600663陆家嘴(600663分红)

股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2021-046

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B股：900932 陆家B股

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2021年第三次暂时会议于2021年12月3日以通讯表决方法举行，应参加表决董事5人，实践参加表决董事5人。会议契合《公司法》和公司章程的有关规矩，所作抉择合法有用。会议构成如下抉择：

审议经过《关于公司与相关方一起对上海东袤置业有限公司增资的方案》

经董事会审议，赞同上海东袤置业有限公司（以下简称“东袤置业”）注册资本金由人民币1,000,000万元添加至人民币1,600,000万元，其间公司现金出资人民币180,000万元，上海陆家嘴（集团）有限公司现金出资人民币420,000万元。本次增资事项完结后，东袤置业股东两边持股比例不变。

在上述出资额度规划内，董事会授权法定代表人签署与本次相关买卖相关的合同、协议等文件。

本次相关买卖出资两边均按持股比例并以现金方法增资，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.2.7条的规矩，本次相关买卖请求豁免提交公司股东大会审议。到本布告发表之日，公司已依照有关规矩完结相关豁免程序。

整体独立董事签署了《独立董事关于公司与相关方一起对上海东袤置业有限公司增资方案的事前认可定见书》及《独立董事关于公司与相关方一起对上海东袤置业有限公司增资的独立定见》，以为本次公司与相关方一起增资旨在从资金层面为上海东袤置业有限公司供给支撑，促进其运营事务的可继续开展，确保其正常推动项目开发，方针清晰，具有可行性。且本次相关买卖出资两边均按持股比例并以现金方法增资，在审议本项方案时，相关董事逃避了表决，本事项契合有关法令、法规和公司章程的规矩，契合证监会的监管要求，契合公司及整体股东利益。

本项方案为相关买卖，详见专项布告《关于与相关方一起对上海东袤置业有限公司增资暨相关买卖布告》（编号：临2021-047）。

本项方案表决状况：4名相关董事逃避表决，5票赞同、0票对立、0票放弃。

特此布告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二二一年十二月四日

股票代码：A股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临2021-047

关于与相关方一起对上海东袤置业有限

公司增资暨相关买卖布告

重要内容提示：

● 买卖内容：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）与相关方—上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）按持股比例一起对上海东袤置业有限公司（以下简称“东袤置业”）以现金方法进行增资，其间公司持有东袤置业30%股权，出资人民币180,000万元；陆家嘴集团持有东袤置业70%股权，出资人民币420,000万元。本次增资完结后，东袤置业的注册资本金将由人民币1,000,000万元添加到人民币1,600,000万元，股东两边持股比例不变。

● 买卖性质：本次买卖构成相关买卖，但不构成严重财物重组。

● 审议程序：本次相关买卖经公司第九届董事会审计委员会2021年第2次会议、第九届董事会2021年第三次暂时会议审议经过。本次相关买卖金额占公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上，但由于本次相关买卖出资两边均按持股比例对标的公司以现金方法进行增资，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.2.7条的规矩，本次相关买卖可请求豁免提交公司股东大会审议。到本布告发表之日，公司已依照有关规矩完结相关豁免程序。

● 相关买卖回忆：曩昔12个月内，公司及其控股子公司和相关方陆家嘴集团之间产生的相关买卖，详见后文。

一、 相关买卖概述

为满意东袤置业的事务开展需要，公司与陆家嘴集团按持股比例一起对东袤置业以现金方法进行增资，其间公司持有东袤置业30%股权，出资人民币180,000万元；陆家嘴集团持有东袤置业70%股权，出资人民币420,000万元。本次增资完结后，东袤置业的注册资本金将由人民币1,000,000万元添加到人民币1,600,000万元，股东两边持股比例不变。

陆家嘴集团为公司的控股股东，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》的相关规矩，陆家嘴集团为公司的相关法人，本次买卖构成相关买卖。

