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股票代码：000541（A股） 股票简称：佛山照明（A股） 公告编号：2021-051

200541（B股） 粤照明B（B股）

本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、 本次吸收兼并概述

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日举行第九届董事会第十五次会议，审议经过了《关于吸收兼并全资子公司湖南科达新动力出资展开有限公司的计划》。为了削减公司处理层级，下降处理本钱，进步运营功率，公司将吸收兼并全资子公司湖南科达新动力出资展开有限公司（以下简称“湖南科达”）。本次吸收兼并完结后，湖南科达独立法人资格将被刊出，湖南科达悉数财物、债款债款、事务、人员及其他一切权力与责任均由公司依法承继。

本次吸收兼并事项不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的相关规矩，本次事项在董事会审议权限规模内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司处理层担任处理吸收兼并的相关事宜。

二、 被兼并方基本状况

1.公司名称：湖南科达新动力出资展开有限公司

2.企业类型：有限责任公司

3.企业居处：长沙高新开发区桐梓坡西路348号101六楼

4.法定代表人：张学权

5.注册资本：人民币17,000万元

6.建立日期：2014年7月10日

7.共同社会信誉代码：91430100396467327X

8.运营规模：以自有财物从事动力出资（不得从事吸收存款、集资收款、受托借款、发放借款等国家金融监管及财务信誉事务）；新材料技术推广服务；新动力的技术开发、咨询及转让。

9.最近一年及最近一期的首要财务数据：

单位：万元

10.经在国家企业信誉信息公示体系查询，湖南科达不是失期被执行人。

三、 吸收兼并计划

本次吸收兼并方法为公司整体吸收兼并湖南科达，吸收兼并完结后，湖南科达独立法人资格将被刊出，湖南科达的一切财物、人员、债款和债款、权力和责任等悉数搬运至公司，由公司承续，公司的注册资本及股东均不产生变化。一起，兼并各方将按法令法规要求，处理告诉债款人公告、财物移送、闭幕刊出等手续。

四、 吸收兼并的意图和对公司的影响

本次吸收兼并首要是为了削减公司处理层级，下降处理本钱，进步运营功率。湖南科达是公司的全资子公司，没有运营事务，本次吸收兼并不会对公司的运营状况和财务状况产生影响，不会危害公司及股东的利益。

五、 备检文件

第九届董事会第十五次会议抉择。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021年8月16日

股票代码：000541（A股） 股票简称：佛山照明（A股） 公告编号：2021-053

关于因揭露投标构成相关买卖的公告

一、 相关买卖概述

（一）相关买卖的基本状况

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月28日经过广东省投标投标监管网、广东省机电设备投标中心有限公司恒德易电子买卖平台（gdebidding）等投标网站发布了《佛山电器照明股份有限公司高超总部出产基地职工公寓1、2、3、4及商铺18号装饰工程投标公告》，对公司高超总部出产基地职工公寓1、2、3、4及商铺18号装饰工程进行揭露投标。经实行相应开标、评定、公示等程序后，确认中标人为广东中南建造有限公司（以下简称“中南建造”），中标金额算计为25,709,006元。

（二）相相关系阐明

中南建造为公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）的二级全资子公司，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条款规矩，由中南建造中标“佛山电器照明股份有限公司高超总部出产基地职工公寓1、2、3、4及商铺18号装饰工程”项目构成相关买卖。

（三）审议程序

因为“公司高超总部出产基地职工公寓1、2、3、4及商铺18号装饰工程”经过揭露投标方法确认，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》的相关规矩，本次事项无需提交公司董事会审议。

本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组，也不构成重组上市。

二、 中标单位基本状况

企业名称：广东中南建造有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地址：广州市海珠区石榴岗路岗园街81、83号首层

法定代表人：庄志民

注册资本：8500万元人民币

建立日期：1991年12月28日

共同社会信誉代码：91440101190466492T

运营规模：房子修建工程施工;市政共用工程施工;消防设备工程专业承揽;修建物燃气体系装置服务;修建物空调设备、通风设备体系装置服务;机电设备装置服务;起重设备装置服务;修建工程后期装饰、装饰和整理;土石方工程服务;工程排水施工服务;基坑支护服务;修建物采暖体系装置服务;修建物排水体系装置服务;修建物自来水体系装置服务;园林绿化工程服务;景象和绿洲设备工程施工;室内装饰、装饰;室内装饰规划服务;房子租借;场所租借（不含仓储）;停车场运营;物业处理。

