国盛证券有限责任公司(国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部)

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：2023-030

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开国盛证券有限责任公司的时间：2023年06月29日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼中国海防公司会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定国盛证券有限责任公司，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集国盛证券有限责任公司，由董事长吴传利先生主持。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决国盛证券有限责任公司，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司副总经理、董事会秘书夏军成先生出席本次会议；公司副总经理、财务总监张舟先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、

议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、

议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、

议案名称：2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、

议案名称：2022年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：2022年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于聘请公司2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、

议案名称：关于2023年度为所属子公司提供担保额度上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、

议案名称：关于继续签订《金融服务协议》暨确定2023年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、

议案名称：关于部分股东承诺延期履行的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)

现金分红分段表决情况

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(三)

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)

关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，其中议案9、10涉及关联交易，关联股东须回避表决。出席本次会议的关联方股东有中国船舶重工集团有限公司、中船投资管理（天津）有限公司，合计持有的355,388,073股股份已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘磊、徐倩

2、

律师见证结论意见：

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023年6月30日

证券代码：600764 证券简称：中国海防 公告编号：临2023-031

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称：公司）于2023年6月29日收到公司股东江苏杰瑞科技集团有限责任公司（以下简称：江苏杰瑞）的书面通知，江苏杰瑞拟以所持有的本公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换债券）。具体内容如下：

截至本公告披露之日，江苏杰瑞持有本公司股份49,896,152股，占总股本比例为7.02%。江苏杰瑞本次非公开发行可交换公司债券拟募集资金规模不超过人民币5亿元（含5亿元），在满足换股条件的情况下，可交换债券持有人有权在换股期内将其持有的可交换债券交换为本公司股票，可交换债券的最终发行方案将根据发行时的市场状况确定。

上述江苏杰瑞非公开发行可交换公司债券事项已通过江苏杰瑞股东中国船舶集团有限公司第七一六研究所，以及主管单位中国船舶集团有限公司的批准，尚待取得上海证券交易所的无异议函。公司将根据相关规定，对本次可交换债券的发行及换股等进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023年6月30日