新时代证券通达信(新时代信托挂牌转让)

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 布告编号：2021-130

海富收益？海富收益

优先股代码：140006 优先股简称：牧原优01

第三方财富公司排名？第三方财富公司排名

债券代码：127045 债券简称：牧原转债

002418康盛股份,002418康盛股份

本公司及董事、监事、高档办理人员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示

牧原食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年9月14日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉》的布告。

本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方法举行。本次股东大会无否决方案的状况，无修正方案的状况，也无新方案提交表决。

一、会议举行状况

1、会议招集人：公司董事会

2、会议掌管人：曹治年

3、会议举行时刻

（2）网络投票时刻：2021年9月29日，其间，经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2021年9月29日买卖日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的时刻为2021年9月29日上午9:15至2021年9月29日下午15:00期间的恣意时刻。

4、会议地址：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。

5、会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等规矩。

二、 会议到会状况

参与本次会议的股东及股东代理人共120名，代表133名股东，代表有表决权股份数3,183,232,544股，占公司有表决权股份总数的60.4825%。其间：

1、现场到会会议的股东及股东代理人共22名，代表35名股东，代表有表决权股份数2,890,262,530股，占公司有表决权股份总数的54.9160%；

2、经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系投票的股东及股东代理人共98名，代表98名股东，代表有表决权股份数292,970,014股，占公司有表决权股份总数的5.5665%。

3、经过现场和网络参与本次会议的中小出资者共128人，代表有表决权股份数332,700,525股，占公司有表决权股份总数的6.3214%。

公司部分董事、监事、高档办理人员到会了本次会议。本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人员资历及表决程序契合《公司法》和《公司章程》的规矩，会议合法有用。

北京市康达律师事务所娄爱东、叶剑飞律师为本次股东大会做现场见证，并出具了法令意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 方案审议和表决状况

与会股东及股东代表经过仔细审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方法对提交本次会议审议的方案进行了表决，并经过抉择如下：

（一）逐项审议《关于公司董事会非独立董事换届推举的方案》

方案1.01、审议经过了《推举秦英林先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决状况：赞同3,158,661,005票，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.2281%。

中小股东表决状况：赞同308,128,986票，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的92.6145%。

方案1.02、审议经过了《推举钱瑛女士为公司第四届董事会非独立董事》

表决状况：赞同3,154,851,742票，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.1084%。

中小股东表决状况：赞同304,319,723票，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的91.4696%。

方案1.03、审议经过了《推举曹治年先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决状况：赞同3,171,659,265票，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.6364%。

中小股东表决状况：赞同321,127,246票，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的96.5214%。

方案1.04、审议经过了《推举Ram Charan先生为公司第四届董事会非独立董事》

表决状况：赞同3,176,560,330票，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.7904%。

中小股东表决状况：赞同326,028,311票，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的97.9945%。

（二）逐项审议《关于公司董事会独立董事换届推举的方案》

方案2.01、审议经过了《推举李宏伟先生为公司第四届董事会独立董事》

表决状况：赞同3,175,996,339票，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.7727%。

中小股东表决状况：赞同325,464,320票，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的97.8250%。

方案2.02、审议经过了《推举阎磊先生为公司第四届董事会独立董事》

表决状况：赞同3,159,275,508票，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.2474%。

中小股东表决状况：赞同308,743,489票，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的92.7992%。

方案2.03、审议经过了《推举冯根福先生为公司第四届董事会独立董事》

表决状况：赞同3,181,245,711票，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9376%。

中小股东表决状况：赞同330,713,692票，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的99.4028%。

（三）逐项审议《关于公司监事会换届推举的方案》

方案3.01、审议经过了《推举苏党林先生为公司第四届监事会股东代表监事》

表决状况：赞同3,161,071,024票，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.3038%。

中小股东表决状况：赞同310,539,005票，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的93.3389%。

方案3.02、审议经过了《推举李付强先生为公司第四届监事会股东代表监事》

表决状况：赞同3,177,554,523票，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.8216%。

中小股东表决状况：赞同327,022,504票，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的98.2934%。

（四）审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》

表决状况：赞同3,183,228,124股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9999%；对立3,620股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0001%；放弃800股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决状况：赞同332,696,105股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的99.9987%；对立3,620股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的0.0011%；放弃800股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的0.0002%。

