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星徽精密股票代码(星徽精密股票代码查询)

wx 2023-07-21 00:20:08 6

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　　证券代码：300464 证券简称：星徽精密公告编号：2017-064 广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整星徽精密股票代码，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2017 年 6 月 5 日在公司会议室召开星徽精密股票代码，本会议通知已于 2017 年 6 月 1 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长蔡耿锡先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席星徽精密股票代码了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》为满足公司资金需要，公司向控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）申请借款，用于偿还公司有息债务，额度不超过人民币 12,000 万元，借款额度有效期为三年（自股东大会审议通过该议案之日起算），上述借款额度生效后，经 2016 年第二次临时股东大会审议通过的向星野投资借款 5,000 万额度不再单独计算，含在本次额度内。借款利率按银行同期贷款利率，计息方式按照借款实际使用天数计息。公司可在规定期限内根据需求提取使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。公司独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。公司董事蔡耿锡、谢晓华为广东星野投资有限责任公司股东，对本议案回避表决。本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。表决结果：赞成 5 票星徽精密股票代码；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事蔡耿锡、谢晓华回避表决。 2、审议通过《关于召开公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》公司定于 2017 年 6 月 21 日召开 2017 年度第一次临时股东大会，详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的公告《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。二、备查文件 1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2017 年 6 月 5 日