取佣钱帮别人出货。吴承泽前一天在盘后票网站上挂出要出货的股票，第二天庄家就能够出货。能够挑选由吴承泽团队来操作账户，也能够庄家自己操作账户。”陈伟杰进一步解释道。

其实，在金华市公安局发现吴承泽案子头绪前，证监会稽察部分现已留意到吴承泽团伙。

据记者了解，2018年5月份，证监会展开整理整治股市“黑嘴”专项举动。稽察人员发现，“盘后票”荐股信息经过微信、微博、网络直播等途径在股市非生意时刻许多传达，所荐股票在下午开盘、次日开盘显着上涨乃至涨停，但价格随即回落，出资者当日买入难以获利乃至亏本。

与此一同，沪深生意地点日常监控中发现多个账户组生意行为高度类似，附近时点生意同一只被引荐的股票，这些股票在引荐后被许多卖出，获利显着，存在操作商场嫌疑。生意所及时将有关头绪报送至证监会稽察部分。证监会稽察部分将“黑嘴”专项举动系列案子会集承办，统筹系列案子查询举动。针对网络“抢帽子”案子特色，对“信息端”“生意端”进行多路查询剖析，查询组终究确定吴承泽团伙。

“鉴于‘黑嘴’系列案子案情杂乱，触及跨境违法，证监会稽察部分与公安机关决议树立联合查询组。”知情人士泄漏。

在树立初期，吴承泽团伙首要是想运用资金优势操作商场。

“一开端的时分，吴承泽和马允飞并不是把抢帽子生意作为仅有的操作手法，他们觉得在股市运用其他挣钱方法更有成就感，抢帽子生意操作仅仅是无法出货时助推出货的一种方法，但就像玩游戏用外挂能躺赢相同，有了外挂后，就没有人乐意劳心吃力去公正比赛。逐步的，吴承泽和马允飞习惯了运用抢帽子这一‘外挂’，完结躺着挣钱。”王波表明，依据涉案账户的生意数据显现，悉数的联合、接连生意操作（资金型操作）只存续于2017年前半年，之后便是朴实的抢帽子操作。

判定书显现，2017年1月份至6月份期间，吴承泽、马允飞等人经事前合谋，操控运用多个账户，以李俊等人供给的资金及配资，会集资金优势、持股优势，指挥操盘手，选用接连生意、对倒生意等方法生意7只股票，影响股票价量，获利2.64亿元。

“施行资金型操作的时分，吴承泽从李俊等人处配资7亿元。”王波介绍，后来，因为抢帽子不需求这么多钱，并且资金本钱也很高，2017年7月份今后，吴承泽首要用郭豪鑫的资金，先后运用过1.7亿元。

此外，除了配资资金，吴承泽还运用其早年树立的私募——成都红亨出资办理有限公司，发布私募基金产品，施行抢帽子生意。

吴承泽曾因操作商场被罚躲避监管知道十分强

吴承泽团伙抢帽子操作长达2年多，之所以能继续这么久，跟吴承泽自己十分小心翼翼，采纳许多躲避监管举动有关。

“吴承泽刚受过处分，是有前科的人，所以很拿手躲避监管。首要，盘后票网站建在境外；其次，盘后票发布人员也在境外，等于是境外人员办理境外网站，来操作我国股票；别的，盘后票发布之后，2分钟左右就删除了，不留下任何依据。”蒋益群告知记者。

据知情人士介绍，吴承泽于2009年因涉嫌“抢帽子”信息操作被证监会立案查询，后逃跑境外，2016年投案后，2017年被南京市中级人民法院（简称“南京中院”）判处分金。

判定书显现，2017年9月26日，吴承泽因犯操作证券商场罪，被南京中院判处分金2760万元。

“关于吴承泽来说，在躲避监管和更大利益里边，他会首选躲避监管。”王波表明，首要，吴承泽团伙共发了1149次盘后票，但只抢了465次，意味着吴承泽能够接受800次的水中捞月，为别人作“嫁衣裳”，这样做的目的有两个：一是不想构成特定规则和趋势，引起监管留意，二是为了保证自己盘后票网站的诺言。因为抢帽子意味着出货，出货意味着股价有跌落的动力，吴承泽不想每次发布的盘后票都是跌落的，否则会砸掉自己的牌子。

其次，数据显现，许多的盘后票在吴承泽团伙出货今后还涨了，也便是说买盘力气能够接受更高的卖盘，但为了安全，吴承泽不会太贪心，一次性生意太多。经过核算，吴承泽抢帽子生意的盘后票，均匀获利大概是5%左右，也便是说，吴承泽是赚几个点就走。

