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[股票期货配资]银保监会：将在监管规则中嵌入反洗钱反恐怖融资要求

wx 2021-12-30 01:22:53 6

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银保监会（络图）

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为防备洗钱和恐惧融资活动，做好银行业金融组织反洗钱和反恐惧融资作业，银保监会21日发布《银行业金融组织反洗钱和反恐惧融资管理方法》（以下简称《方法》）指出，银保监会将逐渐在银行业监管规矩中嵌入反洗钱和反恐惧融资监管要求，加强日常合规监管，催促和辅导银行业金融组织建立健全反洗钱和反恐惧融资内控合规准则。

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《方法》从两方面设置市场准入的反洗钱规矩：一是为了从源头上避免不法分子经过创设组织组织进行洗钱、恐惧融资活动，要求对股东、董事、高档管理人员进行违法布景查询以及对入股资金来源合法性进行检查；二是为了确保组织可以有用履行反洗钱准则，对银行业金融组织提出反洗钱内控准则要求，以及对拟任董事、高档管理人员提出反洗钱常识才能的要求。