该方案为特别抉择，已获到会本次股东大会有用表决权股份总数的2/3以上审议经过。

（五）审议经过了《关于修正公司章程的方案》

表决状况：赞同3,183,205,024股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.9991%；对立26,520股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0008%；放弃1,000股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决状况：赞同332,673,005股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的99.9917%；对立26,520股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的0.0080%；放弃1,000股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的0.0003%。

（六）审议经过了《关于修订<股东大会议事规矩>的方案》

表决状况：赞同3,123,433,454股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的98.1214%；对立54,005,710股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的1.6966%；放弃5,793,380股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.1820%。

中小股东表决状况：赞同272,901,435股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的82.0262%；对立54,005,710股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的16.2325%；放弃5,793,380股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的1.7413%。

（七）审议经过了《关于修订<监事会议事规矩>的方案》

表决状况：赞同3,123,433,654股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的98.1214%；对立54,005,710股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的1.6966%；放弃5,793,180股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.1820%。

中小股东表决状况：赞同272,901,635股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的82.0262%；对立54,005,710股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的16.2325%；放弃5,793,180股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的1.7413%。

（八）审议经过了《关于修订<独立董事准则>的方案》

（九）审议经过了《关于修订<对外担保办理准则>的方案》

表决状况：赞同3,123,433,454股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的98.1214%；对立54,005,710股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的1.6966%；放弃5,793,380股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的0.1820%。

（十）审议经过了《关于修订<相关买卖抉择方案准则>的方案》

表决状况：赞同3,123,433,454股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的98.1214%；对立54,005,710股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的1.6966%；放弃5,793,380股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的0.1820%。

（十一）审议经过了《关于修订<征集资金办理准则>的方案》

表决状况：赞同3,123,430,454股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的98.1213%；对立54,005,710股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的1.6966%；放弃5,796,380股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的0.1821%。

中小股东表决状况：赞同272,898,435股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的82.0252%；对立54,005,710股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的16.2325%；放弃5,796,380股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的1.7422%。

（十二）审议经过了《关于修订<对外出资办理准则>的方案》

表决状况：赞同3,101,657,861股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的97.4374%；对立54,005,710股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的1.6966%；放弃27,568,973股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的0.8661%。

中小股东表决状况：赞同251,125,842股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的75.4810%；对立54,005,710股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的16.2325%；放弃27,568,973股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的8.2864%。

（十三）审议经过了《关于修订<对外供给财政赞助办理准则>的方案》

（十四）审议经过了《关于修订<风险出资办理准则>的方案》

表决状况：赞同3,101,659,441股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的97.4374%；对立54,004,130股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的1.6965%；放弃27,568,973股，占到会会议一切股东所持有用表决权股份的0.8661%。

中小股东表决状况：赞同251,127,422股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的75.4815%；对立54,004,130股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的16.2321%；放弃27,568,973股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的8.2864%。

（十五）审议经过了《关于修订<累积投票准则实施细则>的方案》

四、 律师出具的法令意见

北京市康达律师事务所娄爱东、叶剑飞律师到会并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食物股份有限公司2021年第三次暂时股东大会的法令意见书》。北京市康达律师事务所律师以为：本次会议的招集和举行程序、招集人和到会人员的资历、表决程序和表决成果契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、行政法规、部分规章、规范性文件以及《公司章程》的规矩，均为合法有用。法令意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的布告。

五、 备检文件

1、《牧原食物股份有限公司2021年第三次暂时股东大会抉择》；

2、《北京市康达律师事务所关于牧原食物股份有限公司2021年第三次暂时股东大会的法令意见书》。

特此布告。

牧原食物股份有限公司

董事会

2021年9月30日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 布告编号：2021-131

债券代码：112849 债券简称：19牧原01

牧原食物股份有限公司

关于回购刊出部分限制性股票削减注册

本钱暨告诉债款人的布告

本公司及董事会整体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、告诉债款人的原因

牧原食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日举行的2021年第三次暂时股东大会审议经过了《关于回购刊出部分限制性股票的方案》，公司将回购刊出鼓励目标所获授的没有免除限售的限制性股票算计299,437股。本次回购方案完结后，公司注册本钱将变更为5,262,358,594元。

