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證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 布告編號：2020-089

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本公司及董事會全體成員保證信息发表的內容真實、準確、完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

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為進一步进步格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）規范浓艳水平，維護公司和股東的合法權益，結合公司的實際情況，根據《中華公民共和國公司法》、《中華公民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等有關法令、法規、規范性文件的規定，公司擬對《公司章程》的董事會成員人數等部分條款進行修訂，同步對其附件《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》相關條款進行修訂，並提請股東大會授權董事會向工商登記機關辦理相關工商變更手續。上述事項已經公司第五屆董事會第十八次會議審議通過，需要提交公司2020年第三次臨時股東大會審議。

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依照《公司章程》原榜首百一十二條的規定，现在公司董事會成員人數為6人，其间獨立董事2人。為進一步进步公司董事會的科學決策才能和水平，優化公司浓艳，公司擬將董事會成員人數由6人增至8人，其间非獨立董事5人、獨立董事3人。

《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》具體修訂情況如下：

一、《公司章程》修訂條款：

二、《股東大會議事規則》修訂條款：

三、《董事會議事規則》修訂條款：

四、《監事會議事規則》修訂條款：

特此布告

格林美股份有限公司董事會

二二年八月二十五日

證券代碼：002340 證券簡稱：格林美 布告編號：2020-088

格林美股份有限公司

2020年半年度怀愁資金寄存與运用情況的

專項報告

根據中國證監會發佈的《上市公司監管指引第2號——上市公司怀愁資金浓艳和运用的監管要求》（證監會布告[2012]44號）和深圳證券交易所頒佈的《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息发表布告格局第21號：上市公司怀愁資金年度寄存與运用情況的專項報告格局》等有關規定，格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會編制瞭到2020年6月30日為止怀愁資金年度寄存與實際运用情況的專項報告。

一、怀愁資金根本情況

（一）2015年增發怀愁資金根本情況

1、2015年增發怀愁資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督浓艳委員會《關於核準格林美股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2015]2271號文）核準，公司以非公開發行股票的方法向7名特定對象共發行 254,442,606股公民幣一般股（A 股），發行價格為9.5元/股。本次發行怀愁資金總額 2,417,204,757元，扣除發行費用後的怀愁資金凈額為2,357,892,505.35元。上述怀愁資金已於2015年11月3日經瑞華會計師事務所驗資，並出具瞭《驗資報告》（瑞華驗字[2015]48110017號）。

2、本年度运用金額及當前餘額

（1）以前年度公司2015年增發怀愁資金运用情況：

單位：萬元 幣種：公民幣

（2）2020年半年度公司2015年增發怀愁資金运用情況：

單位：萬元 幣種：公民幣

（3）2015年增發怀愁資金結餘情況：

到2020年6月30日，2015年非公開發行怀愁資金餘額為0元，怀愁資金相關銀行存款賬戶已悉数註銷。

（二）2017年增發怀愁資金根本情況

1、2017年增發怀愁資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督浓艳委員會《關於核準格林美股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2018]837號文）核準，公司以非公開發行股票的方法向4名特定對象共發行 336,263,734股公民幣一般股（A 股），發行價格為5.46元/股。本次發行怀愁資金總額 1,835,999,987.64元，扣除發行費用後的怀愁資金凈額為1,805,950,187.82元。上述怀愁資金已於2018年8月23日經亞太（集團）會計師事務所（特别一般合夥）驗資，並出具瞭《驗資報告》（亞會A驗字[2018]0007號）。

2、本年度运用金額及當前餘額

（1）以前年度公司2017年增發怀愁資金的运用情況：

單位：萬元 幣種：公民幣

（2）2020年半年度公司2017年增發怀愁資金运用情況：

單位：萬元 幣種：公民幣

（3）2017年增發怀愁資金結餘情況：

到2020年6月30日，2017年非公開發行怀愁資金餘額為949,442.62元。

2017年增發怀愁資金專戶具體寄存情況如下：

單位：元 幣種：公民幣

（三）2019年增發怀愁資金根本情況

1、2019年增發怀愁資金金額、資金到賬時間

經中國證券監督浓艳委員會《關於核準格林美股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2019】2006號）核準，公司以非公開發行股票的方法向28名特定對象共發行634,793,184股公民幣一般股（A 股），發行價格為3.82元/股。本次發行怀愁資金總額2,424,909,962.88元，扣除發行費用後的怀愁資金凈額為2,386,512,911.01 元。上述怀愁資金已於2020年4月24日經亞太（集團）會計師事務所（特别一般合夥）驗資，並出具瞭《驗資報告》（亞會A驗字[2020]0021號）。

