大唐发电股吧150013股吧(大唐发电股票股吧)

证券代码: 601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2017-059

大唐世界发电股份有限公司

董事会抉择公告

特别提示

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈

述或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

大唐世界发电股份有限公司（“公司”）第九届十七次董事会会议于 2017 年

9 月 20 日（星期三）以书面形式举行。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。

会议的举行契合《公司法》和《大唐世界发电股份有限公司章程》《公司章程》”）

的规则，会议合法有用。会议共同经过并构成如下抉择：

一、审议经过《关于调减公司非揭露发行 A 股股票募投项目暨调整发行计划

的计划》

依据公司 2017 年第一次暂时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及

2017 年第一次 H 股类别股东大会的相关授权，因为公司非揭露发行 A 股股票募

投项目实际情况发生变化，经董事会审议赞同如下事项：

（一）赞同调减公司非揭露发行 A 股股票募投项目暨调整非揭露发行 A 股方

案

表决成果：赞同 12 票，对立 0 票，逃避表决 3 票。相关董事陈进行先生、

刘传东先生、梁永磐先生均已逃避表决。

赞同大唐世界唐山北郊热电联产项目、辽宁大唐世界沈抚衔接带热电厂“上

大压小”新建工程项目不再作为本次非揭露发行 A 股股票的征集资金出资项目，

并将 A 股发行征集资金的最高金额由不超越 99.5 亿元（“人民币”，下同）调减

至不超越 83.34 亿元，并对本次非揭露发行 A 股计划作出调整。

概况请见公司同日发布的《关于调减非揭露发行 A 股股票募投项目暨调整非

揭露发行 A 股计划的公告》。

（二）赞同《大唐世界发电股份有限公司非揭露发行 A 股股票预案（四次修

订稿）》

概况请见公司同日发布的《关于非揭露发行 A 股股票预案修订计划的公告》

及《非揭露发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

（三）赞同《大唐世界发电股份有限公司非揭露发行 A 股股票征集资金运用

的可行性剖析陈述（修订稿）》

表决成果：赞同 15 票，对立 0 票，逃避表决 0 票。

概况请见公司同日公告的《非揭露发行 A 股股票征集资金运用的可行性分

析陈述（修订稿）》。

（四）赞同《大唐世界发电股份有限公司关于非揭露发行股票摊薄即期报答

的危险提示及添补办法（三次修订稿）》

表决成果：赞同 15 票，对立 0 票，逃避表决 0 票。

概况请见公司同日公告的《关于非揭露发行股票摊薄即期报答的危险提示及

添补办法（三次修订稿）》。

二、审议经过《关于与大唐能源办理公司展开合同能源办理事务的计划》

表决成果：赞同 12 票，对立 0 票，逃避表决 3 票。

1.赞同公司控股子公司河北大唐世界丰盈热电有限责任公司、江苏大唐世界

吕四港发电有限责任公司与大唐（北京）能源办理有限公司（“大唐能源办理公

司”）展开合同能源办理节能服务事务，并别离与大唐能源办理公司签定相应合

同能源办理“节能服务合同”，估计买卖金额别离不超越 5,390 万元、31,584 万

元。

2.上述买卖事项构成本公司相关买卖，相关董事陈进行先生、刘传东先生、

梁永磐先生已就上述抉择事项逃避表决。

3.公司董事（包含独立董事）以为上述买卖事项乃属公司日常事务中按一般

商务条款进行的买卖，相关买卖公正、公允、合理，契合公司及股东的整体利益。

待相关合同签署后，公司将按规则另行发布相关公告。

三、审议经过《关于调整高档办理人员的计划》

表决成果：赞同 15 票，对立 0 票，逃避表决 0 票。

赞同聘任李增昉先生为公司总管帐师，其任期自本次董事会同意之日起（李

增昉先生简历详见附件）。

特此公告。

大唐世界发电股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日

附件

李增昉先生简历：

李增昉，现年 47 岁，大学学历，管帐师。李先生曾任中国华电集团公司财

务财物部管帐处处长，中国华电香港有限公司财务总监、总法律顾问，中国华电

集团公司财务与危险办理部副主任，2017 年 3 月起任华电世界电力股份有限公

司财务总监、党委委员。李先生长时间从事电力企业财务办理工作，在电力企业经

营办理方面有丰厚的经历。