岳阳林纸股票(岳阳林纸股票代码)

股票代码：600963 股票简称：岳阳林纸 布告编号：2020-001

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岳阳林纸股份有限公司

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关于董事长辞去职务的布告

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本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

2020年1月8日，岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长黄欣先生提交的书面辞去职务报告。因组织工作组织原因，黄欣先生提请辞去所担任的公司第七届董事会董事长、董事职务（其所担任的公司第七届董事会战略展开委员会主任委员职务也将一起辞去）。

依据《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规则，黄欣先生的请辞自辞去职务报告送达公司董事会时收效。

公司董事会对黄欣先生在公司任职期间为公司所做出的重要贡献表明诚心的感谢！

特此布告。

岳阳林纸股份有限公司董事会

二〇二〇年一月九日

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 布告编号：2020-002

岳阳林纸股份有限公司

关于运用部分搁置自有资金购买银行理财产品的布告

重要内容提示：

●托付理财受托方：上海浦东展开银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、我国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

●本次托付理财金额：人民币2.4亿元

●托付理财产品名称：1、上海浦东展开银行利多多公司新客JG1007期人民币对公结构性存款（90天）；2、兴业银行企业金融结构性存款；3、聚赢股票——挂钩沪深300指数结构性存款192158号；4共赢汇率挂钩人民币结构性存款00077期

●托付理财期限：90天或91天

●实行的审议程序：现已2019年12月5日公司第七届董事会第十七次会议审议经过，不需提交股东大会审议

经2019年12月5日公司第七届董事会第十七次会议审议经过，公司可运用最高额度不超越人民币3亿元的搁置自有资金购买银行理财产品，期限不超越6个月；在上述额度内，资金能够翻滚运用；董事会授权公司司理层详细施行上述理财事宜。近来，公司已运用人民币2.4亿元自有资金在4家银行处理了结构性存款事务，期限为90天或91天，详细状况如下：

一、本次托付理财概略

（一）托付理财意图

公司在契合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，运用部分搁置资金进行现金办理，经过进行保本型的短期理财，进步搁置资金运用功率，取得必定的出资收益。

（二）资金来源及期限

本次购买保值银行理财产品的资金为自有资金，理财期限不超越6个月。

（三）托付理财产品的基本状况

■

(四)公司对相关危险的内部操控

公司董事会授权公司办理层组织相关人员对理财产品进行预估和猜测，本次购买的产品为具有合法经营资历的银行出售的保本起浮收益型短期理财产品，安全性高、危险较小，契合内部资金办理的要求。

二、本次托付理财的详细状况

（一）托付理财合同首要条款

1、上海浦东展开银行利多多公司新客JG1007期人民币对公结构性存款（90天）

（1）合同签署日期：2019年12月

（2）理财本金：人民币6,000万元

（3）产品收益类型：保本起浮收益型

（4）收益核算天数：90天

（5）产品挂钩目标：伦敦银行间美元一个月拆借利率

（6）产品危险等级：低危险

2、兴业银行组织客户结构性存款

（1）合同签署日期：2019年12月

（2）理财本金：人民币6,000万元

（3）产品收益类型：保本起浮收益型

（4）收益核算天数：91天

（5）产品挂钩标的：上海黄金交易所之上海金；参考价格为起息日之下一调查标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价

（6）产品危险等级：低危险

3、民生银行聚赢股票——挂钩沪深300指数结构性存款192158号

（4）产品挂钩标的：沪深300

（5）收益核算天数：91天

（6）产品危险评级：一级

4、中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款00077期

（3）产品收益类型：保本起浮收益、封闭式

（4）收益核算天数：91天

（5）挂钩标的：美元/日元即期汇率

（6）产品危险等级：低危险

（二）托付理财的资金投向：银行理财资金池。

（三）危险操控剖析

公司建立了理财产品购买批阅和实行程序，可有用确保和标准理财产品购买行为，确保理财资金安全。严格遵守审慎出资原则，挑选出资目标，运用部分搁置自有资金购买安全性高的保本型理财产品，危险可控。在购买的理财产品存续期间，公司财务部门将与相关金融组织坚持密切联系，盯梢理财资金的运作状况，加强危险操控和监督，确保资金的安全性。如发现或判别有不利因素，将及时采纳相应的办法，操控出资危险，确保资金安全。

独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。

三、托付理财受托方的状况

受托人均为已上市金融组织，除正常的银行事务外，受托方与本公司、本公司控股股东及其共同行动听、实践操控人之间不存在产权、其他事务、财物、人员等相关联系或其他联系。

四、对公司影响

2018年底，公司财物总额148.65亿元、负债总额66.74亿元、财物净额81.90亿元，2018年经营活动发生的现金流量净额8.44亿元。

2019年9月30日，公司财物总额151.96亿元、负债总额70.71亿元、财物净额81.25亿元，2019年1-9月经营活动发生的现金流量净额4.43亿元。

公司运用部分搁置自有资金进行现金办理是在确保日常运营和资金安全的前提下施行的，不影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营事务的正常展开。经过对暂时搁置自有资金进行适度、当令的现金办理，有利于取得必定的出资收益，有利于进一步进步公司全体成绩水平，为公司和股东获取更多的出资报答。

依据《企业会计原则第22号原则-金融工具承认和计量》的规则，公司托付理财计入财物负债表中的“货币资金”，起浮利息收益计入利润表中的“财务费用”。

五、危险提示

公司购买的银行理财产品均为安全性高的理财产品，整体危险可控。但金融商场受宏观经济、财务及货币方针的影响较大，不扫除公司出资银行理财产品或许遭到商场动摇的影响。

（一）收益危险：产品为保本起浮收益产品，银行确保存款本金，但不确保详细收益率，由此带来的收益不确定危险由公司自行承当。

（二）利率危险：假如人民币商场利率上升，该产品的收益率不随人民币商场利率上升而进步，公司将承当该产品财物装备的机会成本。

（三）流动性危险：本产品存续期间，公司不得提早支取，或许导致公司在需求资金时无法随时变现。

（四）方针危险：如相关法律法规和方针等发生变化，或许影响本产品的出资、偿还等环节的正常进行，然后或许对本产品形成严重影响。

（五）提早停止危险：银行有权依据商场状况、本身状况提早停止该产品，公司须考虑存款产品提早间断时的再出资危险。

六、决策程序的实行

2019年12月5日，公司第七届董事会第十七次会议审议经过了《关于运用部分搁置自有资金购买银行理财产品的方案》。

独立董事就公司运用部分搁置自有资金购买银行理财产品宣布独立定见如下：在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司运用部分搁置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转需求和主营事务的正常展开，有利于进步资金运用功率，获取必定的出资效益。赞同本次运用部分搁置自有资金购买银行理财产品。

本事项不需提交股东大会审议。

七、到本布告日，公司最近十二个月运用自有资金或征集资金托付理财的状况

到本布告日，公司最近十二个月不存在运用自有资金或征集资金托付理财的状况。