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1、2018年4月,百慕大金融管理局The Bermuda Monetary Authority,简称BMA发布了虚拟货币业务法Virtual Currency Business Act 2018,该法案明确规定了开设虚拟货币电子交易所属于经营“虚拟货币业务”Virtual Currency。
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三刑法第三百零二条赌博罪开设赌场罪以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处罚金开设赌场的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处罚金情节严重的,处三年。
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虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,这些业务活动包括法币交易,币币交易作为中央对手方买卖币为交易提供信息中介和定价服务代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等业务。