涿州证券开户(涿州属于哪里)

證券代碼：603613 證券簡稱：國聯股份 布告編號： 2021-053

北京利爾股吧,北京利爾股吧

本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

590002分紅布告？590002分紅布告

廈門東方配資？廈門東方配資

北京國聯視訊信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯股份”）第八屆董事會第2次會議於2021年10月27日以通訊方法召開。本次會議應參與表決的董事12名，實際參與表決的董事12名。本次會議由董事長劉泉先生招集並掌管。會議告诉於2021年10月22日以電子郵件方法向各位董事發出，本次會議的招集、召開及表決程序契合《公司法》等法令、法規、規范性文件及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。

經與會董事認真討論，審核並通過如下事項：

一、審議通過《關於公司2021年第三季度報告的議案》

具體內容詳見2021年10月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）发表的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司2021年第三季度報告》。

會議表決結果：12票赞同，0票反對，0票棄權。

本議案無需提交公司股東大會審議。

二、審議通過《關於公司添加IPO怀愁資金投資項目<全國營銷體系建設項目>實施主體和實施地點並运用怀愁資金向全資子公司增資的議案》

具體內容詳見2021年10月28日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）发表的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司關於添加IPO募投項目實施主體和實施地點並运用怀愁資金向全資子公司增資的布告》（布告編號：2021-055）。

獨立董事對本議案發表瞭赞同的獨立意見。

三、備查文件

北京國聯視訊信息技術股份有限公司第八屆董事會第2次會議決議。

特此布告。

北京國聯視訊信息技術股份有限公司董事會

2021年10月28日

證券代碼：603613 證券簡稱：國聯股份 布告編號：2021-055

北京國聯視訊信息技術股份有限公司關於添加IPO募投項目實施主體和實施地點

並运用怀愁資金向全資子公司增資的布告

北京國聯視訊信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯股份”）於2021年10月27日召開第八屆董事會第2次會議、第八屆監事會第2次會議，分別審議通過瞭《關於公司添加IPO怀愁資金投資項目<全國營銷體系建設項目>實施主體和實施地點並运用怀愁資金向全資子公司增資的議案》,該議案無需提交公司股東大會審議。具體情況如下：

一、怀愁資金投資項目概述

（一）怀愁資金到位情況

經中國證券監督浓艳委員會《關於核準北京國聯視訊信息技術股份有限公司初次公開發行股票的批復》（證監許可[2019]1116號）核準，並經上海證券交易所赞同，本公司初次公開發行公民幣一般股（A股）35,210,000股，發行價格為每股公民幣15.13元，怀愁資金總額為公民幣532,727,300.00元，扣除發行費用後，怀愁資金凈額為公民幣487,359,891.57元。上述資金已於2019年7月24日到位，立信會計師事務所（特别一般合夥）於2019年7月25日對公司本次公開發行新股的資金到位情況進行瞭審驗，並出具瞭信會師報字【2019】第ZG11622號《驗資報告》。

為規范公司怀愁資金浓艳，保護投資者權益，公司與保薦機構、怀愁資金專

戶監管銀行簽署瞭《怀愁資金三方監管協議》，開設瞭怀愁資金專項賬戶，對怀愁資金實行專戶存儲浓艳。

（二）招股說明書承諾的怀愁資金投資項目根本情況

《北京國聯視訊信息技術股份有限公司初次公開發行股票招股說明書》发表的怀愁資金投資項目及怀愁資金运用計劃如下：

本次怀愁資金投向經公司股東大會審議通過，由董事會負責實施，將投資於以下5個項目：

單位：萬元

二、前次變更IPO募投項目實施地點的情況

公司於2019年10月23日召開第七屆董事會第十三次會議、第七屆監事會第六次會議，分別審議通過瞭《關於公司變更怀愁資金投資項目<全國營銷體系建設項目>實施地點的議案》，情況如下：

