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奥特佳新能源科技股份有限公司关于举行2018年第一次暂时股东大会的告诉
股票代码：002239 股票简称：奥特佳 公告编号：2018-047

奥特佳新能源科技股份有限公司关于举行2018年第一次暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

依据奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日举行第四届董事会第二十五次暂时会议，决定于2018年6月28日举行公司2018年第一次暂时股东大会，现将本次股东大会的有关事项告诉如下：

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次：公司2018年第一次暂时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会；

3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

4、会议举行的日期、时刻：

（1）现场会议时刻：2018年6月28日（周四）下午2:00

（2）网络投票时刻：2018年6月27日至2018年6月28日。其间：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2018年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2018年6月27日15:00至2018年6月28日15:00的恣意时刻。

5、会议举行办法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

（1）现场投票：股东到会现场股东大会或许书面托付代理人到会现场会议参与表决，股东托付的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：经过深圳证券买卖所买卖体系和深圳证券买卖所互联网投票体系（wltpinfo）向公司股东供给网络办法的投票渠道，公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权；

（3）同一表决权只能挑选现场投票和网络投票办法中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准

6、股权挂号日：2018年6月25日（星期一）

7、到会目标：

（1）在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2018年6月25日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高档管理人员；

（3）公司延聘的律师；

（4）依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

8、现场会议地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议方案

1、《关于举行股东大会审议持续停牌谋划发行股份购买财物事项的方案》。

（二）发表状况

上述方案现已第四届董事会第二十五次会议审议经过，详细详见公司于2018年6月13日在巨潮资讯网（cninfo/）发表的《董事会抉择公告》。

依据《上市公司股东大会规矩》的有关规矩，本次会议审议的方案将对中小投资者的表决进行独自计票并及时揭露发表（中小投资者是指除公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

三、方案编码

本次股东大会方案编码示例表：

■

四、现场会议的挂号办法

（一）挂号时刻：2018年6月26日（上午8:30-11:00，下午13:30-

17:00）

（二）挂号办法

1、天然人股东须持自己身份证进行挂号，托付代理人到会会议的，须持自己身份证、授权托付书进行挂号；

2、法人股东由法定代表人到会会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行挂号；由法定代表人托付的代理人到会会议的，须持自己身份证、营业执照复印件、授权托付书（见附件二）进行挂号；

3、异地股东能够书面信函或传真处理挂号。

（三）挂号地址：奥特佳新能源科技股份有限公司证券部

（四）联系办法：

通讯地址：江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号

电话：0513-80169115 传真：0513-8167999

邮编：226300 联系人：沈 燕

（五）参与本次会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会，公司将向流通股股东供给网络投票渠道，流通股股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网投票体系（wltpinfo）参与网络投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

六、备检文件

1、公司第四届董事会第二十五次暂时会议抉择。

七、相关附件

附件一：参与网络投票的详细操作流程；

附件二：授权托付书。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

2018年6月12日

附 件一：

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序：

1、投票代码：362239

2、投票简称：奥特投票

3、填写表决定见：本次股东大会提案均为非累计投票提案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

4、对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、本次股东大会经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2018年6月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过互联网投票体系参与投票的相关事项

1、投票时刻：2018年6月27日下午15:00 ，完毕时刻为2018年6月28日下午15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系wltpinfo规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录wltpinfo在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二：

奥特佳新能源科技股份有限公司

2018年第一次暂时股东大会授权托付书

致：奥特佳新能源科技股份有限公司

兹托付_____先生（女士）代表本公司（自己）到会2018年6月28举行的奥特佳新能源科技股份有限公司2018年第一次暂时股东大会，对以下方案以投票办法代为行使表决权：

■

补白：

1、托付人应在托付书中“赞同”、“对立”、“放弃”项前的方格内挑选一项用“√”。关于本次股东大会在本授权托付书中未作详细指示的，代理人有权按自己的志愿表决；

2、托付人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，托付人为天然人时由托付人签字；

3、托付期限为自本授权托付书签署之日起，至该次股东大会完毕时止。

托付人名字（称号）： 托付日期： 年 月 日

托付人身份证号码（营业执照号码）：

托付人股东账号： 托付人持股数及性质：

托付人签名（盖章）：

受托人名字： 受托人身份证号码：

受托人签名：