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证券账户转账(证券账户转账时间)

wx头像 wx 2023-09-08 06:59:08 6
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近日

昆明警方公布了两个

关于不法分子利用电话来电或发送短信

冒充培训机构客服人员

为受害人办理退费

进行诈骗的真实案例

昆明已经有人上当!

真实案例

案例1

今年7月份证券账户转账,昆明的杨某在应用商城下载的“XX网校”上买了一节3188元的环境影响评价师高端私教套餐,但之后一直没有时间学习。

11月27日早上,杨某收到来自电话“00790659923169005699”的短信,称可以退还其购买的课程费用并让证券账户转账他加入QQ群了解。

杨某原本也想着购买了也没时间学习,有机会的话就退掉,于是就按照对方的提示添加了退款的QQ群。

杨某加入群聊后,群里一共有40多名成员,大家七嘴八舌地询问什么时候可以退款,会以什么方式退款……

此后,负责退费的“客服”开始教大家进行退费操作,并在群里发了一个链接“https://eaicbp.org/xgBb.html”,让大家先下载一个叫“XX证券”的App,并在该App里添加了一个叫“XX证券--安然”的好友。

对方称需要在该App内,购买相应的证券,待证券增值后即可提现获取利益,其收益用于抵消他要退款课程的金额,并一再承诺证券绝对会增值。

杨某听信了对方的话,就按照对方的提示购买证券。

可购买成功后,对方又以杨某操作失误导致数据丢失,需要继续交纳才能提现为由,让杨某继续转账。

在对方的忽悠下,杨某先后共向对方指定账户转账3次,共计62800元。

此后杨某想去群里问个究竟,可对方已经将群设置为全员禁言模式。杨某无法再联系到对方,这才发现自己被骗了,慌忙报警。

案例2

无独有偶,昆明的吴某某也遭遇了相同的骗局。

11月6日早上,吴某某收到一条号码为“00551051023976”发来的短信,对方称之前在“xx机构”缴纳的学费可以全额退款。

之后吴某某在对方的提示下,添加一个QQ群,并下载注册了XX证券。

在对方的诱导下,吴某某向对方提供了她的个人信息,并向对方转账6580元用于购买证券。

可转账成功后,对方称由于吴某某操作失误,需要再缴纳48380元后才可修复。

吴某某意识到自己发现被骗了,立即报了警。

套路解析

1.不法分子利用电话来电或发送短信,谎称自己是培训机构客服人员,以各种理由为受害人办理退费,诱导受害人添加好友或加入QQ群。

2.添加好友或进群后,不法分子会伪装成退费客服专员,贴出伪造课程缴费记录等骗取受害人信任。

3.在骗取被害人信任后,不法分子诱导被害人下载注册App,在App内“押大小”或者购买公司的(债券/股票/证券)等产品,以投资返现的形式进行诈骗。

4.刚开始返还部分资金,待受害人大额转账后,便以账号冻结、手续费等各种理由不返现,要求继续转账,直至受害人意识到诈骗后拉黑或关闭平台。

警方提醒

1.凡是“00+”开头的电话号码或是归属地为境外的电话大都是诈骗电话,不要轻易相信证券账户转账

2.收到不明消息要第一时间通过官方途径证实真伪,不明链接不点、陌生App不下;

3.不要向任何陌生账户转账汇款,凡要求先交钱再退款的都是骗子;如遇诈骗,请保存好相关证据并及时拨打110报警。

来源 昆明反电信网络诈骗中心

责任编辑 袁熙

责任校对 猫恩泊

主编 严云

终审 陈洁

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