历史沿革：中南建造建立于1951 年，前身为“广州军区后勤部工程修建大队”，接连多年被广东省/广州市工商行政处理局评为“守合同重信誉企业”、“广州市海珠区重点企业”。公司资质、设备配套完全，1993 年，经国家建造部评定为修建壹级企业，现具有国家修建工程施工总承揽壹级、修建机电装置工程专业承揽壹级、地基基础工程专业承揽壹级、起重设备装置工程专业承揽壹级、修建装饰装饰工程专业承揽壹级、市政共用工程施工总承揽叁级、消防设备工程专业承揽贰级等资质。具有丰厚的施工经历，曾获得“总后勤部优质工程一等奖”、“国家住宅小区鲁班奖”、省市级“优秀样板工程”、“安全出产文明施工优秀样板工地”等称谓。

首要财务数据：

单位：万元

到本公告发表日，广东省广晟控股集团有限公司持有广东华建企业集团有限公司100%股权，广东华建企业集团有限公司持有广东中南建造有限公司100%股权。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第10.1.3条款规矩，由中南建造中标公司投标项目构成相关买卖。

是否为失期被执行人：经查询相关信息，中南建造不是失期被执行人。

三、 相关买卖标的基本状况

本次相关买卖标的为公司高超总部出产基地职工公寓1、2、3、4及商铺18号装饰工程。投标规模：室内装饰装饰、给排水装置、电气装置、部分消防及弱电装置工程等（具体详见工程量清单及图纸）。具体状况可登录广东省机电设备投标中心有限公司恒德易电子买卖平台（gdebidding）等网站查阅。

四、 相关买卖的定价方针及定价依据

公司对高超总部出产基地职工公寓1、2、3、4及商铺18号装饰工程安排了揭露投标，价格为中标方报价，本次相关买卖的金额为25,709,006元。

五、 相关买卖协议的首要内容

广东省机电设备投标中心有限公司已于近期向中标单位发送了《中标告诉书》。到现在，公司没有与项目中标单位签署协议，公司将赶快依照相关规矩安排签订合同，加速推动项目建造。

六、 相关买卖意图和影响

公司因出资建造高超总部出产基地职工公寓1、2、3、4及商铺18号装饰工程项目，与相关方中南建造产生上述相关买卖为公司正常的项目出资所需，本次相关买卖定价经过揭露投标方法确认，遵从了揭露、公平、公平、互惠互利、自愿相等的原则，价格公允，不存在危害公司及广阔股东特别是中小股东利益的景象，不会对公司构成晦气影响。

七、 公司与该相关人累计已产生的各类相关买卖状况

2021年年头至发表日，公司与中南建造（包含其控股子公司）产生的相关买卖金额为301.47万元（不含本次买卖）。

八、 独立董事定见

本次相关买卖由揭露投标导致，买卖定价方法公平、公平、揭露，买卖价格公允、合理，契合我国证监会、深圳证券买卖所和《公司章程》的有关规矩，不存在危害公司及其他非相关股东特别是中小股东利益的景象，咱们赞同本次公司因揭露投标构成的相关买卖事项。

九、 备检文件

1、中标告诉书；

2、独立董事关于因揭露投标构成相关买卖事项的独立定见。

股票代码：000541（A股） 股票简称：佛山照明（A股） 公告编号：2021-055

关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的

展开公告

一、事项概述

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年6月23日举行了第九届董事会第十四次会议，会议审议经过了《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的计划》，赞同运用48,752万元（出资总额不超越50,000万元，以实践产生额为准）自有资金，经过股权收买及增资扩股的方法并购南宁燎旺车灯股份有限公司（以下简称“南宁燎旺”）。

到2021年7月8日，公司已与南宁燎旺282名股东签署了股权转让协议，算计受让南宁燎旺股份11,221,083股，受让股份份额占南宁燎旺现在总股本的40.92%（其间107名小股东及14名公司认可的其他股东与公司签署了股权转让协议，赞同将其持有的南宁燎旺的悉数股份转让给公司）。一起，公司已与南宁燎旺及南宁燎旺现实践操控人已签署了有关增资协议，公司将以现金20,000万元对南宁燎旺进行增资扩股。上述受让股份及增资扩股完结后，公司将持有南宁燎旺53.79%的股份。

到2021年7月27日，公司收到了国家商场监督处理总局出具的《运营者会集反垄断检查不施行进一步检查抉择书》（反垄断检查抉择[2021]426号），公司本次并购事项已经过运营者会集检查。

具体内容详见公司于2021年6月24日、7月9日、7月29日发表在巨潮资讯网及2021年6月25日、7月9日、7月29日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》的《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的公告》、《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的展开公告》。

