中财鼎盛基金老厦门期货板

“返利高达10%——12%！”中财鼎盛（北京）出资基金办理有限公司（以下简称中财鼎盛公司）以出资房地产项目为由，吸收大众存款4亿余元，尔后该公司发生了基金逾期，令百余名出资者“梦碎”，该公司实践操控人高培峰则用出资人的钱款，对外放贷。

重案组37号(微信ID:zhonganzu37)今日了解到，高培峰因不合法吸收大众存款罪，被向阳法院一审判处有期徒刑8年，法院一同断定他退赔出资人的经济损失。依据指控的现实，退赔触及近4亿元巨款。

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做房产项目 返利10%——12%招引出资

注册资金1亿元的中财鼎盛公司坐落向阳区北四环东路6号院，1977年出世的高培峰原系该公司实践操控人。揭露材料显现，该公司运营范围包含非证券事务的出资办理、咨询，不得发放贷款、以揭露方法征集资金。

据了解，2012年至2014年5月，高培峰及中财鼎盛公司经过汤某等第三方揭露宣扬，并许诺高额返息，以出资上海宝山区政府保证房项目、天津河北区政府保证房项目、上海虹桥元一希尔顿酒店项目、南京长江第三大桥项目等为名，建立相应的有限合伙，吸收不特定大众入伙。出资人经过第三方出资，将钱款直接转入中财鼎盛公司或项目对应的有限合伙账户，中财鼎盛公司或有限合伙公司向出资人返款。

▲中财鼎盛公司关于天津市某保证房项目的出资方法。 图片来历网络

这些出资人经过网络、媒体、银行获悉此项出资音讯，被10%至12%不等的高额返利所招引，纷繁和有限合伙公司签定合约，投入了100万到250万不等的资金。有的人称刚将出资款汇出，便收到了返款——出资人史先生向金源春晖私募股权项目中转账170万，收到返款33万余元。

但有些出资人们也发现，高培峰并没有依照出资合同出资，而是私行挪用资金牟利。出资人陈先生察觉到上述状况后，提出依照协议退出，却被高培峰重复延迟，陈先生尔后向相关部分告发了高培峰。

吸纳百余名出资人4亿余元存款

依据告发，募资期间，高培峰将出资款出借或出资，形成出资人资金不能回收。高培峰于2014年11月29日被查获，其在向阳区曙光西里的房产、向阳区富通西大街的房产一同被查封。

检方于2016年3月对其提起公诉，尔后一年间对高培峰4次追加申述。经法院审理查明，此案中有162名出资人出资4亿余元，收到返款7000余万元。

依据指控，高培峰于2012年5月至2014年10月间，在向阳区北四环东路6号院等地，以出资金源春晖项目等可获得高额收益为由，经过媒体等途径向社会揭露宣扬，吸收大众资金2.8亿元。

向阳检方追加指控：高培峰于2013年7月至9月间，以出资中财亿阳——南京长江第三大桥项目等可获得高额收益为由，吸收大众资金万余元；高培峰于2013年4月间，以出资上海宝山区政府保证房项目等可获得高额收益为由，吸收大众资金300万余元；高培峰自2013年1月至2013年5月间，以上述项目为由吸收大众资金700万余元；高培峰自2012年至2013年间，以上述项目吸收大众资金1亿余元。上述钱款合计4亿余元。

“找出得起100万元以上的出资人”

曾任中财鼎盛的总司理樊某说，2012年，高培峰让他帮助找项目，并预备建立一家基金公司征集资金。之后，高培峰建立了中财鼎盛公司，两人一同寻觅项目和告贷人，高培峰将项目包装成理财产品给外面的途径人员出售征集资金，将资金用于出资项目及告贷。公司找好项目后，与第三方途径公司协作，由第三方找合格出资人融资，运用有限合伙方法征集资金。

樊某说，其间，宝山保证房项目征集钱后，项目方回绝运用征集的钱款，高培峰便将这些出资用到了别处。

现实上，高培峰开端签约的融资出资项目的确存在，但后来对方多因高培峰的融资“不靠谱”而停止。其间，在一个天津保证房项目中，担任开发的天津市某建设公司分公司司理说，2013年3月和中财鼎盛签定融资协作协议，预备让中财鼎盛公司融资2亿元至5亿元。后公司上级领导发现中财鼎盛公司融资途径有问题。

“高培峰跟咱们谈的时分是说从企业、财团融资，但咱们发现公司却经过网络向社会不特定人员发布出资信息。翻开其公司页面，看到有理财信息，信息有咱们公司的称号，以我公司项目找出资人。”该司理说，所以停止了合约。

“中财鼎盛只需我找100万以上的出资人，没说要什么样的。”出售人员汤某说，公司定时把宣扬材料发到他们邮箱，他们就印给客户看。其他出售也证明，中财鼎盛只需求他们找买得起的客户。

▲中国证券出资资金业协会于2015年1月决议对中财鼎盛公司及其法定代表人高培峰揭露纪律处分。 图片来历网络

征集4亿余元资金以个人名义放贷

高培峰的秘书弓某描述，高培峰知晓公司一切的运营状况，“公司只听他一人的，他说了算。”

对出资人说房产项目出资，但高培峰对外做的事务却是“告贷”。亿阳集团法务部副主任说，2012年中，公司急需资金，经过朋友知道高培峰，高培峰说自己有家中财鼎盛公司，可以为他们找资金，有合法资金途径，所以两边签署告贷合同，也在按期还款。

2014年6月，有出资人找到公司要钱，这些项目公司才发现高培峰向外以该集团名义征集了4亿4千万左右的资金。

因中财鼎盛公司存在违规景象，中国证券出资资金业协会于2015年1月决议对中财鼎盛公司及其法定代表人高培峰揭露纪律处分。彼时，高培峰现已因不合法吸收大众存款罪被拘捕。

同年3月，高培峰被取保候审。而在这期间，中财鼎盛公司出资款逾期上亿元的状况被媒体曝出，坊间呈现各种风闻，出资者们开端感觉到高培峰以高回报率不合法集资，并以个人名义出借。6月，已被取保候审的高培峰高调承受一家媒体采访，否定逾期，称项目还在进行中。

两个月后，2015年8月4日，高培峰再次被拘捕，2016年3月23日被正式申述。

法院确定不合法吸存 中财鼎盛老总获刑8年

庭审中，高培峰坚持对指控现实及罪名予以否定，辩称其不参加公司决议计划；公司托付第三方以私募方法合法募资，其行为不构成违法。其辩解人的定见为，中财鼎盛公司归于合法私募，不存在违法行为；高培峰不存在违法成心，没有现实违法行为，主张对高培峰宣告无罪。

经审理，法院断定高培峰系中财鼎盛公司的实践操控人。高培峰及中财鼎盛公司经过返点、返提成，下线开展下线的方法，吸收不特定大众的很多资金。借私募基金之名，行不合法吸收大众存款之实，致使百余名出资人遭受巨大的经济损失，高培峰及其辩解人所提合法私募，不构成违法的辩解及辩解定见，不予采用。

法院以为，高培峰无视国法，不合法吸收大众资金，打乱金融次序，数额巨大，其行为已构成不合法吸收大众存款罪，应依法予以惩办。

综上，向阳法院断定高培峰犯不合法吸收大众存款罪，有期徒刑8年，罚金人民币40万元；责令高培峰退赔出资人的经济损失。

新京报记者 刘洋

修改 王巍

校正 郭利琴

本文为重案组37号(微信ID:zhonganzu37)原创内容

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