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甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(甘肃祁连山李向春)

wx头像 wx 2021-12-17 04:52:57 6
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证券代码：600720 证券简称：祁连山 布告编号：2021-030

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本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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重要内容提示：

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● 本次会议是否有否决方案：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦4楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

本次会议的表决方法契合《公司法》及《公司章程》的规则，会议由公司董事长脱利成先生掌管。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会9人；

2、 公司在任监事6人，到会6人；

3、 董事会秘书罗鸿基到会会议，部分高管列席会议。

二、 方案审议状况

(一) 非累积投票方案

1、 方案称号：关于置办中国建材西北资料研制中心用房的方案

审议成果：经过

表决状况：

2、 方案称号：关于修订公司章程的方案

3、 方案称号：关于修订公司股东大会议事规则的方案

4、 方案称号：关于修订公司董事会议事规则的方案

5、 方案称号：关于建造夏河祁连山安多水泥有限公司年产120万吨熟料新式干法水泥生产线（配套纯低温余热发电体系）产能置换项目的方案

6、 方案称号：关于公司对外捐献的方案

7、 方案称号：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东报答规划

(二) 关于方案表决的有关状况阐明

本次会议审议事项中，方案2为特别抉择事项，取得有用表决权股份总数的2/3以上经过;无相关买卖事项。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：王文婷、盛雪娇

2、 律师见证定论定见：

律师以为，公司2021年第2次暂时股东大会的招集和举行程序、到会会议人员和招集人资历、表决程序和表决成果等事宜，均契合法律法规及《公司章程》的有关规则，所经过的抉择合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书；

3、 本所要求的其他文件。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2021年9月8日

本文地址：https://www.changhecl.com/32695.html
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