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600007：央行加强开户管理提高洗钱风险防控能力和水平

wx 2021-12-26 04:31:47 6

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中国人民银行25日下发告诉，要求加强开户办理，有用防备不合法开立、生意银行账户及付出账户行为。加强可疑买卖陈述后续控制办法，实在进步洗钱危险防控才能和水平。

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《中国人民银行关于加强开户办理及可疑买卖陈述后续控制办法的告诉》要求，严厉检查反常开户景象，必要时应当回绝开户。关于不合作客户身份辨认、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立事务与客户身份不相符、有显着理由置疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等景象，各银行业金融组织和付出组织有权回绝开户。

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告诉要求，关于经过可疑监测规范筛选出的反常买卖，各金融组织和付出组织应当注重发掘客户身份材料和买卖记载价值，发挥客户尽职查询的重要作用，采纳有用办法进行人工剖析、辨认。责任组织既要注重对可疑买卖陈述质量的管控，又要注重陈述后对相关危险的继续监测和管控，及时采纳恰当的内部控制办法，防备本组织被洗钱、恐惧融资及其他违法犯罪活动使用。