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[第一财经周刊网站]【世界快播报】郑州通报5起依法查处涉房地产领域违法犯罪案件

wx 2023-06-30 12:31:20 6

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(材料图片仅供)

9月21日，郑州市对近期依法查处的5起房地产范畴违法犯罪案件进行会集通报。

据了解，今年以来，郑州市认真落实国家、省“保交楼、保民生、保安稳”工作部署，把问题楼盘攻坚化解作为民生工程摆在重要方位，竭尽全力护民生、促发展。公安机关在依法“保交楼”问题整理中，对楼盘项目开发过程中产生的移用资金、歹意抽逃资金、不合法集资、合同诈骗、不合法运营等违法犯罪行为，及时受理立案查处，依法追究其法定代表人、实践操控人法令职责；及时追赃挽损，催促房企自动把移用的资金回归项目，凡不实行企业法定职责，拒不合作追回移用资金的，坚决依法追究法令职责，为保民生供给法令保证。

事例一：公安机关侦办发现，某置业公司实践操控人卢某博授意副总裁李某、副总监樊某，将正常营收资金违规转入私家账户，唆使公司工作人员藏匿公司正常营收资金，拒不执行判定。2022年9月，公安机关以涉嫌拒不执行判定罪、合同诈骗罪、移用资金罪，对卢某博、李某、樊某等7名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制措施，一起查封涉案房产、土地，冻住涉案资金。

事例二：公安机关侦办发现，某置业有限公司在不具有合法建造手续、不可能处理预售答应的情况下，在郑州市金水区、周口市扶沟县、沈丘县以及洛阳市伊川县等地建立办事处，面向社会不特定目标签定“项目出资协议”“运营收益转让合同”“内部认购协议”，变相吸收大众资金。2022年9月，公安机关以涉嫌不合法吸收大众存款罪，对公司实践操控人李某等6名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制措施，对触及代理商进行专项审计，活跃追赃挽损。

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