二、需债款人知晓的相关信息

本次回购刊出限制性股票将导致公司注册本钱削减，依据《中华人民共和国公司法》等相关法令、法规的规矩，公司特此告诉债款人，债款人自本布告发表之日起45日内，有权凭有用债款文件及相关凭据要求公司清偿债款或许供给相应担保。债款人如逾期未向公司申报上述要求，不会因而影响其债款的有用性，相关债款（责任）将由公司依据原债款文件的约好持续实行。

董 事 会

2021年9月30日

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 布告编号：2021-132

第四届董事会第一次会议抉择布告

牧原食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月29日下午17:00以通讯表决的方法举行第四届董事会第一次会议。鉴于公司第四届董事会成员现已同日举行的2021年第三次暂时股东大会推举产生，依据《牧原食物股份有限公司章程》及公司《董事会议事规矩》等有关规矩，结合公司实践状况，整体新任董事一致赞同豁免本次董事会会议告诉时刻要求，并推举秦英林先生掌管本次会议。本次会议应到会董事7人，实践到会会议董事7人。公司监事会成员和高档办理人员列席了本次会议，会议的举行契合《公司法》等法令、法规及《公司章程》的规矩，会议合法有用。

经与会董事仔细审议，对以下方案进行了表决，构本钱次董事会抉择如下：

一、 以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于推举第四届董事会董事长的方案》。

推举秦英林先生担任公司第四届董事会董事长，其任期为自本次董事会会

议审议经过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

二、 以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于推举第四届董事会副董事长的方案》。

推举曹治年先生担任公司第四届董事会副董事长，其任期为自本次董事会

会议审议经过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

三、 逐项审议经过了《关于推举公司董事会各专门委员会委员的方案》。

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会四个专门委员会，任期为自本次董事会审议经过之日起，至第四届董事会届满时止。其组成状况如下：

（一）推举战略委员会委员：秦英林（主任委员）、Ram Charan、李宏伟

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃；

（二）推举审计委员会委员：李宏伟（主任委员）、阎磊、曹治年

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃；

（三）推举提名委员会委员：冯根福（主任委员）、阎磊、钱瑛

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃；

（四）推举薪酬与查核委员会委员：阎磊（主任委员）、冯根福、曹治年

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃。

四、 以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于聘任公司总裁的方案》。

赞同聘任秦英林先生为公司总裁，其任期为自本次董事会会议审议经过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

五、 逐项审议经过了《关于聘任公司高档办理人员的方案》。

经公司第四届董事会提名委员会事前审阅，总裁秦英林先生提名，公司董事会赞同聘任以下高档办理人员，其任期为自本次董事会会议审议经过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

（一） 聘任曹治年先生为公司常务副总裁、财政负责人

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃

（二） 聘任褚柯女士为公司副总裁

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃

（三） 聘任杨瑞华女士为公司副总裁

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃

（四） 聘任王春艳女士为公司首席人力资源官（CHO）

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃

（五） 聘任袁合宾先生为公司首席法务官（CLO）

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃

（六） 聘任秦军先生为公司首席战略官（CSO）

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃

（七） 聘任王志远先生为公司展开建造总司理

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃

（八） 聘任李彦朋先生为公司养猪出产首席运营官

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃

（九） 聘任徐绍涛先生为公司牧原肉食总司理

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃

（十） 聘任张玉良先生为公司首席智能官（CAIO）

表决成果：7票赞同，0票对立，0票放弃

六、 以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于聘任公司董事会秘书的方案》。

经公司董事会提名委员会事前审阅，董事长秦英林先生提名，公司董事会赞同聘任秦军先生为公司董事会秘书，其任期为自本次董事会会议审议经过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（简历及联系方法附后）

七、 以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于聘任公司证券事务代表的方案》。

公司董事会赞同聘任曹芳女士为公司证券事务代表，其任期为自本次董事会会议审议经过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（简历及联系方法附后）

八、 以7票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于聘任公司审计部负责人的方案》。

公司董事会赞同聘任马杰先生为公司审计部负责人，其任期为自本次董事会会议审议经过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。（简历附后）

