内蒙古伊泰股票(内蒙古伊泰煤炭股海富通2号份有限公司股票)

证券代码：900948 股票简称：伊泰 B 股 编号：临 2014-062

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于添加 2014 年第2次暂时股东大会

暂时提案的告诉

特别提示

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈

述或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2014

年 9 月 2 日刊登发布了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于举行 2014 年第2次

暂时股东大会的告诉》(以下简称“告诉”)，后因公司作业组织暂时有改变，

公司董事会决定将 2014 年第2次暂时股东大会延期至 2014 年 11 月 25 日(星期

二)，并于 2014 年 10 月 1 日刊登发布了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于延

期举行 2014 年第2次暂时股东大会的告诉》。

2014 年 10 月 29 日，本公司第六届董事会第四次会议审议经过了《关于中

科组成油工程有限公司向公司控股子公司供给工程建造及技能服务之相关买卖

的方案》 关于公司为控股子公司伊泰新疆动力有限公司供给借款担保的方案》

、

《 、

《关于公司对伊泰新疆动力有限公司增资的方案》、 关于公司对内蒙古伊泰煤

《

制油有限责任公司增资的方案》、 关于公司对伊泰伊犁动力有限公司增资的议

《

案》、《关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的方案》、《关于公司对

内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的方案》、 关于公司修正内蒙古伊泰煤炭股

《

份有限公司规章的方案》，详细内容见本公司于 2014 年 10 月 30 日《上海证券

报》、《香港商报》刊登发布的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于中科组成油

工程有限公司向公司控股子公司供给工程建造及技能服务之相关买卖公告》 内

蒙古伊泰煤炭股份有限公司对外担保公告》、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关

《

于公司对伊泰新疆动力有限公司增资的相关买卖公告》、 内蒙古伊泰煤炭股份

《

有限公司关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的相关买卖公告》 内

蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对伊泰伊犁动力有限公司增资的相关买卖

公告》、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公

《

司增资的相关买卖公告》、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于公司对内蒙古伊

《

泰石油化工有限公司增资的相关买卖公告》、 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关

《

于修正公司规章的公告》。上述方案需提交公司股东大会审议。

2014 年 11 月 9 日，公司董事会收到控股股东内蒙古伊泰集团有限公司(以

下简称“伊泰集团”，截止现在直接或直接持有本公司 58.75%的股份)《关于

向内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一四年第2次暂时股东大会提交暂时提案

的函》，要求本公司董事会将如下方案作为暂时提案提交公司 2014 年第2次临

时股东大会审议：

暂时提案一：审议关于中科组成油工程有限公司向公司控股子公司供给工程

建造及技能服务之相关买卖的方案，详细包含如下子方案：

审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精密化学品演示

1.

项目技能服务合同及其项下拟进行的相关买卖；

审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精密化学品演示

2.

项目工程建造合同及其项下拟进行的相关买卖；

审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤直接液化油

3.

品项目技能服务合同及其项下拟进行的相关买卖；

审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤直接液化油

4.

品项目工程建造合同及其项下拟进行的相关买卖；

审议关于伊泰伊犁动力有限公司 100 万吨/年煤制油演示项目技能服

5.

务合同及其项下拟进行的相关买卖；

审议关于伊泰伊犁动力有限公司 100 万吨/年煤制油演示项目工程建

6.

设合同及其项下拟进行的相关买卖。

暂时提案二：审议关于公司为控股子公司伊泰新疆动力有限公司供给借款担

保的方案；

暂时提案三：审议关于公司对伊泰新疆动力有限公司增资的方案；

暂时提案四：审议关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的方案；

暂时提案五：审议关于公司对伊泰伊犁动力有限公司增资的方案；

暂时提案六：审议关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的方案；

暂时提案七：审议关于公司对内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的方案；

暂时提案八：审议关于公司修正内蒙古伊泰煤炭股份有限公司规章的方案。

鉴于伊泰集团提出的添加股东大会暂时提案的程序契合本公司规章的规则，

内容归于股东大会的职权范围，本公司董事会赞同将上述提案提交公司于 2014

年 11 月 25 日举行的公司 2014 年第2次暂时股东大会审议。

添加上述暂时提案后，本公司 2014 年第2次暂时股东大会审议事项如下：

一般决方案：

1、审议关于公司修正《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司股东大会议事规则》

的方案；

2、审议关于公司对 2014 年度日常相关买卖进行弥补估计的方案；

3、审议关于伊泰新疆动力有限公司 180 万吨/年煤制油项现在期本钱开支事

宜的方案；

4、审议关于中科组成油工程有限公司向公司控股子公司供给工程建造及技

术服务之相关买卖的方案；

4.1、审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精密化学品演示

项目技能服务合同及其项下拟进行的相关买卖；

4.2、审议关于内蒙古伊泰化工有限责任公司 120 万吨/年精密化学品演示

项目工程建造合同及其项下拟进行的相关买卖；

4.3、审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤直接液化油

品项目技能服务合同及其项下拟进行的相关买卖；

4.4、审议关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200 万吨/年煤直接液化油

品项目工程建造合同及其项下拟进行的相关买卖；

4.5、审议关于伊泰伊犁动力有限公司 100 万吨/年煤制油演示项目技能服

务合同及其项下拟进行的相关买卖；

4.6、审议关于伊泰伊犁动力有限公司 100 万吨/年煤制油演示项目工程建

设合同及其项下拟进行的相关买卖。

5、审议关于公司对伊泰新疆动力有限公司增资的方案；

6、审议关于公司对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增资的方案；

7、审议关于公司对伊泰伊犁动力有限公司增资的方案；

8、审议关于公司对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的方案；

9、审议关于公司对内蒙古伊泰石油化工有限公司增资的方案；

特别决方案：

10、审议关于公司修正《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司规章》的方案(公司

六届二次董事会审议经过)；

11、审议关于公司修正《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司规章》的方案(公司

六届四次董事会审议经过)；

12、审议关于公司为控股子公司供给担保的方案；

13、审议关于公司为控股子公司伊泰新疆动力有限公司供给借款担保的议

案；

除添加上述暂时提案外，原《告诉》中列明的公司 2014 年第2次暂时股东

大会的举行时刻、地址、股权挂号日、到会挂号等其他事项均坚持不变。

特此公告。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十一日