再次，吴承泽团伙中，生意端、发布端和推行端人员彼此独立，各不知道。并且吴承泽对职工自称老马，用了化名。

最终，大部分状况下，吴承泽不会出头，而是让其信赖的杨宏宇等人出头，他自己很少跟人线下生意，帮罗山东出货，是为数不多的一次。

盘后票近100%上涨动能来自荐股黑色产业链

“为什么吴承泽盘后票网站发布的股票，开盘后简直100%都是上涨的？”在前期研判过程中，蒋益群十分困惑。

“可能是吴承泽运用资金优势拉升了这些盘后票！”蒋益群初步判别。可是，跟着查询和研判深化，专案组才发现，经过多年运作，吴承泽树立的盘后票网站现已在全国颇具影响力。

“因为盘后票网站要获得诺言，吴承泽选股也比较慎重。早年间，吴承泽就做过投顾，在电视上荐股，具有根底剖析才能，他选的盘后票底子都是小盘股以及成交量极低的股票，这些股票前期跌幅较大，只需买方资金多一点，开盘后就能有5%的涨幅。”王波表明，并且，即便涨了5%之后，股价也没有抵达前期套牢盘的本钱价，不会有许多的卖盘，加上公司自身没有大的利空，所以上涨的概率也很大。

“盘后票网站最开端运作的时分，首要是由陕西和四川证券之星‘拱火’，宣扬引荐这些股票，使得吴承泽引荐的盘后票上涨的确定性较高，有了确定性之后，便逐步招引许多投顾和‘黑嘴’进来。到后期，底子上不必宣扬，吴承泽发布的盘后票近100%能上涨。因为许多投顾和‘黑嘴’会把这些股票引荐给会员或潜在会员，招引许多散户资金买入。”王波如是说。

在吴承泽的数个罪名中，还包括侵略公民个人信息罪。判定书显现，2016年年末，吴承泽从别人处获取一个存储有手机号码、短信等公民个人信息数据库的移动硬盘，包括手机号码等信息397.86万条，其间能够与其他信息相结合辨认特定天然人身份手机号码的公民个人信息61.45万条。吴承泽将这些信息供给给四川证券之星、陕西证券之星的担任人，用于推行盘后票、展开会员。

“每天，盘后票发布后，全国几万个投顾、‘黑嘴’打电话、发短信或微信推票，一天打几百个，总会有人试着买入。这些成交量极度萎缩的股票，只需买方力气略微多一点儿，股价就会上涨。”蒋益群表明，吴承泽树立了一个抢帽子操作的生态，其与许多投顾、“黑嘴”之间构成了黑色产业链。吴承泽需求“黑嘴”二次推行，招引更多股民买入推高股价，以便出货。“黑嘴”需求100%上涨的确定性来拉会员，骗得咨询费。

股民变“会员”就亏钱？“更好产品”其实是更大的坑

尽管盘后票100%上涨，可是许多股民发现，当他们交了投顾费成为会员之后，这些投顾、“黑嘴”引荐的股票却大多都是跌的。

以股民骆某某为例，判定书显现，2017年1月份，有一个自称是四川证券之星的工作人员联系了他，在每天下午3点收盘后发给其一只股票，说第二天必涨。重视之后，骆某某发现那些股票的确都会涨，就买了公司的会员。公司给其分配了一个职工，但买了引荐的股票后跌的多。之后他又买了公司所谓“更好产品”，但“更好产品”引荐的股票大部分仍是跌的。

“一般散户看到引荐的股票都是100%上涨后，就会买入19800元的季度会员。成为会员之后，这些事务员引荐的便是他们自己团队剖析出来的股票了。假如股民来问为什么买的股票禁绝了，事务员就会告知散户，是因为其会员等级太低，看不到更秘要的信息，从而向股民引荐39800元的半年会员，或许69000元的年度会员。”蒋益群表明，实际上，即便买了年度会员，这些股民依旧是亏的。因为，吴承泽不行能把盘后票提早泄漏出来，只要在拉会员的时分，用于引诱股民。

“商场上是没有真实的股神，假如他真的是，也用不着来给你荐股，投顾职业‘黑嘴’许多，老百姓千万不要去信任，天上不会掉馅饼的，也没有免费的午饭。”蒋益群感叹道，在查询中，有些微广博V天天荐股，可是他个人的证券账户却是亏本的。反过来看，假如他真的是股神，自己生意就能够挣钱，即便每天几个点，收益也十分可观，底子不需求这么辛苦的打电话，引荐股票，来赚取会员费。