附件：

1、 秦英林先生个人简历

秦英林先生，我国国籍，1965年出世，无境外永久居留权，本科学历，公司创始人，自1992年开端创业，具有三十年的生猪育种、种猪扩繁、产品猪饲养经历以及企业办理经历。现任河南龙大牧原肉食物有限公司副董事长，中证焦桐基金办理有限公司董事长、西湖大学董事会副主席、我国畜牧业协会猪业分会履行会长、第十三届全国人民代表大会代表、南阳市人才展开促进会会长。

秦英林先生直接持有公司2,086,287,906股股份，是公司实践操控人，一起持有牧原实业集团有限公司85%的股份（牧原实业集团有限公司持有本公司684,812,822股股份），为董事钱瑛女士之爱人，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和深交所的惩戒，不属于失期被履行人，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所列景象。

2、 钱瑛女士个人简历

钱瑛女士，我国国籍，1966年出世，无境外永久居留权，大专学历；现任牧原实业集团有限公司履行董事、司理、法定代表人，内乡县牧原科技有限公司履行董事、司理、法定代表人，锦鼎本钱办理（深圳）有限公司履行董事、司理、法定代表人，河南省牧原物业办理有限公司履行董事、司理、法定代表人，上海圳鼎企业办理咨询有限公司履行董事、司理、法定代表人。

钱瑛女士直接持有公司64,445,240股股份，一起持有牧原实业集团有限公司15%的股份（牧原实业集团有限公司持有本公司684,812,822股股份），为董事秦英林先生之爱人，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和深交所的惩戒，不属于失期被履行人，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所列景象。

3、 曹治年先生个人简历

曹治年，我国国籍，1977年出世，无境外永久居留权，大专学历；现任河南龙大牧原肉食物有限公司董事、河南省龙头出资担保股份有限公司董事、牵挂食物股份有限公司董事、南阳市卧龙区乡村信誉协作联社理事、河南西峡乡村商业银行股份有限公司董事、河南内乡乡村商业银行股份有限公司董事、河南省公然风情果业股份有限公司董事、西奈克消防车辆制作有限公司董事、牧原世界有限公司董事、牧原世界（英属维尔京群岛）有限公司董事、南阳市人大常委会委员、内乡县人大常委会常委。

曹治年先生持有公司12,380,760股股份，为董事钱瑛女士之母之妹之子，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和深交所的惩戒，不属于失期被履行人，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所列景象。

4、 Ram Charan先生个人简历

Ram Charan（中文名：拉姆·查兰），美国国籍，1939年出世，美国哈佛大学办理学博士、工商办理硕士(MBA)。拉姆·查兰先生现任Charan Associates Inc.的总裁，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人及其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所惩戒，不属于失期被履行人，不存在《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》中第3.2.3条所列景象。

5、 李宏伟先生个人简历

李宏伟，男，汉族，1967年出世，我国国籍，无境外居留权，工商办理硕士，办理科学与工程博士，正高档会计师。曾任河南神火集团有限公司财政部科长，河南神火铝电有限公司财政部部长、总会计师、副总司理，华铝工业出资有限公司总会计师，河南神火煤电股份有限公司部属铝业公司总会计师、煤业公司总会计师，河南神火煤电股份有限公司财政部长、副总会计师、副总司理、董事会秘书等职务，现任河南神火煤电股份有限公司法定代表人、董事长，河南灵通电缆股份有限公司独立董事、牧原食物股份有限公司独立董事、上海神火铝箔有限公司董事、云南神火铝业有限公司董事。

李宏伟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。李宏伟先生未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》规矩的不得担任上市公司董事、监事、高档办理人员的景象，亦不是失期被履行人。李宏伟先生已获得独立董事资历。契合《公司法》等相关法令法规和规矩要求的任职条件。

