600890(300367)

证券代码：600890 证券简称：*ST中房 布告编号：临2021-038

我国安全人寿保险股份有限公司,我国安全人寿保险股份有限公司

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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● 股东大会举行日期：2021年12月10日

● 本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、 举行会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：北京市海淀区苏州街 18 号久远六合大厦 C 座二层公司会议室

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2021年12月10日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约好购回业务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规矩实行。

(七) 触及揭露搜集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、 各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案经第八届董事会七十一次会议审议经过，并于 2021 年11月25 日宣布于我国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券买卖所网站。

2、 特别抉择方案：无

3、 对中小出资者独自计票的方案：1

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参与表决的方案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、上海证券买卖所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四) 股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、 会议到会目标

(一) 股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高档办理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其他人员

五、 会议挂号办法

（一）挂号时刻及挂号地址

挂号地址：北京市海淀区苏州街 18 号久远六合大厦 C 座二层公司证券部

（二）挂号手续：到会会议的个人股东持自己身份证、股东账户卡、持股凭 证处理挂号手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件， 法人代表授权托付书和到会人身份证处理挂号手续。托付代理人持授权托付书、 身份证及托付人持股凭据处理挂号手续，异地股东可用信函或传真办法挂号。

六、 其他事项

（一）联系人：朱宏坤

电话：010-82608847

传真：010-82611808

邮箱：600890@credholding.com

（二）参会人员一切费用自理。

特此布告。

中房置业股份有限公司董事会

2021年11月24日

报备文件

第八届董事会七十一次会议抉择

附件1：授权托付书

授权托付书

中房置业股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年12月10日举行的贵公司2021年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

证券代码：600890 股票简称：*ST中房 编号：临2021-037

中房置业股份有限公司

第八届董事会第七十一次会议抉择布告

一、董事会会议举行状况

（一）本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规矩；

（二）本次董事会的会议告诉和资料于2021年11月19日以电子邮件办法向整体董事宣布；

（三）本次董事会于2021年11月24日以现场及通讯办法举行；

（四）本次董事会应到会的董事6人，实践到会会议的董事6人。

二、董事会会议审议状况

（一）审议经过了《关于聘任赵帆先生为公司总司理的方案》

本方案赞同6票，对立0票，放弃0票。

（二）审议经过了《关于聘任卢建先生为公司副总司理的方案》

本方案赞同6票，对立0票，放弃0票。

（三）审议经过了《关于推举卢建先生为公司第八届董事会董事的方案》

依据《公司法》及《公司章程》的有关规矩，公司董事会提名卢建先生为公司第八届董事会董事提名人，该方案需提交公司2021年第三次暂时股东大会审议。

本方案赞同6票，对立0票，放弃0票。

上述方案（一）、（二）、（三），公司独立董事宣布了独立定见：赵帆先生、卢建先生具有法令、行政法规、规范性文件所规矩的上市公司董事、高档办理人员的任职资历，具有实行相关责任所必需的工作经验，未发现有《公司法》及《公司章程》规矩的制止任职状况，以及被我国证监会确定为商场禁入者而且没有免除的景象，契合《上市公司办理原则》、《上市规矩》和《公司章程》等规矩的条件。公司董事会聘任赵帆先生担任公司总司理，聘任卢建先生担任公司副总司理以及提名卢建先生为公司第八届董事会董事提名人的程序契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩。

（四）审议经过了《关于举行2021年第三次暂时股东大会的方案》

公司董事会定于2021年12月9日举行2021年第三次暂时股东大会。详见《中房置业股份有限公司关于举行2021年第三次暂时股东大会的告诉（临 2021-038）》。

本方案赞同6票，对立0票，放弃0票。

三、上网布告附件

中房置业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第七十一次会议的独立定见。

特此布告

简历：

赵帆先生，1978年出世，北京大学经济学硕士学位，房地产经济师，注册会计师。曾任普华永道中天会计师业务所高档审计师，大连万达商业地产股份有限公司财政部门高档司理，君康人寿保险股份有限公司财物办理中心不动产事业部总司理，华融世界信任有限责任公司信任业务部门总司理等职务。

卢建先生，1975年出世，结业于中央财经大学，西方财政会计专业本科学历。曾任北京爱立信通讯体系公司信誉办理部主管，后长时间在美国维亚康姆亚洲有限公司北京代表处（MTV 音乐电视台）任职，历任制造办理部高档司理及财政部总监，中房置业股份有限公司董事、副总司理、总司理。现任嘉益（天津）出资办理有限公司实行董事，百傲特（天津）出资合伙企业(有限合伙)实行业务合伙人委派代表，深圳大唐盈泰出资合伙企业（有限合伙）实行业务合伙人委派代表。