2、本年度运用金額及當前餘額

（1）2020年半年度公司2019年增發怀愁資金运用情況：

單位：萬元 幣種：公民幣

（2）2019年增發怀愁資金結餘情況：

到2020年6月30日，2019年非公開發行怀愁資金餘額為1,022,701,057.10元。

2019年增發怀愁資金專戶具體寄存情況及餘額如下：

單位：元 幣種：公民幣

二、怀愁資金寄存和浓艳情況

（一）怀愁資金在各銀行賬戶的存儲情況

為規范怀愁資金的浓艳和运用，保護投資者利益，本公司根據《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等法令、法規的規定和要求，結合本公司的實際情況，拟定瞭《格林美股份有限公司怀愁資金浓艳辦法》（以下簡稱《浓艳辦法》）。根據《浓艳辦法》規定，本公司對怀愁資金选用專戶存儲准则，以便於怀愁資金的浓艳和运用以及對其运用情況進行監督，保證專款專用。

（二）怀愁資金三方監管協議的簽訂和履行情況

1、2015年增發怀愁資金三方監管協議的簽訂和履行情況

2015年11月23日，本公司和保薦人興業證券股份有限公司分別與安全銀行股份有限公司北京海淀支行、中國建設銀行股份有限公司深圳田背支行、中國農業銀行股份有限公司荊門掇刀支行、寧波銀行股份有限公司深圳寶安支行、中國工商銀行股份有限公司深圳新沙支行分別簽訂瞭《怀愁資金三方監管協議》。2015年12月，本公司子公司荊門市格林美新资料有限公司和保薦人興業證券股份有限公司與中國農業銀行股份有限公司荊門掇刀支行、中國銀行股份有限公司荊門分行分別簽訂瞭怀愁資金三方監管協議。後因公司就 2017年非公開發行股票事項與國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）簽訂《關於格林美股份有限公司非公開發行公民幣一般股（A 股）之保薦協議》，原保薦機構興業證券股份有限公司對公司2015年非公開發行A股並在深圳證券交易所中小企業板上市的持續督導義務免除，興業證券股份有限公司未完成的對公司没有运用完畢的非公開發行股票怀愁資金浓艳和运用之持續督導作业由國信證券承繼，故公司2015年增發怀愁資金專戶依照相關規定，已由公司及下屬全資子公司荊門市格林美新资料有限公司和國信證券分別與各開戶銀行从头簽訂瞭怀愁資金三方監管協議，相關怀愁資金專戶賬號及用处未變。

2、2017年增發怀愁資金三方監管協議的簽訂和履行情況

2018年8月23日，本公司以及本公司子公司荊門市格林美新资料有限公司和保薦人國信證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司深圳福永支行簽訂瞭《怀愁資金四方監管協議》。該專戶僅用於荊門市格林美新资料有限公司循環再造動力三元资料用前驅體质料項目（6萬噸/年）怀愁資金的存儲和运用，不得用作其他用处。

2018年8月23日，本公司以及本公司子公司荊門市格林美新资料有限公司和保薦人國信證券股份有限公司與中國光大銀行股份有限公司深圳華強支行簽訂瞭《怀愁資金四方監管協議》。該專戶僅用於荊門市格林美新资料有限公司循環再造動力電池用三元资料項目（3萬噸/年）怀愁資金的存儲和运用，不得用作其他用处。

2018年8月23日，本公司和保薦人國信證券股份有限公司與中國光大銀行股份有限公司深圳華強支行簽訂瞭《怀愁資金四方監管協議》。該專戶僅用於本公司補充流動資金項目怀愁資金的存儲和运用。

