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怎么查自己有没有办信用卡(怎配股资格么查自己有没有办理信用卡)

wx 2023-11-01 19:51:33 6

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福建福州，陈大爷本年70多岁了，拿着身份证想去银行办卡。银行柜员查询后告知陈大爷，你名下有一张卡，陈大爷很不解，他曾经没有办过卡呀，陈大爷和柜员说明后，让柜员打印出自己的流水。
陈大爷看到银行流水单，一下就蒙了。上面有许多零。他从来没有见过这么多钱。陈大爷细心数了一下，发现流水金额高达5亿元！数额大得让陈大爷惧怕。陈大爷回家和家人商议后，家人让陈大爷去其他银行查一下，看有没有其他银行被冒名办卡的。
卡是2009年就办妥的。陈大爷一查发现自己名下就有卡，他让银行打印流水，发现里边的买卖十分频频。高的两千万，低的几百万。许多都是从公司打过来的，然后在短时间内，乃至几分钟内转给其他个人。这让他很忧虑，置疑其间触及洗钱或逃税。
后来陈大爷又去了其他银行，最终查出了三张银行卡。这三张卡流水少一些，但加起来有两亿多。陈大爷找银行要说法。我自己都没去银行，怎样能开户办呢卡？
本来，陈大爷的身份证早在十几年前就丢了，补办后，陈大爷也没放在心上。成果2009年，一个女性拿着陈大爷的身份证，去各大银行办了多张银行卡。陈大爷找银行要说法，银行说他们没问题。这是一张合规卡。
银行方面解说说，依照银行的规则，2016年曾经，只需署理人持有委托人的身份证，不管两边是什么联系，都能够署理开户，所以他们开卡是契合规则的，没有问题。陈大爷不放心最终报警了。
现在陈大爷忧虑有人用他的银行卡洗钱或许逃税，他会受到牵连。
陈大爷的忧虑不无道理。假如是惯例转账，为什么不必自己的银行卡或许公司的根本存款账户？
陈大爷细心看了一下，发现流水大部分是公司转账，最大一笔2000万。没问题就没事。假如真的出事了，那肯定是大事！
真的很吓人。才三年就有人冒名开了卡，流水就有几个亿。很难不让人置疑这里边存在什么违法犯罪的东西，忧虑被牵连。
并且，其实依照现行法令，冒名开卡自身就或许涉嫌犯罪。
依据相关司法解说:“运用假造、变造的身份证件或许盗取别人身份证件处理手机卡、信誉卡、银行账户、非银行付出账户，契合刑法第二百八十条之一第一款规则的，以运用虚伪的身份证件或许盗取身份证件罪追查刑事职责。”
假如现在产生这种状况，假如找到张姓女子，即便没有其他违法犯罪行为，单纯用陈大爷的身份证办卡，也有或许依照盗取身份证件罪追查刑事职责。
也有网友表明，这种工作不好说，何况是09年，假如放在19年。一会儿就清楚了，分分钟就能发现异常。
@热烈羊羔A
一起，我国2017年才出台《金融组织大额买卖和可疑买卖陈述管理办法》。之前没有相似的规则。所以，老陈账户中的多笔大额“公私转”是否合法，仍是要看金融监管组织的查询定论。不然，银行承当职责恐怕有点困难。
总归，一定要保管好自己的银行卡、身份证等个人信息，及时报警求助，防止不必要的丢失。
1、怎样查询自己被开信誉卡？假如自己接到电话或许短信，触及到银行卡或许信誉卡的开卡事务，不要容易具体，能够经过银行的客服电话进行查询，给客服供给自己的身份证号码，就能够查询是否有处理过信誉卡，也能够到银行的货台，经过提交身份证来查询相同的事务，假如承认不是自己处理的信誉卡，那么能够经过报警处理。