行刑联接机制显威

“最重量刑”显示“从严惩办”信号

可是，不管怎样慎重，只需是违法违法，就一定会留下蛛丝马迹。经过前期研判，专案组尽头手法资源，查清了吴承泽团伙的安排架构、操作形式及操盘窝点等状况。

万事俱备，只欠东风！

2019年3月份，吴承泽回国。“自吴承泽从深圳入境后，其行迹一向都在公安部分的把握中。”陈伟杰表明，而经过前期的研判，专案组早现已确定了吴承泽团伙的操盘窝点和首要的“黑嘴”窝点。

2019年3月20日，吴承泽回国一星期后，公安部分开端收网举动。“当天上午10点左右，金华市公安局安排192名警力，会同证监会稽察人员69人，分赴成都、西安、南京、重庆、深圳、河南上蔡、广东汕头、江苏宿迁等八地，对5处疑似操盘窝点、3处黑嘴窝点及18名预抓捕目标展开联合收网举动。当天上午，18名预抓捕目标到案17名。”陈伟杰回想道。

“因为抓捕前研判比较到位，也没有惊扰他们，在抓捕现场，咱们获取了许多电子依据。”陈伟杰表明。

侦破几起证券违法违法案子后，蒋益群对行刑联接机制深有感触。“证监会参加后，专案组？？对案子的？？精准研判、精准冲击？？以及依据获取才能，都有了很大的进步。冲击违法才能明显进步的一同，也实在进步了证券商场违法违法本钱。”

“证监会能够经过大数据研判，判别出来鳞次栉比账户之间的关联性。在行刑联接机制下，发现案子头绪后，证监会和公安部分一同上，研判功率有了极大进步，少则1个月，多则3个月，底子就能完结研判。”陈伟杰如是说。

现在，该案一审判定现已做出，操作商场主犯、场外配资人员、推票的两个证券之星担任人、“黑嘴”、帮忙吴承泽洗钱人员等15人，均被判处有期徒刑。

其间，吴承泽犯操作证券商场罪，一审判处有期徒刑八年，并处分金人民币6000万元；犯不合法运营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处分金人民币1800万元；犯侵略公民个人信息罪，判处有期徒刑四年，并处分金人民币100万元；犯偷盗罪，判处有期徒刑十一年，并处分金人民币3万元；决议履行有期徒刑十九年，并处分金人民币7903万元。

马允飞犯操作证券商场罪，判处有期徒刑六年，并处分金人民币5000万元。推票、帮忙洗钱的杨宏禹、夏永刚等6人被判有期徒刑实刑，供给配资和树立境外网站的李俊、郭豪鑫等7人被判有期徒刑缓刑。

“吴承泽案子的判定表现了从严惩办证券违法的目的。”王波表明，一是就操作证券商场违法单一罪名而言，仅吴承泽犯操作商场被判处8年有期徒刑，量刑超过了徐翔案和罗山东案，是现在操作证券商场罪中最重的量刑；二是数罪并罚的宣告刑也创了前史最高。操作证券商场违法的施行犯要完结盈余，有很大概率要一同施行其他违法行为，如本案中吴承泽为了推票就要有针对性去购买、运用公民个人信息，就构成侵略公民个人信息罪，帮别人出货就构成不合法运营罪，乃至还牵连出十多年前的偷盗旧案，把一切的账都算清楚后，就会发现操作行为的违法本钱并不是限制操作证券商场一个罪名罢了。

“另一方面，对操作商场‘协助犯’而言，前端供给配资服务的构成操作商场共犯，后端供给洗钱服务的构成洗钱罪，这些都是操作商场并将不合法获妥当袋为安必不行少的环节，严惩吴承泽‘朋友圈’事实上也是为了在进步操作违法本钱，假如经济违法无利可图，天然也不会有人去施行经济违法。”王波如是说。

“吴承泽团伙系列操作案子的查办，经过个案查办严厉冲击了一批从事证券出资咨询事务的‘黑嘴’，有力震撼了相关违法违法主体，一举撤销了‘盘后票’这一证券商场毒瘤。”业内人士表明，一同，本案探究构成较为老练的行刑协作、优势互补的办案机制，有利于会集力气进一步高效冲击证券商场严重违法违规行为，进步资本商场违法本钱，保护商场秩序，净化商场生态。

“证券商场参加人员应当对法令怀有敬畏之心。”采访最终，王波表明，操作证券商场违法有四大损害，一害国家，破坏了证券商场资源配置效果的发挥，损害了金融安全；二害企业，操作股票导致上市公司股价暴涨暴跌，对上市公司运营展开带来晦气影响；三害股民，盘后票的圈套无异于直接从股民口袋里掏钱，股价跌落的滚雪球效应只会让股民亏的更多；四害自己，身陷囹圄面对绵长的刑期。

来历：证券日报