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关于彩虹显现器材股份有限公司

非公开发行股票奉告函有关问题的回复

我国证券监督管理委员会：

依据贵会于 2017 年 2 月 22 日出具的《关于请做好相关项目发审委会议预备

作业的函》（下称“《奉告函》”），彩虹显现器材股份有限公司会同保荐组织中信

建投证券股份有限公司、发行人律师北京市嘉源律师事务所对《奉告函》所触及

的相关问题进行了核对和执行，现将有关问题回复如下：

（本奉告函回复中的简称与《尽职调查报告》中的简称具有相同意义，相关

财务数据均保存两位小数。）

请发行人具体阐明本次募投项目施行是否会新增相关买卖及其规划，相关风

险是否已充沛发表。请保荐组织和发行人律师对此核对并发表清晰定见。

回复：

一、本次募投项目施行后的新增相关买卖状况

1、本次募投项目之一为彩虹股份以征集资金向咸阳光电公司增资建造 8.6

代 TFT-LCD 面板出产线项目。2015 年 12 月，咸阳光电公司与中电熊猫液晶显

示公司签订了相关技术支持合同，咸阳光电公司将分期向中电熊猫液晶显现公司

付出算计 15 亿元的技术支持费，技术支持费将按照项目建造发展分期付出。由

于咸阳光电公司将成为彩虹股份之控股子公司，上述买卖将构成相关买卖。

上述相关买卖是为了保证 8.6 代 TFT-LCD 面板出产线项目顺畅建造及量产，

技术支持费用的确认参阅了国内已量产 8.5 代 TFT-LCD 面板出产线的技术支持

费用职业常规，作价公允、合理，不存在危害上市公司利益的景象。本次发行完

成后，彩虹股份将按照我国证监会、上交所及《公司章程》的相关规定，及时披

露上述买卖的发展状况。

1

2、8.6 代 TFT-LCD 面板产品的客户首要为下流电视、台式显现器、笔记本

电脑等终端显现器材厂商，其间包含我国电子旗下的终端显现器材厂商。依据目

前的开始运营规划，8.6 代 TFT-LCD 面板出产线项目投产后，估计每年向相关方

出售面板产品的金额约为 30 亿元，占 8.6 代 TFT-LCD 面板出产线项目正常出产

年估计均匀出售收入的份额约为 32.82%。

我国电子及其部属企业为国内抢先的半导体显现工业集团，显现产品掩盖全

工业链中的各个环节。上述相关买卖有利于 8.6 代 TFT-LCD 面板出产线项目顺

利达产及产能快速爬坡，有利于本次募投项目的成功施行。TFT-LCD 面板职业

为全球竞争性职业，产品价格较为通明，上述相关买卖出售将遵从商场定价准则，

不存在危害上市公司利益的景象。上述相关买卖施行前，彩虹股份将按照《上海

证券买卖所股票上市规矩》及《公司章程》的相关规定，实行必要的相关买卖决

策程序和信息发表程序。

本次募投项目投产后，因为公司出售收入将大幅添加，与本次发行之前比较，

相关出售占比将有较大起伏的下降。

3、8.5 代玻璃基板出产线项目建成投产后，将首要向 8.6 代 TFT-LCD 面板

出产线项目供给内部配套，估计不会发生新增的相关买卖。

二、关于新增相关买卖的相关危险提示

为了保证项目顺畅建造及量产，本次募投项目施行后估计将新增部分相关交

易，首要包含咸阳光电公司分期向中电熊猫液晶显现公司付出 15 亿元技术支持

费，以及 8.6 代 TFT-LCD 面板出产线项目向相关方出售面板产品，每年相关销

售金额约为 30 亿元，占 8.6 代 TFT-LCD 面板出产线项目正常出产年估计均匀销

售收入的份额约为 32.82%。若本次募投项目施行后呈现过于依靠向相关方出售

产品的景象，则或许导致公司面对商场竞争优势被削弱的危险。

三、保荐组织及发行人律师核对定见

经核对，保荐组织以为，本次募投项目施行后估计将新增部分相关买卖，主

要包含咸阳光电公司分期向中电熊猫液晶显现公司付出 15 亿元技术支持费，以

及 8.6 代 TFT-LCD 面板出产线项目向相关方出售面板产品，每年相关出售金额

2

约为 30 亿元，占 8.6 代 TFT-LCD 面板出产线项目正常出产年估计均匀出售收入

的份额约为 32.82%。如发生上述相关买卖，彩虹股份将按照我国证监会、上交

所及《公司章程》的相关规定实行必要的相关买卖决策程序和信息发表程序。彩

虹股份关于本次发行新增相关买卖的相关危险提示已进行了充沛发表。

经核对，发行人律师以为，本次发行征集资金施行的出资项目，将导致彩虹

股份添加新的相关买卖，其间包含由相关方供给技术支持和向相关方出售产品；

彩虹股份已就新增相关买卖的原因和必要性及其危险予以发表，实在、精确；彩

虹股份在施行上述相关买卖项目时，应当按照我国证监会、上海证券买卖所及其

公司章程之规定，实行相关决策程序和信息发表程序；鉴于彩虹股份本次发行募

集资金出资项目投产之后，尽管将发生新增的相关买卖，但相关买卖占比与本次

发行之前比较有所削减，因此契合《上市公司非公开发行股票施行细则》第二条

之规定。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《关于彩虹显现器材股份有限公司非公开发行股票奉告函有关

问题的回复》之签署页）

彩虹显现器材股份有限公司

年 月 日

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保荐代表人签名：

俞康泽 孙 琦

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

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