6、 阎磊先生个人简历

阎磊，我国国籍，1973年6月生，无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士学位，最高人民法院、我国社会科学院联合培育博士后，执业律师。曾供职于深圳市人民政府法制办公室；富创集团副总司理、董事会秘书；新时代证券投行部履行总司理；北京新时代雄图基金办理有限公司总裁。并担任广东高科技商会项目评定委员会专家委员、宝安区政府引导基金评定专家、北京新时代雄图基金办理有限公司投委会会员、深圳前海云河基金办理有限公司投委会委员等。2015年12月至今，担任深圳兄弟足球出资展开控股有限公司履行董事兼总司理；2019年1月至今，担任重庆溯源（深圳）律师事务所主任合伙人；现任深圳市国资委法令专家、深圳世界裁定院裁定员、韶关裁定委裁定员、深圳可立克科技股份有限公司独立董事、协创数据技能股份有限公司独立董事、东方时髦驾驭校园股份有限公司独立董事、牧原食物股份有限公司独立董事。

阎磊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。阎磊先生未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》规矩的不得担任上市公司董事、监事、高档办理人员的景象，亦不是失期被履行人。阎磊先生已获得独立董事资历。契合《公司法》等相关法令法规和规矩要求的任职条件。

7、 冯根福先生个人简历

冯根福，我国国籍，1957年6月生，无境外永久居留权，经济学博士。曾任陕西财经学院学报编辑部副主任、主任、常务副主编、主编，工商学院院长；西安交通大学经济与金融学院院长；西安宝德自动化股份有限公司、天茂实业集团股份有限公司、大唐世界发电股份有限公司、苏常柴股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等多家上市公司独立董事。现任西安交通大学我国金融市场与企业展开研讨中心主任、二级教授、博士生导师、《今世经济科学》主编；我国企业办理研讨会副会长、我国工业经济研讨会副会长、陕西省抉择方案咨询委员会委员、西安市抉择方案咨询委员会展开战略组组长；华仁药业股份有限公司独立董事、西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。

冯根福先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。冯根福先生未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》规矩的不得担任上市公司董事、监事、高档办理人员的景象，亦不是失期被履行人。冯根福先生已获得独立董事资历。契合《公司法》等相关法令法规和规矩要求的任职条件。

8、 褚柯女士个人简历

褚柯女士，1982年出世，我国国籍，无境外居留权，结业于云南农业大学动物养分与饲料科学专业，硕士研讨生学历；2007年参加公司，现任公司副总裁。

褚柯女士直接持有本公司股份5,488,522股，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。褚柯女士未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》规矩的不得担任上市公司高档办理人员的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

9、 杨瑞华女士个人简历

杨瑞华女士，1977年出世，我国国籍，无境外居留权，结业于河南省南阳农业校园，中专学历；1996年参加公司，现任公司副总裁。

杨瑞华女士直接持有本公司股份13,696,557股，为董事曹治年先生之爱人。杨瑞华女士未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》规矩的不得担任上市公司高档办理人员的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

10、 王春艳女士个人简历

王春艳女士，1992年出世，我国国籍，无境外居留权，结业于武汉大学，本科学历；2015年参加公司，现任公司首席人力资源官（CHO）。

王春艳女士直接持有本公司股份99,106股，经过职工持股方案直接持有本公司股份85,249股，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。王春艳女士未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》规矩的不得担任上市公司高档办理人员的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

11、 袁合宾先生个人简历

袁合宾先生，1988年出世，我国国籍，无境外居留权，本科学历，结业于四川农业大学；2010年参加公司，现任公司首席法务官（CLO），西奈克消防车辆制作有限公司董事，内乡县圣垛流域水生态环境办理有限公司董事，深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司董事，南阳市牧华畜牧工业展开有限公司监事，山东省牧华畜牧业工业展开有限公司监事，扶沟牧华畜牧工业展开有限公司监事，河南龙大牧原肉食物有限公司监事，淮北市牧华畜牧业工业展开有限公司监事，南阳市牧原招商工业展开有限公司董事，南阳市牧原生猪供给保证有限公司监事，滑县牧华畜牧工业展开有限公司监事，南阳市牧原麦鸣工业展开有限公司监事，宁陵牧华畜牧工业展开有限公司监事，湖北钟祥牧原饲养有限公司监事，内乡县盛达工业园区开发有限公司董事，宁波励鼎股权出资合伙企业（有限合伙）合伙人，上海瓴岳出资办理有限公司董事，牧原世界（英属维尔京群岛）有限公司董事。

袁合宾先生直接持有本公司股份553,616股，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。袁合宾先生未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》规矩的不得担任上市公司高档办理人员的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

