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[600712南宁百货]外汇局巨额罚单处罚13家银行 交通银行等在列

wx头像 wx 2021-12-14 17:22:27 6
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国家外汇管理局24日发布新的一批外汇违规事例通报，多达13家商业银行因存在外汇违法违规行为被处分，算计处分金额近5000万元。其间交通银行厦门前埔支行被处以罚款600万元人民币，暂停对公售汇事务三个月，并责令追查负有直接职责的高档管理人员和其他直接职责人员职责。

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重罚金融机构处理虚伪转口贸易行为

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2016年1月至8月，交通银行厦门前埔支行未按规则尽职审阅转口贸易真实性，在企业提交虚伪提单的情况下，违规处理转口贸易购付汇事务。

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此次通报事例中，触及违规处理转口贸易案的还有华夏银行上海分行。华夏银行上海分行触及违规处理转口贸易案，被处分200万元人民币，并暂停其对公售汇事务两年。

通报显现，2015年11月至2016年1月，华夏银行上海分行未按规则尽职审阅转口贸易真实性，在企业提交虚伪提单的情况下，违规处理转口贸易购付汇事务。该行上述行为违背《外汇管理条例》第十二条。依据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚款200万元人民币，暂停对公售汇事务两年。

除上述两家银行之外，南洋商业银行(我国)杭州分行、北京银行上海分行均由于违规处理转口贸易而被处分，处分金额分别为131万元、84万元。

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