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　　证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-064 广东星徽精密制造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整星徽精密股票代码，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次 会议于 2017 年 6 月 5 日在公司会议室召开星徽精密股票代码，本会议通知已于 2017 年 6 月 1 日发 出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长蔡耿锡先 生主持，公司部分监事及高级管理人员列席星徽精密股票代码了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密 制造股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 为满足公司资金需要，公司向控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简 称“星野投资”）申请借款，用于偿还公司有息债务，额度不超过人民币 12,000 万元，借款额度有效期为三年（自股东大会审议通过该议案之日起算），上述借 款额度生效后，经 2016 年第二次临时股东大会审议通过的向星野投资借款 5,000 万额度不再单独计算，含在本次额度内。借款利率按银行同期贷款利率，计息方 式按照借款实际使用天数计息。公司可在规定期限内根据需求提取使用。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向 控股股东借款暨关联交易的公告》。 公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查 意见。公司董事蔡耿锡、谢晓华为广东星野投资有限责任公司股东，对本议案回 避表决。 本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：赞成 5 票星徽精密股票代码；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事蔡耿锡、谢晓华 回避表决。 2、审议通过《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》 公司定于 2017 年 6 月 21 日召开 2017 年度第一次临时股东大会，详见同日 披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于召开 2017 年第一次临 时股东大会的通知》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2017 年 6 月 5 日

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