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西部的资料：个人存取款超10万需登记 河北今起试点大额现金管理

wx头像 wx 2021-12-27 01:54:22 6
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中国人民银行决议自2020年7月1日起在河北省试点展开大额现金处理工作，补齐相关范畴监管短板，标准大额现金运用，遏止运用大额现金进行违法犯罪，保护经济金融次序。

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大额现金处理的整体要求是“保证合理需求，按捺不合理需求，遏止不合法需求”。大额现金处理事务景象以有现金什物交代的柜面事务为主，包括通过大额高速存取款设备自助存取款景象，并针对拆分、现金藏匿过账等躲避监管行为拟定防范办法。

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河北省对私账户处理金额起点为10万元（含），对公账户处理金额起点为50万元（含）。即个人存取款10万元以上、单位存取款50万以上都需进行预定和挂号准则，取款注明用处，存款注明来历，归入大额现金处理信息系统，完成信息支撑与同享。

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央行表明，大额现金处理事务景象以有现金什物交代的柜面事务为主，包括通过大额高速存取款设备自助存取款景象，并须针对拆分、现金藏匿过账等躲避监管、“伪大现金买卖”景象拟定防范办法，既监测单笔超越起点金额的买卖，也监测多笔累计超越起点金额的买卖。

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大额取现要预定

依据试点计划，试点区域金融机构要标准大额取现预定事务。银行需求清晰客户预定时刻、途径方法、信息要素，并保存预定信息，向试点区域央行报送。

大额存取要挂号

客户提取、存入起点金之上的现金，应在处理事务时进行挂号。试点区域央行确认本区域客户挂号的信息要素，要求银行业金融机构收集、保存、计算上报挂号信息。

个人日常用现金会受影响吗？

在处理大额现金后，个人日常现金运用会不会遭到影响？对此，央行有关负责人表明，大额现金处理新规不会显着影响到社会公众日常经济活动。

一是目前我国如现金、收据、转账、上、移动等付出方法多且使用广，多元化付出方法可以满意绝大多数社会公众日常出产日子的需求。

二是大额现金处理金额起点设置通过调硏证明，高于绝大多数社会公众日常现金运用量。

三是只需客户依规实行挂号责任，大额存取现并不遭到限制。

更何况，关于有实践正常需求的老百姓，银行业金融机构也会提早做好现金服务保证办法，正常的经济活动并不会遭到显着影响。

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