公司變更全國營銷體系建設項意图實施地點，除此變更外，其他事項均無任何變更。具體變更情況如下：

變更前，全國營銷體系建設項意图實施地點包含上海、成都、武漢、天津、廈門、無錫、佛山、重慶、太原、涿州、邯鄲、張傢港、菏澤。

變更後，全國營銷體系建設項意图實施地點包含上海、成都、武漢、天津、廈門、無錫、重慶、張傢港、寧波、鄭州、杭州、深圳、濟南十三個城市。

具體內容詳見2019年10月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）发表的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司關於變更部分怀愁資金投資項目實施地點的布告》（布告編號：2019-022）。

三、本次添加IPO募投項目實施主體和實施地點並运用怀愁資金向全資子公司增資的情況

全國營銷體系建設項意图原實施主體為公司，本次新增全資子公司國聯視訊（海南）信息技術有限公司（設立中，實際名稱以工商註冊登記為準，以下簡稱“國聯海南”）、國聯視訊（上海）信息技術有限公司（設立中，實際名稱以工商註冊登記為準，以下簡稱“國聯上海”），為項意图實施主體，並运用怀愁資金向國聯海南增資1,500萬元、向國聯上海增資2,580萬元。

原全國營銷體系建設項意图實施地點為：上海、成都、武漢、天津、廈門、無錫、重慶、張傢港、寧波、鄭州、杭州、深圳、濟南。本次擬添加“海南省”為該項意图實施地點，添加後全國營銷體系建設項意图實施地點為：上海、成都、武漢、天津、廈門、無錫、重慶、張傢港、寧波、鄭州、杭州、深圳、濟南、海南省。

四、本次添加IPO募投項目實施主體和實施地點並运用怀愁資金向全資子公司增資的原因

隨著B2B電子商務的深化，特別是電商平臺的發展，深化傳統產業的屬地化營銷和服務日益重要，為此，公司在區域產業会集區和企業分佈相對会集的大中城市以加強或增設方法推進全國佈局點，建立健全一個根本滿足國聯資源網，特別是多多電商平臺屬地服務的全國營銷網絡，為瞭愈加深化加強區域銷售才能，保证募投項目建設質量和整體運作效益，原規劃的全國佈局佈點已無法滿足公司未來發展需求，經過審慎研讨決定，本次新增全資子公司國聯海南和國聯上海為全國營銷體系建設項目實施主體，添加“海南省”為該項意图實施地點，並运用怀愁資金向全資子公司增資。

五、本次添加IPO募投項目實施主體和實施地點並运用怀愁資金向全資子公司增資對公司的影響

本次僅触及添加全資子公司為募投項意图實施主體和添加實施地點，並运用怀愁資金向全資子公司增資，未触及怀愁資金的投向、用处的變更，不會對募投項目產生严重晦气影響，不存在變相改變怀愁資金投向和損害股東利益的景象。前述组织契合公司戰略規劃组织，有利於募投項目更好地實施，有利於公司操控本钱添加收益，有利於公司長遠發展，契合公司及全體股東的利益。

六、本次增資後的怀愁資金浓艳

為保证怀愁資金的运用契合相關要求，國聯海南、國聯上海將開具怀愁資金專戶，並在增資完结後分別與公司、保薦機構、開戶銀行簽署怀愁資金專戶存儲四方監管協議，怀愁資金投入募投項目實施主體後，將專門用於怀愁資金投資項意图建設。公司將嚴格依照《上海證券交易所上市公司怀愁資金浓艳辦法》等相關法令、法規和規范性文件以及《北京國聯視訊信息技術股份有限公司怀愁資金浓艳制度》的要求規范运用怀愁資金。

七、關於添加IPO募投項目實施主體和實施地點，並运用怀愁資金向全資子公司增資的決策程序及專項意見說明

（一）董事會審議情況

2021年10月27日公司召開第八屆董事會第2次會議，審議通過瞭《關於公司添加IPO怀愁資金投資項目<全國營銷體系建設項目>實施主體和實施地點並运用怀愁資金向全資子公司增資的議案》。董事會認為：公司原規劃的<全國營銷體系建設項目>全國佈局佈點已無法滿足公司未來發展需求，為瞭愈加深化加強區域銷售才能，根據公司經營發展需求，公司將原全國佈局佈點進行添加，同時添加屬地全資子公司作為募投項目實施主體，契合公司發展需求。赞同添加IPO怀愁資金投資項目<全國營銷體系建設項目>實施主體和實施地點並运用怀愁資金向全資子公司增資。