二、本次事项的展开状况

到本公告发表日，南宁燎旺已完结股权过户及添加注册资本等工商改变登记手续，并获得南宁市行政批阅局颁布的新的《营业执照》。现在，公司直接持有南宁燎旺53.79%股权，南宁燎旺为公司控股子公司。

三、备检文件

1、南宁燎旺《营业执照》；

2、企业信息查询单。

股票代码：000541（A股） 股票简称：佛山照明（A股） 公告编号：2021-054

关于谋划严重财物重组的展开公告

一、本次严重财物重组事项概述

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年6月21日收到公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）发送的《关于转让佛山市国星光电股份有限公司股份的意向函》，依据对LED工业上下游一体化展开和充分发挥工业协同效应的战略布局考虑，广晟集团及其共同行动听谋划将其持有的佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）21.32%的股权转让于本公司。

具体内容详见公司于2021年6月22日、2021年7月6日、2021年8月3日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及在巨潮资讯网上发表的《关于谋划严重财物重组的提示性公告》、《关于谋划严重财物重组的展开公告》。

二、本次严重财物重组事项的展开状况

到本公告发表日，本次严重财物重组有关事项正在活跃推动中，相关中介机构正在有序展开本次严重财物重组触及的尽职查询、审计、评价等作业。现在，本次严重财物重组的具体计划没有终究确认，相关买卖方没有签署任何协议。公司将依据严重财物重组的展开状况，及时实行信息发表责任。

三、危险提示

本次买卖尚处于谋划阶段，公司未与广晟集团就本次买卖签署意向性文件，买卖计划需要进一步参议证明，并需依照相关法令法规的规矩实行公司、广晟集团等必要的内外部相关抉择计划、批阅程序，存在不能经过该等抉择计划、批阅程序的危险。

公司将依据事项展开状况，严厉依照有关法令法规的规矩和要求及时实行信息发表责任。公司指定信息发表媒体为《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和巨潮资讯网（cninfo），公司一切信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险。

股票代码：000541（A股） 股票简称：佛山照明（A股） 公告编号：2021-052

关于购买董监高责任险的公告

公司于2021年8月16日举行第九届董事会第十五次会议，会议审议经过了《关于购买董监高责任险的计划》，为了完善公司危险处理体系，依据我国证监会《上市公司处理原则》及其他相关规矩，公司拟为公司及公司整体董事、监事、高档处理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

1、投保人：佛山电器照明股份有限公司

2、被保险人：

（1）佛山电器照明股份有限公司

（2）公司曩昔、现在及保险期间内的董事、监事及高档处理人员

3、补偿限额：10,000万元人民币

4、保险费用：不超越50万元/年

5、保险期限：12个月

公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司处理层处理购买董监高责任险的相关事宜(包含但不限于确认相关责任人员；确认保险金额、保险费用及其他保险条款；挑选及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法令文件及处理与投保相关的其他事项，

以及在往后董监高责任险保险合同期满时或之前处理续保或许从头投保等相关事宜)。

本计划需要提交股东大会审议。

股票代码：000541（A股） 股票简称：佛山照明（A股） 公告编号：2021-050

第九届董事会第十五次会议抉择公告

本公司于2021年8月12日以电子邮件的方法向整体董事发出了会议告诉，并于2021年8月16日举行第九届董事会第十五次会议，会议经过通讯传真方法审议会议计划，应会9名董事均对会议计划作出表决，契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议审议经过了以下计划：

1、审议经过关于吸收兼并全资子公司湖南科达新动力出资展开有限公司的计划。

赞同9 票，对立 0票，放弃 0 票

为了削减公司处理层级，下降处理本钱，进步运营功率，公司将吸收兼并全资子公司湖南科达新动力出资展开有限公司（以下简称“湖南科达”）。本次吸收兼并完结后，湖南科达独立法人资格将被刊出，湖南科达悉数财物、债款债款、事务、人员及其他一切权力与责任均由公司依法承继。董事会授权公司处理层担任处理吸收兼并的相关事宜。

具体内容请见刊登在我国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网上的《关于吸收兼并全资子公司湖南科达新动力出资展开有限公司的公告》。

2、审议经过关于购买董监高责任险的计划。

赞同9 票，对立 0票，放弃 0 票

为了完善公司危险处理体系，依据我国证监会《上市公司处理原则》及其他相关规矩，公司拟为公司及公司整体董事、监事、高档处理人员购买责任保险。

本计划需要提交股东大会审议。

具体内容请见刊登在我国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。