北京环保基金会怎么样(北京联慈基金会600221资金流向怎么样)

会议时刻：2020年7月10日 09:00-10:30

会议地址：乌海兴泰名都假日酒店D座东附楼二层8号会议室

会议方式：现场会议、视频会议

参会人员：

理事会：

现场参会：艾路明、王积刚、孙莉莉、王智鑫、刘欣

视频参会：许小年、沈沛霖、钱晓华、薛健、颜明、冯仑、路京生、张虹海、张立

托付参会：何巧女（托付张立）、洪杰（托付艾路明）

列席人员：

监事会:

视频参会：周洲、乔文骏、孔娜、崔程、陈志忠

协会规章委员会：

视频参会：颜俊、肖志岳

其他列席会员及秘书处相关作业人员

主持人：艾路明履行理事长监事会宣告会议的举行及程序契合《北京市企业家环保基金会规章》相关规矩，会议有用。

本次会议审议了如下事项：

一、理事会听取了由张立秘书长所做的《规章》修正事项陈述，并进行了评论和表决。基金会现行《规章》第六十五条规矩“预算履行过程中，理事会有权依据状况改变，添加或削减本财政年度总预算的20%”。依据《民法总则》、《基金会管理条例》的相关规矩，基金会作为非营利法人，最高决策机构为理事会，理事会对基金会项目、财政、预算等事项应有完好且悉数的权力。故本次理事会对《规章》作出如下两项修正：

修正一：《规章》第二十一条“下列重要事项的抉择，须经到会理事表决，2/3以上经过方为有用”，新增（五）超越基金会财政年度总预算20%的预算调整事项；

修正二：《规章》第六十五条（一）修正为：预算履行过程中，理事会有权依据实际状况改变，添加或削减本财政年度总预算。但如预算调整额度超越本财政年度总预算20%的，须按重要事项经到会理事2/3以上表决经过方为有用，且每年只要一次修正时机。

理事会评论并表决经过了上述两项《规章》修正事项。

二、理事会听取了由张立秘书长所做的《疫情下2020上半年运营状况及年度作业方案和预算调整》陈述，并进行了评论和表决。

伴随着新冠疫情影响带来的全球经济低迷，现已影响到基金会本年度作业方案和预算的履行。上半年基金会总收入6,456万元，年度预算履行比37%, 比去年同期削减914万元。其间，筹款收入4,426万元，年度预算履行比39%，比去年同期削减432万元。会费收入1,655万元，年度预算履行比34%，比去年同期削减642万元。2020年上半年，基金会总支出4,202万元，年度预算履行比17%。

一起，考虑到疫情完毕后经济复苏需求较长时刻，基金会需留存继续的项目和运营资金。在满意相关法律法规的前提下，特将2020年度预算调整状况陈述至理事会进行评论及表决。

调整后的总收入预算为13,246万元，调整份额为-23%；调整后的总支出预算为23,740万元，调整份额为-7%。

理事会评论并表决经过了《2020年度作业方案及预算调整方案》。

三、理事会听取了由张立秘书长所做的《与MCF、万科基金会及C-TEAM一起主张建立气候改变议题非公募基金会》的陈述，并进行了评论和表决。气候改变是当时全人类面对的最严峻应战之一，要挟着人类、动植物和整个地球的生态系统。万科公益基金会、深圳市大路应对气候改变促进中心、深圳市红树林湿地维护基金会、隆基绿能科技股份有限公司，方案在深圳主张建立全国首家专心于应对气候改变和可继续发展的非公募基金会。

北京市企业家环保基金会应邀作为拟建立的非公募基金会的一起主张单位之一，方案出资50万元人民币用于支撑拟建立基金会。

理事会表决经过了一起主张建立气候改变议题非公募基金会的事项。一起，在战略挑选及优先重视哪些气候范畴项目方面，理事会要求秘书处预备相关陈述，后续进行专题研讨。

四、理事会听取了由海洋项目总监王静所做的《海洋项目立项方向》的陈述，并进行了评论。在2019年11月举行的五届八次理事会上，理事会听取了由孙莉莉理事所做的《关于发动海洋项目立项预备作业的陈述》。一起，经理事会审议并表决经过，赞同发动海洋项目立项预备作业。为了可以开宣布契合我基金会的海洋项目战略，结合现在面对的外部机会与应战，内部的优势和下风，秘书处已拟定完建立项文件和战略初稿，提出了项目的短期、中期和长时间方针，以及详细立项方向（海洋生物多样性维护、可继续食物供应和要害生态系统维护）。

理事会要求秘书处与各滨海项目中心进行活跃交流，充分完善海洋立项文件后，适时报项目审阅委员会安排审阅后提交理事会立项。

五、理事会听取了由张立秘书长所做的《99公益日活动策划状况陈述》，并进行了评论。

陈述分别从“99规矩及鼓励”、“项目战略”和“企业及大众参加”三方面介绍了2020年度99公益日规矩和各项预备状况。

理事会主张秘书处充分调动会员企业的力气，加大线上线下传达力度，一起赶快和谐执行各项目中心活跃参加99公益日宣扬和筹款活动，充分发挥企业家资源优势。

六、理事会听取了由张立秘书长所做的《关于标准基金会称号及标识运用》的陈述。

2020年6月16日基金会收到业务主管单位北京市科学技术协会下发的告诉，要求我基金会标准运用挂号存案称号。

依据业务主管单位定见，遵从严厉标准运用挂号存案称号的准则，特将基金会LOGO调整为如下款式：一起，基金会秘书处全面展开了自查整改作业，严厉标准运用挂号存案称号，并已完善基金会相关的规章制度。

参会成员评论、表决