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银鸽投资发布关于召开2018年第二次股票委比高好还是低好临时股东大会的通知

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河南银鸽实业出资股份有限公司

证券代码：600069证券简称：银鸽出资公告编号：2018-021

关于举办2018年第2次暂时股东大会的告知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重丢失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单个及连带责任。

重要内容提示：

股东大会举办日期：2018年3月13日

本次股东大会选用的网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统

一、举办会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年第2次暂时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议举办的日期、时间和地址

举办的日期时间：2018年3月13日13点30分

举办地址：河南省漯河市召陵区公民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券生意所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年3月13日

至2018年3月13日

选用上海证券生意所网络投票系统，通过生意系统投票途径的投票时间为股东大会举办当日的生意时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票途径的投票时间为股东大会举办当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回业务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通业务、约好购回业务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券生意所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定实行。

(七)触及揭露收集股东投票权不触及

二、会议审议事项本次股东大会审议方案及投票股东类型

序号方案称谓投票股东类型

A股股东非累积投票方案

1《关于公司符合非揭露发行股票条件的方案》√

2.00《关于公司2018年非揭露发行A股股票方案的方案》√

2.01发行的股票品种和面值√

2.02发行方法及发行时间√

2.03发行方针及认购方法√

2.04发行价格及定价原则√

2.05发行数量√

2.06搜集资金规划√

2.07限售期安排√

2.08上市地址√

银鸽投资发布关于召开2018年第二次股票委比高好还是低好临时股东大会的通知

2.09总存未分配利润的安排√

2.10本次发行选择有效期限√

3《关于公司2018年非揭露发行A股股票预案的方案》√

4《关于公司2018年非揭露发行A股股票搜集资金运用的可行性分析陈说的方案》

√

5《关于2018年非揭露发行A股股票摊薄即期酬谢及采用加添方法的方案》

√

6《公司相关主体关于本次非揭露发行A股股票摊薄即期酬谢采用加添方法事项的承诺的方案》

√

7《关于公司前次搜集资金运用状况陈说的方案》√

8《关于公司未来三年(2018年-2020年)股东酬谢规划的方案》√

9《关于提请股东大会授权公司董事会全权处理本次非揭露发行

A股股票相关事宜的方案》

√

10《关于2018年度日常相关生意估量的方案》√

11《关于批改

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