（二）監事會意見

監事會認為：公司對募投項意图實施主體及實施地點進行調整，契合公司戰略規劃组织和公司長遠發展，有利於募投項目更好的實施，不存在變相改變怀愁資金投向和損害股東利益的景象，契合公司及全體股東的利益。監事會赞同公司添加IPO怀愁資金投資項目<全國營銷體系建設項目>實施主體和實施地點並运用怀愁資金向全資子公司增資。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：本次添加IPO募投項意图實施主體及實施地點，未触及怀愁資金的投向、用处的變更，不會對募投項目產生严重晦气影響，不存在變相改變怀愁資金投向和損害股東利益的景象；前述组织契合公司戰略規劃组织，有利於公司募投項目更好地實施，契合公司及全體股東的利益，赞同公司添加IPO怀愁資金投資項目<全國營銷體系建設項目>實施主體和實施地點並运用怀愁資金向全資子公司增資。

（四）保薦機構意見

公司本次添加怀愁資金投資項目實施主體和實施地點，並运用怀愁資金向全資子公司增資的事項已經第八屆董事會第2次會議、第八屆監事會第2次會議審議通過，獨立董事均發标明確赞赞同見，已实行必要審批程序，契合《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司怀愁資金浓艳辦法》等相關規定的要求。

前述组织未触及怀愁資金的投向、用处的變更，不會對募投項目產生严重晦气影響，不存在變相改變怀愁資金投向和損害股東利益的景象，契合公司戰略規劃组织，有利於公司操控本钱添加收益，有利於募投項目更好地實施，有利於公司長遠發展，契合公司及全體股東的利益。

綜上，保薦機構對本次添加IPO怀愁資金投資項目實施主體和實施地點並运用怀愁資金向全資子公司增資的事項無異議。

七、備查文件

（一） 北京國聯視訊信息技術股份有限公司第八屆董事會第2次會議決議

（二） 北京國聯視訊信息技術股份有限公司第八屆監事會第2次會議決議

（三） 北京國聯視訊信息技術股份有限公司獨立董事關於公司第八屆董事會第2次會議相關事項的獨立意見

（四） 中國國際金融股份有限公司關於北京國聯視訊信息技術股份有限公司添加IPO怀愁資金投資項目實施主體和實施地點並运用怀愁資金向全資子公司增資的核对意見

證券代碼：603613 證券簡稱：國聯股份 布告編號： 2021-054

北京國聯視訊信息技術股份有限公司

第八屆監事會第2次會議決議布告

本公司監事會及全體監事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京國聯視訊信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯股份”）第八屆監事會第2次會議於2021年10月27日在公司會議室以現場會議的方法召開。本次會議於2021年10月22日以電子郵件方法提早告诉全體監事,本次會議由監事會主席劉銳女士招集並掌管，會議應到会監事3人，實際到会監事3人，公司董事會秘書列席瞭本次會議。本次會議的招集、召開和表決程序契合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

經與會監事認真討論，審核並通過如下事項：

一、審議通過《關於公司2021年第三季度報告的議案》

監事會認為：公司2021年第三季度報告編制和審議程序契合法令、法規、公司章程和公司內部浓艳制度的各項規定，內容和格局契合中國證監會和證券交易所的各項規定，在提出原意見前，監事會沒有發現參與2021年第三季度報告的編制和審議人員有違反保密規定的行為。

會議表決結果：3 票赞同，0 票反對，0 票棄權。

北京國聯視訊信息技術股份有限公司第八屆監事會第2次會議決議。

特此布告。

北京國聯視訊信息技術股份有限公司監事會

2021年10月28日