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比特币成洗钱犯罪新手段(比特币 洗钱罪)

wx头像 wx 2024-01-12 15:25:10 6
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　　2017年2月14日的焦点访谈比特币成洗钱犯罪新手段，是中国政府对比特币监管的重要表态，值得币圈所有人仔细看一遍。

　　一、对比特币介绍客观中立

　　从对比特币的介绍是否客观中立，就可以看出政府对比特币的态度。

比特币成洗钱犯罪新手段(比特币 洗钱罪)

　　主持人：比特币从概念的提出到现在不过8年的时间，但是其价格已经疯涨了100万倍，而且现在绝大多数的交易量在中国的平台上进行。

　　由于比特币可以用现金来买，也可以兑换成现金，海外不少电子商务网站，都开始接受比特币的支付，因此国内那些电信网络诈骗团伙，也盯上了这个交易平台，把比特币交易平台当成了洗钱通道。

　　二、承认比特币无法被关闭，并在此前提下开展监管

　　李礼辉(中国银行原行长，全国人大财经委委员)透露了政府的重要观点：

　　你要把这个比特币打掉，这是不可能的

　　既然承认不能打掉比特币，那就不可能打掉打残交易所，让交易陷入彻底不可控的场外，更不用说打击矿场之类的动作。

　　三、代理充值导致的反洗钱漏洞

　　2014年的415通知中，央行曾一度停了交易所的充值银行账号，交易所被迫使用充值代理商。用户若要充值，得先把资金转给充值代理商，代理商再把资金转给交易所。当然充值代理商的反洗钱能力和责任，都是无法和交易所相比的。

　　主持人：犯罪嫌疑人在用比特币平台洗钱时，先用的是“姜威”的卡把钱打给比特币交易平台。

　　当比特币交易平台进行所谓的客户身份识别时，犯罪嫌疑人提供的又是名为“林舜豪”的身份证复印件

　　比特币成洗钱犯罪新手段我一听，这可是严重的反洗钱违规，结果再往下看

　　是充值代理商导致的。

　　监管部门：钱户不一致你也敢充?

　　交易所：您又不关了比特币成洗钱犯罪新手段我，又不让我用银行账号收充值，那我只能通过充值代理商了，这是他的责任。

　　监管部门：不做KYC你也敢收钱?

　　充值代理商：我做了KYC啊，他要充值，我记录了他的身份证。但我就一个人，只能看到钱有没进来，看不到是谁转的。

　　监管部门：（捂脸哭）

　　为什么2017年央行对交易所的监管中大招频出，约谈+检查组入驻+暂停提币1个月，但却一直没有用2014年威力巨大的停充值银行账号?原因就在这里。可以预计，要交易所能履行反洗钱职责，央行就不会再使用停充值的大招，本轮监管的最大靴子至此落地。

　　三、把具有金融属性的比特币和比特币交易所，装进法律和监管的笼子里头

　　

　　可以明显地看出监管部门对比特币态度的变化：

　　1、2013年：五部委通知不承认比特是货币，禁止金融机构为交易所提供服务。

　　央行行长周小川在博鳌亚洲论坛表示：比特币本来就不是央行批准的货币，也谈不上取缔。像集邮一样是收藏品。

　　这实际上是一种鸵鸟策略，我把你排除出金融范围，不想管，任你自生自灭。

　　2013一推了之，2014年一禁了之的行为，导致行业混乱，利用比特币洗钱行为猖獗。

　　2、2017年：承认比特币和比特币交易所具有金融属性，应积极主动对其进行监管。

　　现在还剩下最后一只靴子没落地：提币时会如何进行反洗钱监管?

　　● 是变相的一禁了之(可能性小，对比特币非常不利)。

　　● 还是像国外coinbase交易所那样，不同的认证级别限制不同的提币额度，并且如果提到赌博/黑市/洗钱混币器地址，下次就禁止提币?

　　在节目的最后，主持人总结：

　　把比特币装进法律和制度的笼子里，

　　它才能够长久地成为这个社会正常运行的一部分。

　　就像互联网一样吗?：)

　　【发文时比特币价格 买价：￥6700 卖价：￥6819】(数据来源：Bitfirst比特币交易平台)

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　　作者：江卓尔

比特币成洗钱犯罪新手段(比特币 洗钱罪)

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