後因公司就2019年非公開發行股票事項與中信證券股份有限公司簽訂瞭《格林美股份有限公司與中信證券股份有限公司關於非公開發行公民幣一般股（A 股）並上市之承銷及保薦協議》，原保薦機構國信證券股份有限公司對公司2017年非公開發行 A 股並在深圳證券交易所中小企業板上市的持續督導義務免除，國信證券股份有限公司未完成的對公司没有运用完畢的非公開發行股票怀愁資金浓艳和运用之持續督導作业由中信證券股份有限公司承繼，故公司2017年增發怀愁資金專戶依照相關規定，已由本公司及本公司全資子公司荊門市格林美新资料有限公司和保薦機構中信證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司深圳福永支行从头簽訂瞭《怀愁資金四方監管協議》、與中國光大銀行股份有限公司深圳華強支行从头簽訂瞭《怀愁資金四方監管協議》。相關怀愁資金專戶賬號及用处未變。

3、2019年增發怀愁資金三方監管協議的簽訂和履行情況

2020年4月24日，本公司以及本公司子公司荊門市格林美新资料有限公司和保薦人中信證券股份有限公司與中國工商銀行股份有限公司深圳新沙支行簽訂瞭《怀愁資金四方監管協議》。該專戶僅用於荊門市格林美新资料有限公司綠色拆解循環再造車用動力電池包項目怀愁資金的存儲和运用，不得用作其他用处。

2020年4月24日，本公司以及本公司子公司荊門市格林美新资料有限公司和保薦人中信證券股份有限公司與中國進出口銀行湖北省分行簽訂瞭《怀愁資金四方監管協議》。該專戶僅用於荊門市格林美新资料有限公司3萬噸/年三元動力電池资料前驅體生產項目怀愁資金的存儲和运用，不得用作其他用处。

2020年4月24日，本公司以及本公司子公司荊門市格林美新资料有限公司、荊門市格林美新资料有限公司控股子公司福安青美动力资料有限公司和保薦人中信證券股份有限公司與中國銀行股份有限公司荊門分行簽訂瞭《怀愁資金五方監管協議》。該專戶僅用於荊門市格林美新资料有限公司控股子公司福安青美动力资料有限公司動力電池三元正極资料項目（年產5萬噸動力三元资料前驅體质料及2萬噸三元正極资料）怀愁資金的存儲和运用，不得用作其他用处。

2020年4月24日，本公司和保薦人中信證券股份有限公司與中國建設銀行股份有限公司深圳田背支行簽訂瞭《怀愁資金三方監管協議》。該專戶僅用於本公司補充流動資金項目怀愁資金的存儲和运用，不得用作其他用处。

三、本年度怀愁資金的實際运用情況

2020年半年度《2015年增發怀愁資金运用情況對照表》詳見本報告附件一；

2020年半年度《2017年增發怀愁資金运用情況對照表》詳見本報告附件二。

2020年半年度《2019年增發怀愁資金运用情況對照表》詳見本報告附件三。

四、變更怀愁資金投資項意图資金运用情況

2020年半年度，本公司不存在怀愁資金投資項目變更的情況。

五、怀愁資金运用及发表中存在的問題

2020年半年度，本公司怀愁資金不存在未按規定运用以及相關信息未及時、真實、準確、完好发表的情況。

2020年半年度，本公司怀愁資金寄存、运用、浓艳及发表均未存在違規景象。

附件一：2015年增發怀愁資金运用情況對照表

附件二：2017年增發怀愁資金运用情況對照表

附件三：2019年增發怀愁資金运用情況對照表

格林美股份有限公司董事會

2020年8月25日

法定代表人： 主管會計作业負責人： 會計機構負責人：

日 期： 日 期： 日 期：

附件一：

2015年增發怀愁資金运用情況對照表

2020年半年度

編制單位：格林美股份有限公司

金額單位：公民幣萬元

附件一：

2015年增發怀愁資金运用情況對照表（續）

附件二：

2017年增發怀愁資金运用情況對照表

2020年半年度

編制單位：格林美股份有限公司

2017年增發怀愁資金运用情況對照表（續）

附件三：

2019年增發怀愁資金运用情況對照表

2019年增發怀愁資金运用情況對照表（續）