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太原招商银行(太原招商银行马红霞)

wx头像 wx 2022-01-01 09:40:48 6
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日前，招商银行太原分行活跃参与反诈作业，经过“警银协作”帮忙太原市反欺诈中心抓捕四名电诈涉案嫌疑人。

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2021年10月25日，涉案人员刘某到招商银行太原小店康宁街支行查询账户不能转账的原因，网点人员马上引起了警惕，经与反诈中心驻点人员联络，查询到该客户账户为涉案账户，经过自动联络，当日下午，在嫌疑人再一次来到网点后，提早布控到位的太原市反欺诈中心办案民警在承认嫌疑人身份信息后，对该名嫌疑人施行了现场抓捕。整个过程中网点人员、反诈中心驻点人员和民警三方紧密配合，缜密布置，使得违法嫌疑人及时被捕。一起言传身教，对厅堂处理事务的客户，起到了很好的警示宣教效果。

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2021年10月25日，涉案嫌疑人李某前往招商银行太原迎泽西大街支行处理解除非柜面管控，经网点柜员查询后发现客户被设置涉案账户管控，第一时间与反诈中心民警联络，反诈中心当即联络邻近派出所出警，随后公安敏捷赶到，将涉案人员抓捕。

2021年11月2日，涉案人员田某来网点处理开户事务，处理过程中网点经办人员发现田某含糊其辞，非常可疑，立与反诈中心驻点人员联络，查询到田某账户触及多起全国性电诈，反诈中心及时安排布置抓捕方案，必须确保民警来之前，使其不能脱离网点，网点作业人员以事务疑问为由放缓处理速度，进行阻拦，终究成功抓捕。

2021年10月27日，招商银行太原分行营业部网点作业人员镇定镇定，现场堵截，联合太原反诈中心成功抓捕一名涉案人员。该客户存在公安机关冻住记载较多，冻住的有权机关触及的省份较多。

招商银行太原分行活跃执行防备电信欺诈机制，多措并重完善并加大对可疑账户、买卖的管控，堵截违法违法源头。编制防电信欺诈宣扬手册，总结各种违法事例，图文并茂地解说各种防诈办法、办法，在阵地上做好宣扬的一起安排宣扬小组走出去，“进校园”“进乡村”“进企业”“进社区”向广大群众遍及金融常识，一起使用微信大众号等网络途径途径全方位进行反诈常识宣扬。招商银行用“多看一眼、多问一句、多说一次”的办法，从纤细之处下手，有用提高大众防备电信网络欺诈违法认识。

全力看护好人民群众的“钱袋子”，招商银行太原分行一直在举动。

(责编：史彩虹、王晓艳)

【来历：山西新闻网】

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