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[交易密码]《反洗钱法》修改工作正式启动：监管扩围力度加大 制度体系有望进一步完善

wx头像 wx 2021-12-24 00:51:33 6
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4月15日，人民银行2020年反洗钱作业电视电话会议举行。会议指出，《反洗钱法》修正作业正式发动。要以《反洗钱法》修正为主线，全面完善反洗钱准则系统。强化监管力度，进一步进步反洗钱监管有用性。

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我国现行《反洗钱法》自2007年起实施。业界专家指出，跟着国内经济金融局势的开展和世界反洗钱规范的不断进步，现行《反洗钱法》已不能适应新时期反洗钱监管的需求。我国反洗钱协作机制也还存在一些薄弱环节，在反洗钱监管中，跨部门协作不顺利，未能构成有用合力。

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此次会议清晰，要以《反洗钱法》修正为主线，全面完善反洗钱准则系统。在国务院金融委指导下，进一步加强反洗钱和谐机制建造。要坚持问题导向，全力推动世界反洗钱互评价后续整改作业。坚持危险为本，强化监管力度，进一步进步反洗钱监管有用性。此外，要充分发挥反洗钱调查和监测剖析作业优势，活跃冲击洗钱及相关违法活动。

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洗钱便是经过隐秘、粉饰不合法资金的来历和性质，经过某种手法把它变成看似合法资金的行为和进程。首要包含供给资金账户、帮忙搬运资金或汇往境外等。洗钱违法不只损坏经济活动的公平公平准则，损坏商场有序竞赛，危害金融组织的名誉和正常运转，要挟金融系统的安全安稳，并且洗钱活动常常与私运、贩毒、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等违法相联系，对国家的政治安稳、社会安定、经济安全以及世界政治经济系统的安全构成严重要挟。

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当时，我国反洗钱监管正在持续加码。2020年人民银行作业会议清晰，要全面进步金融服务与金融管理水平，进一步加强反洗钱和谐机制建造，持续强化反洗钱监管力度。银保监会日前发布关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资作业的告诉，要求银行保险组织将反洗钱和反恐怖融资作业情况归入组织日常监管作业范围，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，进步反洗钱和反恐怖融资作业能力。

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