[华荣股份]今日热门!美国一加密货币“混合器”创始人被追讨6000万美元罚款

美国一加密钱银“混合器”创始人被追讨6000万美元罚款

美国联邦法院申述加密钱银“混合器”Helix创始人，以追讨6000万美元罚款。

当地时间10月19日，坐落华盛顿特区的美国联邦法院对Helix创始人LarryHarmon进行申述，以追讨美国金融监管组织在2020年对Harmon处以的6000万美元民事罚款，其时他被指控从事洗钱事务。

申述书中提及，Harmon活跃协助网络违法分子等躲避美国可兑换虚拟钱银交易所的方针、程序和内部监管。“经过Helix服务，他促进了不合法在线活动，隐瞒了在线毒品出售以及其他不合法在线活动的性质、地址、来历、所有权和收益办理。”

加密钱银“混合器”(cryptocurrencymixer)也可称为混币器。美国政府称，这是一种匿名服务，能够躲藏来历或藏匿所有者的方法来发送虚拟钱银。

2020年10月，美国财政部部属的金融违法法令网络(FinCEN)因Harmon涉嫌违背美国《银行保密法》(BSA)，包含其根据哥伦比亚特区法令运营无牌汇款事务，以及从事洗钱事务，向Harmon处以6000万美元民事罚款。但Harmon至今没有交纳罚款。

在2020年的一份声明中，FinCEN标明，“查询标明，Harmon成心无视在BSA法令下的责任，并施行了答应Helix绕过BSA要求的行为。”

上一年，Harmon在哥伦比亚特区联邦区域法院对其洗钱指控认罪，但没有被判刑。