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「杭州迪普科技股份有限公司」海尔消金：多管齐下推进反洗钱工作

wx 2023-06-12 03:29:34 6

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日前，最高人民检察院发布了5件检察机关惩治洗钱违法典型事例，重拳整治洗钱违法活动。因为洗钱存在巨大赢利空间，许多不法分子仍然逼上梁山，统计数据显现，2022年1月-9月，全国检察机关以洗钱罪提起公诉合计1462人，同比上升142.5%。由此可见，反洗钱关于保护国家经济安全以及保护健康金融次序至关重要。

海尔消金作为持牌安排，活跃实行金融安排反洗钱责任，严厉依照人民银行要求，依据反洗钱的政策法规、准则要求，不断强化反洗钱作业的办理。现在，海尔消金经过安排、准则、技能、训练四重行动构建了一体化反洗钱机制，不断习惯反洗钱的新形势、新变化，结合消费金融事务的本身特色展开反洗钱作业，反洗钱实践技能不断提高。

首要，海尔消金成立了反洗钱作业领导小组，是公司反洗钱作业的领导安排，并由公司董事长担任反洗钱领导小组组长，全面担任公司的反洗钱推动作业，保证反洗钱作业可以统筹推动。

其次，海尔消金不断完善反洗钱准则，为反洗钱作业供给准则依据。现在，针对公司事务类型及反洗钱作业的需求，海尔消金现已出台拟定了一系列反洗钱准则，明确规定了公司反洗钱作业的展开准则、各部门的责任分工、客户身份辨认作业流程、可疑买卖陈述的上报流程等。

再次，海尔消金运用技能体系为反洗钱作业供给重要的支撑。海尔消金上线了反洗钱监测体系，经过可疑买卖监测模型和客户危险评级模型，完成了对全量客户的危险评级和一切买卖行为的监测。一起，海尔消金采纳反洗钱监测体系和人工剖析相结合的方法进行客户危险评级和可疑买卖行为鉴别，可以记载剖析进程、扫除或认定为可疑买卖的理由等，完成了全程留痕，为日常反洗钱办理供给了强有力的支撑。

「杭州迪普科技股份有限公司」海尔消金：多管齐下推进反洗钱工作