12、 秦军先生个人简历及联系方法

秦军先生，1974年出世，我国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，结业于北京大学，具有深圳证券买卖所董事会秘书资历。2012年参加公司，现任公司董事会秘书、首席战略官（CSO），牧原世界（英属维尔京群岛）有限公司董事，上海瓴岳出资办理有限公司董事。

秦军先生直接持有本公司股份2,605,291股，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。秦军先生未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》规矩的不得担任上市公司高档办理人员的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

联系地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区

牧原食物股份有限公司证券部

联系人：秦军

电话：0377-65239559

传真：0377-66100053

邮编：473000

电子邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

13、 王志远先生个人简历

王志远先生，1988年出世，我国国籍，无境外居留权，结业于南阳理工学院，本科学历；2012年参加公司，现任公司展开建造总司理，南阳市卧龙牧原饲养有限公司法定代表人兼履行董事，扶沟牧华畜牧工业展开有限公司法定代表人、董事长兼总司理，南阳市牧原招商工业展开有限公司法定代表人、董事长兼总司理，滑县牧华畜牧工业展开有限公司法定代表人、董事长，南阳市牧原贫困地区畜牧业展开有限公司法定代表人、履行董事兼总司理，宁陵牧华畜牧工业展开有限公司法定代表人、董事长兼总司理，南阳市牧华畜牧工业展开有限公司董事，山东省牧华畜牧业工业展开有限公司董事，淮北市牧华畜牧业工业展开有限公司董事。

王志远先生直接持有本公司股份99,106股，经过职工持股方案直接持有本公司股份85,249股，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。王志远先生未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》规矩的不得担任上市公司高档办理人员的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

14、 李彦朋先生个人简历

李彦朋先生，1986年出世，我国国籍，无境外居留权，结业于华中农业大学，本科学历；2011年参加公司，现任养猪出产首席运营官，河南牧原种猪育种有限公司法定代表人、履行董事兼总司理。

李彦朋先生直接持有本公司股份372,751股，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。李彦朋先生未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》规矩的不得担任上市公司高档办理人员的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

15、 徐绍涛先生个人简历

徐绍涛先生，1973年出世，我国国籍，无境外居留权，结业于山东省冶金工业校园，中专学历；2019年参加公司，现任公司牧原肉食总司理。

徐绍涛先生直接持有本公司股份99,106股，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。徐绍涛先生未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》规矩的不得担任上市公司高档办理人员的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

16、 张玉良先生个人简历

张玉良先生，1988年出世，我国国籍，无境外居留权，结业于河南财经政法大学，本科学历；2012年参加公司，现任公司首席智能官，河南牧原智能科技有限公司履行董事兼总司理，郑州牧原数字技能有限公司履行董事兼总司理。

张玉良先生直接持有本公司股份215,459股，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。张玉良先生未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》规矩的不得担任上市公司高档办理人员的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

17、 曹芳女士个人简历及联系方法

曹芳，女，1987年生，我国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009年2月至今在公司证券部作业，现任公司证券事务代表。曹芳女士已获得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。其任职资历契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规矩。

曹芳女士直接持有本公司股份247,762股，为董事钱瑛女士之母之妹之女。曹芳女士未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》规矩的不得担任证券事务代表的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

联系人：曹芳

18、 马杰先生个人简历

马杰，男，1986年生，我国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2013年参加公司，现任公司审计部负责人。 马杰先生直接持有本公司股份49,554股，经过职工持股方案直接持有本公司股份85,249股，与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。马杰先生未曾受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券买卖所的惩戒，不存在《公司法》规矩的不得担任审计部负责人的景象，契合有关法令、行政法规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及其他相关规矩等要求的任职条件且不是失期被履行人。

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 布告编号：2021-133

第四届监事会第一次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员保证信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

牧原食物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年9月29日下午在公司会议室举行，鉴于公司第四届监事会成员现已同日举行的2021年第三次暂时股东大会推举产生，依据公司《监事会议事规矩》等有关规矩，结合公司实践状况，整体新任监事一致赞同豁免本次监事会会议告诉时刻要求，并推举苏党林先生掌管本次会议。会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法令、法规的规矩，会议合法有用。