本次买卖不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

二、相关方介绍

（一）相关方称号：上海陆家嘴（集团）有限公司

（二）注册号/一致社会信誉代码：91310000132206713C

（三）居处：我国（上海）自由贸易试验区浦东大路981号

（四）法定代表人：李晋昭

（五）注册资本：人民币245,730.5704万元

（六）公司类型：有限责任公司（国有独资）

（七）运营规划：答应项目：房地产开发运营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承揽；艺术品进出口。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：建造出资；出资咨询；实体出资；财物办理运营；国内贸易署理；会议及展览服务；礼仪服务；安排文化艺术交流活动。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

到2020年底，陆家嘴集团兼并报表中的总财物为人民币17,794,765.61万元，归属于母公司所有者权益算计为人民币2,834,248.19万元，2020年度运营总收入为人民币3,005,560.27万元（经审计）。

三、买卖标的基本状况

（一）公司称号：上海东袤置业有限公司

（二）一致社会信誉代码：91310115MA1K4LQ87Q

（三）居处：我国(上海)自由贸易试验区世博村路231号2单元3层328室

（四）建立日期：2020年9月21日

（五）法定代表人：潘亦兵

（六）注册资本：人民币1,000,000万元

（七）公司类型：有限责任公司（外商出资企业与内资合资）

（八）运营规划：答应项目：房地产开发运营；各类工程建造活动。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以相关部分赞同文件或答应证件为准）一般项目：物业办理；停车场服务；园林绿化工程施工。（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）

（九）股权结构 币种：人民币 单位：万元

（十）首要财务数据及运营状况

到2021年9月30日，东袤置业总财物为人民币100,000万元，净财物为人民币99,982万元，运营收入为人民币0元，净利润人民币-18万元。（未经审计）

2021年11月，东袤置业以人民币1,504,907万元竞得了浦东新区0C00-0201、0Y00-1001单元E13-1和E13-3地块、黄浦江沿岸E10单元E08-4、E10-2、E12-1地块和民生支路地下空间的国有建造用地运用权。

上述地块的基本状况如下：

1、地块称号：浦东新区0C00-0201、0Y00-1001单元E13-1和E13-3地块、黄浦江沿岸E10单元E08-4、E10-2、E12-1地块和民生支路地下空间。

2、土地用处及容积率：

（1）E08-4地块：一般商品房、商业用地，容积率 2.8；

（2）E10-2地块：商业用地、一般商品房，容积率 2.8；

（3）E12-1地块：商业用地、办公楼、一般商品房，容积率 3.2；

（4）E13-1地块：商业用地、文体用地、办公楼，容积率 2.1；

（5）E13-3地块：办公楼、商业用地、文体用地，容积率1.7。

3、地块四至规划：

东至E13-6地块，南至昌邑路、滨江路，西至E08-1、E08-3地块，北至滨江大路、黄浦江E14-5地块。

4、土地面积：231,548.1平方米

5、出让年限：

（1）E08-4地块：一般商品房70年，商业用地40年；

（2）E10-2地块：商业用地40年，一般商品房70年；

（3）E12-1地块：商业用地40年，办公楼50年，一般商品房70年；

（4）E13-1地块：商业用地40年，文体用地50年，办公楼50年；

（5）E13-3地块：办公楼50年，商业用地40年，文体用地50年。

四、相关买卖意图及对上市公司的影响

东袤置业所开发的地块坐落黄浦江畔内环内北滨江沿线，紧邻城市中心活动区，区位优势显着。未来，该地块将结合《上海市“一江一河”开展“十四五”规划》，经过高水平规划、高品质开发、高标准办理、高效率运营，打造成为滨江公共活动新地标。该地块的开发有助于公司进一步参加浦东新区的开发建造，契合公司坚持深耕浦东的开展方针，也是公司继续提高城市中心和城市副中心开发、建造和营运才能的活跃行动。

