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轻纺城第八届监事会第2次会议选择公告

股票简称：轻纺城股票代码：600790编号：临2015-010

浙江我国轻纺城集团股份有限公司

第八届监事会第2次会议选择公告

本公司监事会及全体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈

述或许严峻丢失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担单个及连带责任。

浙江我国轻纺城集团股份有限公司第八届监事会第2次会议通

知于2015年3月17日以传真、E-MAIL和专人送达等方法投递各监

事，2015年3月27日上午在公司会议室举办。

于会议应到监事3人，

实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席张国建先生掌管，经监事审议各方案后

构成以下选择：

1、会议以3票附和，0票抛弃，0票敌对，表决通过了《公司

2014年度监事会作业陈说》，附和将此陈说提交公司2014年度股东

大会审议。

2、会议以3票附和，0票抛弃，0票敌对，表决通过了《公司

2014年度陈说全文及其摘要》

，附和将《公司2014年度陈说全文及

其摘要》提交公司2014年度股东大会审议。

3、会议以3票附和，0票抛弃，0票敌对，表决通过了《公司

2014年度财务决算陈说》

，附和将《公司2014年度财务决算陈说》

提交公司2014年度股东大会审议。

4、会议以3票附和，0票抛弃，0票敌对，表决通过了《公司

2015年度财务预算陈说》

，附和将《公司2015年度财务预算陈说》

提交公司2014年度股东大会审议。

5、会议以3票附和，0票抛弃，0票敌对，表决通过了《公司

2014年度赢利分配及本钱公积转增预案》经天健会计师事务所(特

，

殊一般合伙)审计，本公司2014年度母公司完成净赢利

328,663,596.22元，提取10%法定公积金计32,866,359.62元，加

2014年剩余年初未分配赢利389,581,679.72元2014年初未分配利

(

润566,765,198.54元，扣除2014年公司向全体股东派发现金盈余

轻纺城第八届监事会第2次会议选择公告

177,183,518.82元)2014年度算计可供股东分配的赢利为

，

685,378,916.32元。因公司2015年制作我国轻纺城国际物流仓储中

心、我国轻纺城国际物流中心改造项目、我国轻纺城立体停车库和经

营出资等对资金需求较大，故2014年度不进行赢利分配，结转下年

度分配。依据公司未来展开的出色预期和资产重组后公司运营规划和

资产规划的扩展，考虑到公司全体股东的合理诉求和利益，为酬谢公

司股东，一起共享公司运营作用，公司拟以2014年底总股本

805,379,631股为基数，以本钱公积向全体股东每10股转增3股。

附和将《公司2014年度赢利分配及本钱公积转增方案》提交公

司2014年度股东大会审议。

6、会议以3票附和，0票抛弃，0票敌对，表决通过了《公司

2014年度内部控制点评陈说》(详见上海证券交易所网站

sse)，监事会认为该陈说客观真实反映了公司

内部控制规划和执行情况。

对公司2014年的作业宣告如下定见：

1、2014年，公司严峻按照《公司法》、《证券法》、《上海证

券生意所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行为

营运作，不断深化内部控制体系制作，进步公司法人管理水平。公司

董事及高级管理人员在履行职责时，均能勤勉履职，无违反法律法规、

《公司章程》及损害公司利益的行为。

2、2014年，公司在收购资产(相关生意)、严峻出资等运营行

为实施过程中时，坚持揭穿、公平、公平原则，没有发现损害公司利

益的工作，真实维护了公司和全体股东的利益。

3、天健会计师事务所(特别一般合伙)为公司出具的2014年标

准无保留定见的财务审计陈说真实、客观地反映了公司的财务状况和

运营作用。

特此公告。

浙江我国轻纺城集团股份有限公司监事会

二○一五年三月三十一日

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