经与会监事仔细审议，对以下方案进行了表决，构本钱次监事会抉择如下：

一、 以3票赞同，0票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于推举公司第四届监事会主席的方案》。

依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规矩》等相关规矩，公司第四届监事会引荐苏党林先生为公司监事会主席，任期为自本次监事会审议经过之日起，至第四届监事会届满之日止。（简历附后）

监事会

苏党林，1969年出世，我国国籍，无境外居留权，初中学历，兽医生；1995年参加内乡县马山养猪场，2000年参加公司，现任公司环保后勤负责人。

苏党林先生直接持有公司7,597,912股股份，为董事长秦英林先生之母之弟之女之爱人。苏党林先生未受过我国证监会及其他有关部分的处分和深圳证券买卖所的惩戒，不是失期被履行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券买卖所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规矩的不得担任公司监事的景象。

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 布告编号：2021-134

关于子公司注册树立的布告

牧原食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月13日举行的第三届董事会第四十二次会议审议经过了《关于在江苏省灌南县树立子公司从事生猪屠宰事务的方案》。详细内容详见公司指定信息发表媒体《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），布告编号：2021-114。日前，上述公司已完结工商登记注册手续，详细状况如下：

一、 灌南牧原肉食物有限公司

公司名称：灌南牧原肉食物有限公司

住 所：连云港市灌南县百禄镇中小企业园西侧326省道南侧

一致社会信誉代码：91320724MA2754QQ3C

法定代表人：张勇

注册本钱：10000万元整

公司类型：有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资）

经营规划：答应项目：生猪屠宰；食物出产；食物出售（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开经营活动，详细经营项目以批阅成果为准） 一般项目：畜禽收买；肉制品及副产品加工(3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目在外）；食物出售（仅出售预包装食物）；货品进出口；技能进出口；食物进出口；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；农副产品出售；农产品的出产、出售、加工、运送、储藏及其他相关服务；粮油仓储服务（除依法须经同意的项目外，凭经营执照依法自主展开经营活动）

树立日期：2021年9月27日

经营期限：长时间

证券代码：002714 证券简称：牧原股份 布告编号：2021-135

牧原食物股份有限公司关于延聘会计师

事务所对公司2018-2020年度相关事项

进行专项核对的布告

为进一步进步牧原食物股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）信息发表质量，添加公司信息通明度，使出资者与大众可以更好地了解公司相关状况，经公司董事会审计委员会提议，延聘立信会计师事务所（特别一般合伙）对公司2018-2020年度预付金钱、相关买卖、固定资产、少量股东权益等事项进行了专项核对。

到2021年9月29日，立信会计师事务所（特别一般合伙）对公司相关状况进行了专项核对并出具《牧原食物股份有限公司2020年度、2019年度、2018年度专项核对陈述》（信会师报字[2021]第ZA15259号），上述事项的核对进程及核对定论如下：

一、预付金钱核对状况

（一）核对程序

为承认预付金钱的实在性及合理性，采取了以下核对程序：

1、获得牧原股份的预付金钱明细，承认前五大预付目标的买卖性质及内容。

截止2020年12月31日，牧原股份的预付金钱前五名均系向非相关方收购的原粮、豆粕。其间，第一大预付目标是国家粮食和物资储藏局粮食买卖和谐中心，预付余额158,849.89万元，占期末预付金钱余额比重高达63.67%。

2、了解买卖形式，获得买卖的定价依据

牧原股份与前五大预付目标的买卖形式包含两种类型，其一是国家方针性粮食拍卖，其二是会集收购。国家方针性粮食拍卖的买卖形式下，国家粮食买卖中心发布竞拍内容、数量，网上揭露竞价买卖通明，买卖价格公允。会集收购的买卖形式下，两边依据产品市场价格定价。会计师检查了购销合同，未见异常。

3、依据事务状况，评价收购的必要性

会计师依据揭露数据，测算全年首要原材料收购金额，核算预付金钱周转天数为31.55天，未见异常。

4、预付金钱余额大幅上升的原因及必要性

截止2020年12月31日，牧原股份预付金钱余额249,492.15万元，比上年底添加198,723.39万元。首要原因包含两方面，其一，牧原股份的饲养规划扩展，预付原材料款添加；其二，国家方针性粮食具有较大的本钱优势，2020年公司经过竞拍的方法收购国家方针性粮食且全额预付了货款，因为截止2020年12月31日拍卖粮合同没有悉数提货结束，构成较大预付金钱。

