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浙江开尔新资料股份有限公司

2015年度独立董事述职陈述

——金子堂

各位股东及股东代表：

自己作为浙江开尔新资料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严厉依照《公司法》、《关于在上市公司树立独立董事的辅导定见》、《上市公司办理原则》等法令、法规、标准性文件以及《公司章程》、《独立董事作业准则》的规矩，仔细、勤勉、慎重实行责任，活跃到会相关会议，一方面，严厉审理公司提交董事会的相关事项，维护公司和大众股东的合法权益，促进公司标准运作；另一方面发挥各自的专业优势，活跃重视和参加研讨公司的展开。

现就自己2015年度实行独立董事责任状况报告如下：

一、到会会议状况

2015年度，公司举行了第二届第十三次至第二届二十一次合计9次董事会和2

次股东大会，自己到会董事会会议、列席股东大会的状况如下：

陈述期内董事会举行次数 9

董事名字 详细职务

应 出 席次数亲身到会次数

委 托 到会次数缺席次数是否接连两次未亲身到会会议

金子堂 独立董事 9 9 0 0 否

陈述期内股东大会举行次数 2

金子堂 独立董事 2 2 0 0 否

自己准时到会公司董事会、列席股东大会，没有缺席或接连两次未亲身到会会议的状况。在董事会上自己仔细阅览方案，与公司运营办理层坚持了充沛交流，也提出了一些合理化主张，并以慎重的情绪行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。自己以为公司董事会会议和股东大会的招集、举行、严重运营抉择方案事项和其他严重事项契合法定程序，合法有用，因而，自己对公司董事会各项方案及公司其他事项在仔细审理的基础上均表明拥护，无提出异议、对立和放弃的景象。

二、宣布独立定见状况序号宣布独立定见时刻宣布独立定见事项定见类型

1 2015 年 3 月 17 日

1、关于公司契合非公开发行股票的资历和各项条件的独立定见；

2、关于非公开发行股票方案和预案的独立定见；

3、关于非公开发行股票触及相关买卖的独立定见；

4、关于非公开发行股票发行方案证明剖析的独立定见；

5、关于“新式功能性珐琅资料产业化基地建设项目”改变施行方法及调整出资金额的独立定见；

6、关于“企业技能研制中心建设项目”调整施行开展的独立定见赞同

2 2015 年 3 月 30 日

1、关于 2014 年度内部操控自我点评陈述；

2、关于 2014 年度征集资金寄存与运用状况的专项陈述；

3、关于公司 2014 年度控股股东及其他相关方占用公司

资金、对外担保状况的专项阐明；

4、关于续聘 2015 年度审计安排的方案；

5、关于相关买卖状况；

6、关于 2014 年度利润分配预案；

7、关于管帐方针改变的方案；

8、关于董事、高档办理人员 2014 年度薪酬状况及 2015年度薪酬方案的方案赞同

3 2015 年 8 月 6 日

1、关于公司对外担保状况的独立定见；

2、关于控股股东及其他相关方占用公司资金的独立意同定见；

3、关于 2015 年半年度征集资金寄存与运用的独立定见

三、宣布事前认可定见状况序号

宣布定见时刻 宣布事前认可定见事项定见类型

1 2015 年 3 月 17 日 关于公司非公开发行股票触及相关买卖的事前认可定见 赞同

2 2015 年 3 月 27 日

1、关于续聘 2015 年度审计安排的方案

2、关于相关买卖状况赞同

四、对公司进行现场查询的状况

自己在担任公司独立董事期间，非常重视公司的展开状况，对公司的内部操控和财务状况进行深化了解，特别对公司生产运营状况、征集资金运用和办理状况、严重出资项目的开展及董事会抉择执行状况等进行了重视与监督，屡次与公司董事、监事、高档办理人员展开交流与交流，及时得悉公司各严重事项的开展状况，有用地实行了独立董事责任。

五、董事会专门委员会作业状况

公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与查核委员会、战略委员会及提名委员会共四个专业委员会。各委员会依据董事会拟定的各自专门委员会作业细则中规矩的作业范围行使职权，就专业性事项进行研讨，提出定见及主张，供董事会抉择方案参阅。自己依照有关文件的相关规矩和要求，实行了如下责任：

(一)作为审计委员会委员的履职状况

2015年度，作为第二届董事会审计委员会委员，依照《独立董事作业细则》、《董事会审计委员会施行细则》等相关准则的要求，与管帐师事务所进行活跃交流，催促其按方案展开审计作业，对公司的内部审计、内部操控、定时陈述、管帐师事务所的续聘等相关事项进行检查与监督，并参加安排编制年度内部操控点评陈述，仔细听取办理层对公司全年生产运营状况和严重事项开展状况的报告，全面了解公司的财务状况，充沛发挥了独立董事的监督效果。

(二)作为提名委员会委员的履职状况

自己作为公司董事会提名委员会委员，依照《独立董事作业准则》、《董事会提名委员会的作业细则》等相关准则的规矩，对公司相关人员提名及任免进行了审慎归纳考评，公平仔细的实行本身的责任。

五、维护出资者权益方面所做的作业

作为公司的独立董事，自己自任职以来亲近重视公司的信息发表作业，严厉依照《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》等法令、法规和《信息发表办理办法》的要求完善公司信息发表办理准则，实在的确保公司信息发表的实在、精确、完好、及时、公平。一起，自己悉心学习努力提高自己的专业水平，活跃与公司办理层交流，维护公司及社会大众股民的合法权益，特别重视维护中小股东的合法权益，保证广阔出资者的知情权。

六、其他作业

(一)未有提议举行董事会状况产生；

(二)未产生独立董事提议解聘管帐师事务所的状况；

(三)未有独立延聘外部审计安排和咨询安排的状况产生。

在 2015 年的作业中，自己可以专业高效的实行作为独立董事的责任，对公

司严重事项进行独立的判别与抉择方案，活跃参加证监局、深交所和公司安排的各种形式的训练，不断提高本身才能，为公司的久远考虑和危险防备供给更好的定见和主张。

2016 年，自己将持续坚持勤勉担任的情绪仔细实行独立董事的责任，为公

司展开供给更多有建设性的主张，促进公司强大，并且为董事会的科学抉择方案供给参阅定见，以优异的成绩来报答各位出资者。

独立董事：金子堂

二○一六年四月二十日