601330绿色动力股吧6(601330绿002385大北农色动力股票)

证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临2021-038

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决计划：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦二楼绿色动力环保集团股份有限公司会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

1、到会暂时股东大会的股东及持有股份状况：

2、到会A股类别股东大会的股东及持有股份状况：

3、到会H股类别股东大会的股东及持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次股东大会由董事会招集，由公司董事长乔德卫先生掌管，并采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行及表决。本次股东大会的招集与举行程序、表决方法契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会8人，董事刘曙光因作业原因未能到会；

2、 公司在任监事3人，到会1人，监事罗照国、王梅林因作业原因未能到会；

3、 公司总经理、财务总监、董事会秘书到会会议。

二、 计划审议状况

(一) 暂时股东大会非累积投票计划

1、 计划称号：关于公司契合揭露发行A股可转化公司债券条件的计划

审议成果：经过

表决状况：

2、 计划称号：关于公司揭露发行A股可转化公司债券计划的计划

2.01、 计划称号：本次发行证券的品种

2.02、 计划称号：发行规划

2.03、 计划称号：票面金额和发行价格

2.04、 计划称号：债券期限

2.05、 计划称号：票面利率

2.06、 计划称号：还本付息的期限和方法

2.07、 计划称号：转股期限

2.08、 计划称号：担保事项

2.09、 计划称号：转股价格的确认及其调整

2.10、 计划称号：转股价格向下批改条款

2.11、 计划称号：转股股数确认方法

2.12、 计划称号：换回条款

2.13、 计划称号：回售条款

2.14、 计划称号：转股年度有关股利的归属

2.15、 计划称号：发行方法及发行目标

2.16、 计划称号：向原A股股东配售的组织

2.17、 计划称号：债券持有人及债券持有人会议

2.18、 计划称号：本次征集资金用处

2.19、 计划称号：征集资金处理及寄存账户

2.20、 计划称号：本次可转债计划的有用期

2.21、 计划称号：受托处理人

3. 计划称号：关于公司揭露发行A股可转化公司债券预案的计划

4. 计划称号：关于公司揭露发行A股可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈述的计划

5. 计划称号：关于公司揭露发行A股可转化公司债券摊薄即期报答、添补办法及相关主体许诺的计划

6. 计划称号：关于公司未来三年(2021年-2023年)股东报答规划的计划

7. 计划称号：关于公司A股可转化公司债券持有人会议规矩的计划

8. 计划称号：关于公司前次征集资金运用状况陈述的计划

9. 计划称号：关于授权董事会全权处理公司本次揭露发行A股可转化公司债券相关事宜的计划

(二) 触及严重事项，5%以下A股股东的表决状况

(三)A股类别股东大会非累积投票计划

1.00 计划称号：关于修订公司非揭露发行A股股票计划的计划

1.01 计划称号：本次发行证券的品种

1.02 计划称号：发行规划

1.03 计划称号：票面金额和发行价格

1.04 计划称号：债券期限

1.05 计划称号：票面利率

1.06 计划称号：还本付息的期限和方法

1.07 计划称号：转股期限

1.08 计划称号：担保事项

1.09 计划称号：转股价格的确认及其调整

1.10 计划称号：转股价格向下批改条款

1.11 计划称号：转股股数确认方法

1.12 计划称号：换回条款

1.13 计划称号：回售条款

1.14 计划称号：转股年度有关股利的归属

1.15 计划称号：发行方法及发行目标

1.16 计划称号：向原A股股东配售的组织

1.17 计划称号：债券持有人及债券持有人会议

1.18 计划称号：本次征集资金用处

1.19 计划称号：征集资金处理及寄存账户

1.20 计划称号：本次可转债计划的有用期

1.21 计划称号：受托人处理

2、 计划称号：关于公司揭露发行A股可转化公司债券预案的计划

3、 计划称号：关于授权董事会全权处理公司本次揭露发行A股可转化公司债券相关事宜的计划

(四) H股类别股东大会非累积投票计划

2 计划称号：关于公司揭露发行A股可转化公司债券预案的计划

3 计划称号：关于授权董事会全权处理公司本次揭露发行A股可转化公司债券相关事宜的计划

(五)关于计划表决的有关状况阐明

1、《关于公司揭露发行A股可转化公司债券计划的计划》、《关于公司揭露发行A股可转化公司债券预案的计划》以及《关于授权董事会全权处理公司本次揭露发行A股可转化公司债券相关事宜的计划》为暂时股东大会特别决计划，且取得有用表决权股份总数的2/3以上经过。

2、《关于公司揭露发行A股可转化公司债券计划的计划》、《关于公司揭露发行A股可转化公司债券预案的计划》以及《关于授权董事会全权处理公司本次揭露发行A股可转化公司债券相关事宜的计划》为A股类别股东大会特别决计划，且取得有用表决权股份总数的2/3以上经过。

3、《关于公司揭露发行A股可转化公司债券计划的计划》、《关于公司揭露发行A股可转化公司债券预案的计划》以及《关于授权董事会全权处理公司本次揭露发行A股可转化公司债券相关事宜的计划》为H股类别股东大会特别决计划，且取得有用表决权股份总数的2/3以上经过。

4 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：康晓阳 张政

2、 律师见证定论定见：

本次会议的招集和举行程序、招集人和到会人员的资历、表决程序和表决成果契合《公司法》、《股东大会规矩》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规矩，均为合法有用。

5 备检文件目录

1、 绿色动力环保集团股份有限公司2021年第一次暂时股东大会决议；

2、 绿色动力环保集团股份有限公司2021年第一次A股类别股东大会决议；

3、 绿色动力环保集团股份有限公司2021年第一次H股类别股东大会决议；

4、 法令定见书。

绿色动力环保集团股份有限公司

2021年8月25日