本次公司与相关方一起增资旨在从资金层面为东袤置业供给支撑，确保项目开发顺畅推动。

本次增资不会对公司财物及损益状况构成严重影响，不会导致公司兼并报表规划产生变化，契合有关法令、法规和公司章程的规矩，契合证监会的监管要求，契合公司及整体股东的利益。

五、本次相关买卖应当实行的审议程序

本次相关买卖经公司第九届董事会审计委员会2021年第2次会议及第九届董事会2021年第三次暂时会议审议经过，其间董事会表决状况如下：4名相关董事逃避表决，5名非相关董事一致赞同本次相关买卖，整体独立董事签署了《独立董事关于公司与相关方一起对上海东袤置业有限公司增资方案的事前认可定见书》及《独立董事关于公司与相关方一起对上海东袤置业有限公司增资的独立定见》，以为本次公司与相关方一起增资旨在从资金层面为上海东袤置业有限公司供给支撑，促进其运营事务的可继续开展，确保其正常推动项目开发，方针清晰，具有可行性。且本次相关买卖出资两边均按持股比例并以现金方法增资，在审议本项方案时，相关董事逃避了表决，本事项契合有关法令、法规和公司章程的规矩，契合证监会的监管要求，契合公司及整体股东利益。

本次买卖构成了上市公司与控股股东的相关买卖。本次相关买卖金额占公司最近一期经审计净财物绝对值5%以上，但由于本次相关买卖出资两边均按持股比例对标的公司以现金方法进行增资，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》第10.2.7条的规矩，本次相关买卖可请求豁免提交公司股东大会审议。到本布告发表之日，公司已依照有关规矩完结相关豁免程序。

本次相关买卖不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

六、前史相关买卖状况

1、经公司第八届董事会第十次会议审议经过，赞同公司按持股比例向上海陆家嘴新辰出资股份有限公司（以下简称“新辰出资”）供给股东借款，借款年利率为5.225%，借款期限至2022年5月12日止。公司供给的股东借款金额为人民币0.96亿元。（详见布告临2020-029）

到2021年11月30日，公司向新辰出资供给股东借款余额为人民币0.96亿元，借款利率为5.225%。2021年1-11月，公司经过上述买卖收到利息总计人民币437.72万元。

2、经公司第八届董事会第十二次会议及2020年年度股东大会审议经过，赞同陆家嘴集团向公司控股子公司陆家嘴世界信任有限公司（以下简称“陆家嘴信任”）购买“陆家嘴信任樽盈财富系列单一资金信任产品”，认购规划不超越人民币100亿元，存续期限不超越24个月。（详见布告临2021-012、临2021-016）

到2021年11月30日，陆家嘴集团持有陆家嘴信任樽盈财富系列单一资金信任产品存续比例人民币64亿元。

3、经公司第八届董事会第八次会议、2019年年度股东大会审议经过，公司及其全资和控股子公司方案 2019 年年度股东大会表决经过之日起至2020年年度股东大会举行前日承受控股股东陆家嘴集团借款余额不超越人民币120亿元，并在该额度内能够循环运用。（详见布告临2020-006、临2020-015）

经公司第八届董事会第十二次会议以及2020年年度股东大会审议经过，公司及其控股子公司方案2020年年度股东大会表决经过之日起至2021年年度股东大会举行前日承受控股股东陆家嘴集团借款余额不超越人民币150亿元，并在该额度内能够循环运用。（详见布告临2021-008、临2021-016）

到2021年11月30日，公司及其控股子公司承受控股股东借款余额人民币1.06亿元，借款利率3.85%。2021年1-11月，产生利息总计人民币1.37亿元。

七、备检文件目录

（一）《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届董事会2021年第三次暂时会议抉择》；

（二）经独立董事签字的《独立董事关于公司与相关方一起对上海东袤置业有限公司增资方案的事前认可定见书》；

（三）经独立董事签字的《独立董事关于公司与相关方一起对上海东袤置业有限公司增资的独立定见》。