深圳市外汇管理局(深圳市外汇管理局咨询电话)

　　5月15日

　　打击和防范经济犯罪宣传日

　　广东省公安厅经侦局

　　组织全省经侦部门启动

　　“打击和防范经济犯罪宣传日”活动

　　公布了2016年十大经济犯罪案件

　　广东警方公布2016年十大经济犯罪案件。

　　其中两个涉案500亿元左右深圳市外汇管理局的地下钱庄深圳市外汇管理局：

　　深圳李某益等人系列地下钱庄，涉案金额人民币480多亿元；

　　汕尾严某业等人跨区域地下钱庄涉案金额500余亿元。

　　十大经济犯罪案件

　　1

　　千木灵芝系列公司非法集资案。

　　2016年5月5日，在公安部指挥下，广东警方侦破以全某林等人为首的“千木灵芝”系列公司非法集资案，抓获主要犯罪嫌疑人全某林等涉案人员181名，刑拘犯罪嫌疑人84人，冻结涉案资金7亿多元。经查，全某林等人以推销“千木灵芝”产品为幌子，许以高额回报，在全国各地大肆发展“代理商”进行非法集资犯罪活动，投资人涉及全国20个省、市9万多人次，涉案金额达47亿多元。

　　2

　　“恒星币”网络虚拟货币传销案。

　　2016年9月下旬，在公安部指挥下，广东警方在广东、广西、陕西、福建等10省对“恒星币”网络虚拟货币传销案统一收网，共抓获犯罪嫌疑人110余名，捣毁窝点30余个，查冻账户120余个。此案涉及全国31个省（自治区、直辖市），涉案金额2亿余元，是全国首次成功全链条、整规模打击网络虚拟货币传销案。

　　3

　　网上盗刷银行卡犯罪“飓风25号”专案。

　　2016年12月10日至20日，广东省公安厅组织15个涉案地市警方展开打击网上盗刷银行卡犯罪“飓风25号”专案统一收网行动，共破网上盗刷银行卡犯罪案件77宗，抓获犯罪嫌疑人149名，捣毁窝点59个，查获银行卡和公民个人信息近300万条。该案是近年来全国打击网上盗刷银行卡犯罪抓获人数最多、缴获电子数据量最大、战果最佳的典型案例。

　　4

　　梅州“0203”特大伪造货币案。

　　2016年2月3日，梅州市警方根据民众举报，在大埔县枫朗镇一偏僻山窝处捣毁一个特大伪造货币窝点，现场抓获犯罪嫌疑人2名，缴获2005版100元假币1.4亿元，查获印刷机、晒版机等造假设备耗材一大批。

　　5

　　茂名“妮妲”打印假币案。

　　2016年8月2日，广东警方在茂名、东莞等地捣毁制假币窝点5个，抓获犯罪嫌疑人7名，缴获假币1100多万元，是近年来全国现场缴获量最大的打印假币案。

　　6

　　深圳“铁锹2号”骗税走私专案。

　　2016年11月，省公安厅组织深圳、梅州、东莞、潮州等市公安机关，联合深圳市国税局、黄埔海关辖区多个缉私部门，开展代号“铁锹2号”统一收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人38名，打掉骗税团伙1个，骗税窝点3个，初步查实涉案金额14亿元，骗税金额2.11亿元；打掉走私犯罪团伙3个，摧毁窝点4个，涉案金额3亿元。经查，该犯罪团伙利用空壳公司，大肆骗税、走私，大量偷逃和骗取国家税款。

　　7

　　“飓风11号”特大制售假发票案。

　　2016年6月，省公安厅组织揭阳、广州、深圳、中山、潮州等地侦破“飓风11号”特大制售假发票专案，抓获犯罪嫌疑人163名，打掉团伙45个，捣毁印制假发票工厂2个、销售窝点75个，查获印刷设备10台（套），作案电脑132台、打印机98台，假发票261万份，假印章1160枚。根据我省提供线索，河北、江苏、浙江、山东等12个省市共捣毁制售假发票窝点71个，抓获犯罪嫌疑人81名。该案成功收网，实现了对非法印制销售空白假发票、套打制作并销售假发票、购买使用假发票等犯罪环节的全链条打击。

　　8

　　深圳李某益等人系列地下钱庄案。

　　2016年9月29日，深圳市公安局联合人民银行深圳中心支行、国家外汇管理局深圳分局在我省深圳市、揭阳市和江西省南昌市、湖南省益阳市三省四市开展收网行动，成功侦破李某益等人系列地下钱庄骗购外汇及非法买卖外汇案件7宗，现场抓获主要犯罪嫌疑人30余人，涉案金额人民币480多亿元。经查，李某益等人以进口电子设备等高价值物品为名，虚构贸易背景，使用修改、伪造的货物提单，以资金跨境循环方式骗购外汇。

　　9

　　汕尾严某业等人跨区域地下钱庄案。

　　2016年5月19日，在省公安厅的组织指挥协调下，汕尾市公安局在汕尾、深圳开展代号为“飓风6号”的打击地下钱庄统一收网行动，成功侦破跨区域特大地下钱庄案件，捣毁犯罪窝点4个，刑事拘留严某业等10余人，现场缴获港币450余万元，人民币130余万元，冻结涉案银行帐户1200余个，冻结帐户折合8000余万元人民币，涉案金额500余亿人民币。

　　10

　　佛山覃某某等非法经营案。

　　2016年4月18日，佛山市公安局高明分局联合区烟草专卖局开展统一收网行动，成功打掉一个特大走私香烟团伙，捣毁位于东莞市厚街镇的2个大型存放走私香烟窝点，现场抓获犯罪嫌疑人33名，扣押涉案车辆17辆，缴获“ESSE”爱喜、555（GLOD）等品牌的走私香烟870.72万支，价值571.3万元人民币，经统计涉案总价值约1亿元。

据悉，2016年，广东警方经济犯罪案件立案同比下降11.6%，破案11840起，上升12.15％，抓获犯罪嫌疑人30195人，同比上升85.7%，挽回经济损失29.2亿元，同比上升21.6%，“猎狐行动”缉捕境外经济犯罪逃犯、打击非法集资、地下钱庄、假币、假烟、涉税、银行卡犯罪等专项工作综合考评均居全国前列。

　　最后，一张图带你快速了解关于经济犯罪的各类骗术，教你捂好“钱袋子”深圳市外汇管理局！

图 | @平安渝中

　　作者 | 索有为 曾祥龙 江伟波

　　编辑 | 又心

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