（二）核对定论

经核对，牧原股份的预付金钱均系实在产生的，且其预付的原材料收购款是支撑公司展开必不可少的开销，未见异常。

二、相关买卖核对状况

（一）核对程序

近三年，牧原股份与相关方河南省聚爱数字科技有限公司（以下简称“聚爱数字”）、河南牧原修建工程有限公司（以下简称“牧原修建”）、河南牧原物流有限公司（以下简称“牧原物流”）、河南牧原农牧设备有限公司（以下简称“牧原设备”）的相关买卖金额较大，为承认公司相关买卖的实在性与合理性，采取了以下核对程序：

1、获得聚爱数字、牧原修建、牧原物流和牧原设备信息，包含基本信息、股权结构、财政数据等；

2、获得牧原股份与各相关主体的买卖明细、购销合同、修建合平等，核对买卖的原因及必要性并剖析改变状况；

（1）聚爱数字

牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）于2016年1月7日树立聚爱数字。聚爱数字是依托会集收购优势，整合供给商资源，有用下降收购本钱。跟着聚爱数字事务展开，其会集采买的本钱优势日益闪现，能从供给商处以较低的价格购入各类产品。另一方面，惯例的物资购买途径存在较大的生物安全隐患，聚爱数字树立独立的物资消杀库房，可以有用阻断病毒传达途径，进步生物安全防护等级，满意非瘟防控常态化的出产办理需求。

2020年、2019年和2018年，牧原股份从聚爱数字收购的产品金额分别为 70,238.59万元、13,463.21万元和670.79万元，呈逐年上升趋势，首要是集采供给农产品、食物饮料、办公设备等。聚爱数字结合公司需求集采产品，跟着牧原股份出产经营规划的扩展，买卖额随之扩展。聚爱数字依托会集收购优势，整合供给商资源，有用下降收购本钱，保证公司产品供给的时效性、质量、以及满意非瘟防控疫情防控要求，保证公司近年来快速展开的需求。

（2）牧原修建

自2016年5月1日起，全国规划内全面推开经营税改征增值税（以下称营改增）试点，修建业、房地工业、金融业、日子服务业等悉数经营税纳税人，归入试点规划，由交纳经营税改为交纳增值税。在经营税税目下，修建业适用税率为3%，“营改增”后修建业一般纳税人的增值税税率为 11%，小规划纳税人的税率为3%。这一方针对修建行业带来的直接影响是，修建企业需求完好的增值税抵扣链条，当进项税额不能抵扣或抵扣缺乏，就直接添加了修建企业税负。公司经过20多年的展开，构成了一批长时间从事猪舍建造事务的修建商和施工队。与常见的工业与民用修建比较，平层猪舍施作业业面大，机械化程度低，再加上猪舍新工艺、新设备不断迭代，特别工艺多，承建公司猪舍建造的修建商和施工队多为当地修建企业，规划小、办理不完善，导致修建企业税负大大添加，直接进步了修建本钱。

根据该方针布景及饲养场建造的特别要素，牧原集团于 2016年9 月18 日树立牧原修建，树立初衷是为了协助修建商规范办理，习惯新的税收方针改变，进行本钱办理。

近几年，跟着牧原股份建造规划的不断扩展，牧原修建在实践运营中，还发挥了两个活跃的效果：一是发挥集采优势，经过大规划会集收购大宗修建材料和设备，下降建造本钱；二是在公司展开进程中，构成了一批长时间协作的优质工程修建商，经过对长时间协作优质修建商的体系办理，牧原修建可以有用整合优质建造施工资源，一致建造规范，对加速建造速度、保证工程质量起到了活跃的推进效果，为近年来牧原股份的快速展开供给了有力保证。

2020年、2019年和2018年，牧原股份从牧原修建承受的工程劳务金额分别为1,703,807.65万元、473,840.63万元和101,795.94万元，呈逐年上升趋势，2020年上涨幅度最大，高达2