上海悦心健康集团股份有限公司 第七届监事会第十宏大爆破五次会议决议公告

证券代码：002162证券简称：悦心健康公告编号：2023-005

上海悦心健康集团股份有限公司

第七届监事会第十五次会议抉择公告

本公司及监事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、监事会会议举行状况

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2023年2月24日以电子邮件方法发出通知，会议于2023年2月24日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方法举行。

本次监事会会议应到会的监事人数3人，实践参与的监事人数3人。本次监事会会议由半数以上监事推选监事任保强先生掌管。董事会秘书及证券业务代表列席了会议。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司《规章》的规则。

二、监事会会议审议状况

会议以书面表决方法构成如下抉择：

审议经过《关于推举监事会主席的方案》；

经与会监事表决，推举任保强先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议经过之日起至第七届监事会任期届满之日止。后附监事会主席任保强先生简历。

表决成果：3票拥护，0票对立，0票放弃

三、备检文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会抉择。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十五日

附：监事会主席任保强先生简历

任保强：男，我国国籍，1982年4月生，本科学历，我国注册管帐师，2010年1月至2018年12月任职于信永中和管帐师业务所（特别一般合伙），历任高档业务员、项目司理、审计司理。2019年1月至2020年3月担任上海金曜斯米克动力科技有限公司风控部总监，2020年4月至12月任公司内审负责人，2021年1月至11月任上海东冠健康用品股份有限公司内审负责人，2021年12月至今任上海东冠健康用品股份有限公司财务副总监。2020年4月至今任公司监事。

到本公告日，任保强先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间无相相联系。不存在《公司法》第一百四十六条规则的景象之一，未被我国证监会采纳证券市场禁入办法，未受到我国证监会及其他有关部门的处分，未受到深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司监事的其他景象。任职资历契合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司规章》等有关规则。经公司查询，其不属于“失期被执行人”。

证券代码：002162证券简称：悦心健康公告编号：2023-004

上海悦心健康集团股份有限公司

关于改变职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日在公司会议室举行工会委员会全体会议，推举林琦女士担任公司职工代表监事（简历附后），任期自本次会议审议经过之日起至第七届监事会任期届满之日止。原职工代表监事仓华强先生因作业责任调整，不再担任公司第七届监事会职工代表监事及监事会主席，仍在公司任职。

到本公告日，仓华强先生持有公司股份50,000股，其不再担任职工代表监事职务后将会严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高档办理人员减持股份实施细则》等法令、法规的规则进行股份办理。

仓华强先生在任职期间勤勉尽责，为公司标准运作与开展发挥了积极作用，公司监事会对仓华强先生在担任职工代表监事期间为公司所做出的奉献表明衷心感谢！

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十五日

附：职工代表监事简历

林琦：女，我国国籍，1983年8月生，本科学历，中级管帐师。2003年10月至2007年6月任职于上海丰宇物资有限公司管帐职位，2007年7月参加公司，2016年11月至今任公司资金副司理。

到本公告日，林琦女士未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高档办理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间无相相联系。不存在《公司法》第一百四十六条规则的景象之一，未被我国证监会采纳证券市场禁入办法，未受到我国证监会及其他有关部门的处分，未受到深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，亦不存在被深圳证券交易所确定不适合担任公司监事的其他景象。任职资历契合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》及《公司规章》等有关规则。经公司查询，其不属于“失期被执行人”。

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